海欣股份：上海海欣集团股份有限公司2024年年度报告.PDF

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1、上海海欣集团股份有限公司2024 年年度报告1/204公司代码：600851公司简称：海欣股份900917海欣 B 股上海海欣集团股份有限公司上海海欣集团股份有限公司20242024 年年度报告年年度报告上海海欣集团股份有限公司2024 年年度报告2/204重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司

2、全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邓海滨邓海滨、主管会计工作负责人主管会计工作负责人朱锡峰朱锡峰及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）颜建红颜建红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经审计，2024年

3、度公司实现归属于上市公司股东的净利润为150,940,806.50元，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金14,762,475.28元，加上年初未分配利润810,927,230.32元，扣除应付2023年普通股股利78,458,684.98元，本年度末未分配利润为868,646,876.56元。公司拟定本年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.40元人民币（含税），共计派发现金48,282,267.68元人民币（现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为31.99%）。截至2024年末，公司法定资本

4、公积为420,286,816.76元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用年报中涉及的公司有关未来发展战略和经营计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实

5、性、准确性和完整性否上海海欣集团股份有限公司2024 年年度报告3/204十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用上海海欣集团股份有限公司2024 年年度报告4/204目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节公司治理公司治理.30第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.47第六节第六节重要事项重要事项.52第七节第七节股

6、份变动及股东情况股份变动及股东情况.58第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.64第九节第九节债券相关情况债券相关情况.64第十节第十节财务报告财务报告.64备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿；董事长签名的年度报告文本。上海海欣集团股份有限公司2024 年年度报告5/204第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、集团指上海海欣集团股份有限公司赣南海欣指江西赣南海欣药业股份有限公司西安海欣指西安海