福成股份：福成股份：2015年年度报告（更正后）.PDF

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1、河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度报告 1/144 公司代码：600965 公司简称：福成五丰 河北福成五丰食品股份有限公司河北福成五丰食品股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李高生李高生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人程静程静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张晶张晶声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案利润分配预案或公积金转增股本预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2015 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股

3、东每 10 股派现金红利 0.7 元（含税），合计分配现金红利 57,309,066.85 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大重大风险提示风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请

4、查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。十、十、其他其他 无 河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度报告 2/144 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节

5、第九节 公司公司治理治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.144 河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度报告 3/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 河北福成五丰食品股份有限公司 福成集团 指 福成投资集团有限公司 福生投资 指 三河福生投资有限公司 燕高投资 指 三河燕高投资有限公司 和辉创投 指 深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）华润五丰 指 华润五丰有限公司 福成餐饮

6、指 福成肥牛餐饮管理有限公司 福成食品 指 三河市福成都市食品有限公司 宝塔陵园 指 三河灵山宝塔陵园有限公司 福成房地产 指 河北福成房地产开发有限公司 福成大酒店 指 福成国际大酒店有限公司 福成酿酒 指 三河市福成酿酒有限公司 福成商贸 指 三河福成商贸有限公司 润成小额贷款 指 三河市润成小额贷款有限公司 福英投资 指 三河市福英投资有限公司 润旭房地产 指 三河市润旭房地产开发有限公司 福成隆泰水泥 指 三河市福成隆泰水泥有限公司 河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度报告 4/144 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司