品高股份：2024年年度报告.pdf

1、广州市品高软件股份有限公司2024 年年度报告1/269公司代码：688227公司简称：品高股份广州市品高软件股份有限公司广州市品高软件股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告广州市品高软件股份有限公司2024 年年度报告2/269重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利是 否三、三、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人黄海黄海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汤茜汤茜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉刘辉声明声明：保证年度报告中财务报

3、告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东

4、及其他关联方非经营性占用资金情况否十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、十三、其他其他适用 不适用广州市品高软件股份有限公司2024 年年度报告3/269目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12第四节第四节公司治理公司治理.61第五节第五节环境、社会责任和其他公司治理环境、社会

5、责任和其他公司治理.74第六节第六节重要事项重要事项.80第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.103第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.111第九节第九节债券相关情况债券相关情况.111第十节第十节财务报告财务报告.112备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿广州市品高软件股份有限公司2024 年年度报告4/269第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常

6、用词语释义公司、发行人、品高软件指广州市品高软件股份有限公司品高有限指广州市品高软件开发有限公司北京尚高指原名为广州市尚高软件开发有限公司、广州市尚高投资顾问服务有限公司、广州市尚高企业管理有限公司，现更名为北京市尚高企业管理有限公司广州旌德指广州市旌德企业管理咨询企业（有限合伙）广州煦昇指广州市煦昇企业管理咨询企业（有限合伙）广州堃云指广州市堃云企业管理咨询企业（有限合伙）宁波晨晖指宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）广州合赢指广州合赢投资合伙企业（有限合伙）红土天科指广州红土天科创业投资有限公司白云电器指广州白云电器设备股份有限公司（603861.SH）轨交产投指广州轨道交通产业投资发