卫信康：西藏卫信康医药股份有限公司2024年年度报告.pdf

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1、西藏卫信康医药股份有限公司2024 年年度报告1/212公司代码：603676公司简称：卫信康西藏卫信康医药股份有限公司西藏卫信康医药股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告西藏卫信康医药股份有限公司2024 年年度报告2/212重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会

2、会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张勇张勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑艳霞郑艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚力群姚力群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2024年度利润分配方

3、案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。若以2024年12月31日公司总股本435,161,500股，剔除回购专用证券账户中已回购股份2,826,700股后的股本总额即432,334,800股为基数计算，以此计算合计拟派发现金红利77,820,264.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额148,316,426.97元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.25%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29,983,682.50元，现金分红和回

4、购金额合计178,300,109.47元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例72.43%。本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无

5、法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否西藏卫信康医药股份有限公司2024 年年度报告3/212十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能面临的各种风险因素及应对措施，具体内容敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他适用 不适用西藏卫信康医药股份有限公司2024 年年度报告4/212目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.

6、9第四节第四节公司治理公司治理.45第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.59第六节第六节重要事项重要事项.66第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.84第九节第九节债券相关情况债券相关情况.84第十节第十节财务报告财务报告.84备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿西藏卫信康医药股份有限公司2024 年年度报告5/212第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中