诺德股份：诺德新材料股份有限公司2024年年度报告.pdf

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1、诺德新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1/334 公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德新材料股份有限公司诺德新材料股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 诺德新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2/334 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出

2、席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、北京德皓国际会计师事务所北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告。的审计报告。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告“第六节重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所非标准意见审计报告的说明”段落。四、四、公司负责人公司负责人陈立志陈立志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王丽雯王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军史耀军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声

3、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上市公司股份回购规则有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。为维护公司价值及股东权益，公司2024年度以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,355.78万股，回购支付的资金总额为人民币5,007.566万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综上，公司2024年度现金分红及回购金额合计为5,007.566万元。除2024年通过集中竞价交易方式回

4、购公司股份外，公司2024年度拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 诺德新材料股份有限公司 2024 年年度报告 3/334 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性

5、、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告【德皓内字202500000066 号】，具体详见本报告“第四节公司治理”中内部控制制度建设及实施情况和内部控制审计报告部分的相关信息。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的相关文件。公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不

6、适用 诺德新材料股份有限公司 2024 年年度报告 4/334 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.51 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.76 第六节第六节 重要事项重要事项.80 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.109 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.117 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.118 第十节第十节 财务报告财务报告.118 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、