博力威：广东博力威科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料.pdf

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1、广东博力威科技股份有限公司2024 年年度股东大会会议资料证券代码：证券代码：688345688345证券简称：博力威证券简称：博力威广东博力威科技股份有限公司广东博力威科技股份有限公司20242024 年年度股东大会年年度股东大会会议资料会议资料20202525 年年 5 5 月月广东博力威科技股份有限公司2024 年年度股东大会会议资料广东博力威科技股份有限公司广东博力威科技股份有限公司20242024 年年度股东大会会议资料目录年年度股东大会会议资料目录20242024 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知.120242024 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程.320

2、242024 年年度股东大会会议议案年年度股东大会会议议案.5关于 2024 年度董事会工作报告的议案.6关于 2024 年度监事会工作报告的议案.14关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案.18关于 2024 年度财务决算报告的议案.34关于 2024 年年度报告及其摘要的议案.41关于 2024 年度利润分配预案的议案.42关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的议案.44关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案.47关于 2025 年度担保额度预计的议案.51关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案.54关于确认监事 2024

3、 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案.56关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案.58广东博力威科技股份有限公司2024 年年度股东大会会议资料1广东博力威科技股份有限公司广东博力威科技股份有限公司20242024 年年度股东大会年年度股东大会会议须知会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司股东大会规则以及广东博力威科技股份有限公司章程、广东博力威科技股份有限公司股东大会议事规则等相关规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知

4、：一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。四、股东

5、及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上

6、述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。广东博力威科技股份有限公司2024 年年度股东大会会议资料2七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“”表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。九、股东大会对提案进行表决前，将推