洛凯股份：2024年年度报告.pdf

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1、江苏洛凯机电股份有限公司2024 年年度报告1/243公司代码：603829公司简称：洛凯股份转债代码：113689债券简称：洛凯转债江苏洛凯机电股份有限公司江苏洛凯机电股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告江苏洛凯机电股份有限公司2024 年年度报告2/243重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谈行谈行、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐琦俊徐琦俊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹立军邹立军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增

3、股本预案公司2024年度利润分配方案为：公司拟以截至实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），合计派发现金股利20,000,000.00元。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规

4、定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。江苏洛凯机电股份有限公司2024 年年度报告3/243十一、十一、其他其他适用 不适用江苏洛凯机电股份有限公司2024 年年度报告4/243目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司

5、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理公司治理.30第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.49第六节第六节重要事项重要事项.51第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.75第九节第九节债券相关情况债券相关情况.76第十节第十节财务报告财务报告.78备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司 2024 年度审计报告原件。报告期内公司在中国证监会指定报刊公开披露过的所有文件

6、正本及公告的原稿。江苏洛凯机电股份有限公司2024 年年度报告5/243第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会本公司、公司、洛凯股份指江苏洛凯机电股份有限公司洛辉投资指常州市洛辉投资有限公司洛腾投资指常州市洛腾投资有限公司洛盛投资指常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）添赛电气指上海添赛电气科技有限公司电科创投指上海电科创业投资有限公司润凯投资指常州润凯投资发展有限公司洛豪投资指常州市洛豪投资有限公司洛凯电气指江苏洛凯电气有限公司泉州七星指泉州七星电气有限公司实际控制人指谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明