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Elliptic：2022年加密货币的制裁合规性-利用区块链分析降低风险（英文版）（34页）.pdf

上传人：铅笔编号：63206 2022-03-11 PDF PDF 34页 3.40MB

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避免与受制裁实体控制的地址进行交易应该是任何加密货币企业或金融机构的首要任务。对俄罗斯的制裁对加密合规意味着什么3在这种情况下，俄罗斯拥有世界第 11 大经济体，年出口额超过 4200 亿美元年进口额超过 2300 亿美元。在撰写本文时，国际制裁针对的俄罗斯银行占俄罗斯银行资产约 80%，总额超过 1.4 万亿美元。

报告速读

本文主要讨论了加密货币在制裁合规中的风险缓解措施。文章指出，随着对俄罗斯的制裁，加密货币可能被用于逃避经济和金融限制。因此，加密货币企业和金融机构必须采取措施，以降低与受制裁实体或个人进行交易的风险。文章提出了五个关键步骤来帮助企业应对这一挑战：1. 部署有效的区块链监控解决方案，如预交易钱包筛查和后交易筛查；2. 管理国家风险暴露，如识别与受制裁国家相关的风险；3. 了解红旗，如地理位置风险指标；4. 定义调查策略，以识别潜在的制裁违规行为；5. 嵌入全面的风险管理框架，以评估整体风险暴露。文章还强调了Elliptic等区块链分析工具在识别和防止与受制裁实体或个人进行交易中的作用。