合锻智能：合肥合锻智能制造股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、合肥合锻智能制造股份有限公司2024 年年度报告1/251公司代码：603011公司简称：合锻智能合肥合锻智能制造股份有限公司合肥合锻智能制造股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告合肥合锻智能制造股份有限公司2024 年年度报告2/251重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事

2、出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王磊王磊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韩晓风韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张安平张安平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经容诚会计师事务所（特殊

3、普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为人民币-398,157,643.03元。根据上市公司监管指引第3号上市公司现金分红、公司章程的有关规定，结合公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联

4、方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险，敬请查阅本报告之“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他适用 不适用合肥合锻智能制造股份有限公司2024 年年度报告3/251目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简

5、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.45第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.61第六节第六节重要事项重要事项.65第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.88第九节第九节债券相关情况债券相关情况.89第十节第十节财务报告财务报告.89备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。合肥合锻智

6、能制造股份有限公司2024 年年度报告4/251第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、合锻股份、合锻智能指合肥合锻智能制造股份有限公司中信投资指中信投资控股有限公司合肥建投指合肥市建设投资控股（集团）有限公司合锻有限指本公司前身，合肥锻压机床有限公司中科光电指安徽中科光电色选机械有限公司水木信保指合肥水木信保智能制造产业基金（有限合伙）机科国创指北京机科国创轻量化科学研究院有限公司思源三轻指安徽思源三轻智能制造有限公司劳弗尔指劳弗尔视觉科技有限公司核舟电子指合肥核舟电子科技有限公司合肥汇智指合肥汇智新材料科技有限公司