东风科技：东风电子科技股份有限公司2024年年度报告.pdf

1、东风电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 1/270 公司代码：600081 公司简称：东风科技 东风电子科技股份有限公司东风电子科技股份有限公司 20242024 年年度报告年年度报告 东风电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2/270 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司

2、全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蔡士龙蔡士龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翁天晓翁天晓及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈军陈军声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2

3、024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据公司章程的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本553,026,170股，以此计算合计拟派发红利27,651,308.50元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.29%。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公

4、司2024年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 东风电子科技股份有限公司 2024 年

5、年度报告 3/270 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 东风电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 4/270 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.89 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.96 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.97 第十节第

6、十节 财务报告财务报告.97 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在上海证券交易所网站 及中国证监会指定报纸中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 东风电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 5/270 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、东风科技、本集团 指 东风电子科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券