易和國際控股：2024年報.pdf

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1、 香港聯合交易所有限公司（聯交所）香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色的特色 GEM之定位乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解之定位乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。由於由於GEM上市公司一般為中小型公司，在上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承

2、受較大之市場波動風險，同時無法保證在法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。買賣之證券會有高流通量之市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則上市規則）而刊載，旨在提供有關易和國際控股有限公司（本本公司公司，連同其附屬公司，本集團本集團）的資料；本公司董事（董事董事）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬

3、準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本報告或其所載任何陳述產生誤導。目錄目錄 頁次 公司資料 2 主席報告書 4 財務摘要 6 財務概要 7 管理層討論及分析 10 董事及高級管理層履歷 16 企業管治報告 20 董事會報告 36 獨立核數師報告 62 綜合損益及其他全面收益表 69 綜合財務狀況表 70 綜合權益變動表 71 綜合現金流量表 72 綜合財務報表附註 73 易和國際控股有限公司 2024 年報 02 公司資料公司資料 董事會董事會 執行董事執行董事 許有獎先生（董事長）許麗萍女士 張緣生先生 獨立非執行董事獨立非執行董事 張世澤先生 劉大進先生 鄧志煌先生 合

4、規主任合規主任 許有獎先生 授權代表（就授權代表（就GEM上市規則而言）上市規則而言）雷美嘉女士 許有獎先生 公司秘書公司秘書 雷美嘉女士（於二零二四年四月十二日獲委任）鄺藹文女士（於二零二四年四月十二月辭任）審核委員會審核委員會 張世澤先生（主席）劉大進先生 鄧志煌先生 薪酬委員會薪酬委員會 鄧志煌先生（主席）張世澤先生 劉大進先生 張緣生先生 提名委員會提名委員會 劉大進先生（主席）鄧志煌先生 張世澤先生 許有獎先生 風險管理委員會風險管理委員會 許有獎先生（主席）許麗萍女士 張緣生先生 劉大進先生 核數師核數師 致同（香港）會計師事務所有限公司 香港 銅鑼灣 恩平道28號 利園二期 11

5、樓 主要往來銀行主要往來銀行 中國農業銀行 晉江龍湖支行 中國 福建省 晉江市 龍湖鎮 楓林村工業區 百凱經編綜合樓 03 易和國際控股有限公司 2024 年報 公司資料公司資料 開曼群島註冊辦事處開曼群島註冊辦事處 Maples Corporate Services Limited P.O.Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 中國總辦事處及主要營業地點中國總辦事處及主要營業地點 中國 福建省 晉江市 龍湖鎮 梧坑工業區 香港總辦事處及主要營業地點香港總辦事處及主要營業地點 香港 九龍 觀塘 開源道72號 溢財中心

6、3樓6室 開曼群島股份過戶登記總處開曼群島股份過戶登記總處 Maples Fund Services(Cayman)Limited PO Box 1093,Boundary Hall Cricket Square Grand Cayman,KY1-1102 Cayman Islands 香港股份過戶登記分處香港股份過戶登記分處 香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓17121716號舖 公司網站公司網站 股份代號股份代號 8659 易和國際控股有限公司 2024 年報 04 主席報告書主席報告書 各位股東：本人謹代表易和國際控股有限公司董事會（董事會董事會），