新华联文化旅游发展股份有限公司2019年年度报告（211页）.pdf

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1、新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 新华联文化旅游发展股份有限公司新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 06 月月 新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负

2、责人马晨山、主管会计工作负责人苟永平及会计机构负责人公司负责人马晨山、主管会计工作负责人苟永平及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘华明声明：保证刘华明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李建刚 董事 工作原因 杨云峰 何东翰 独立董事 工作原因 杨金国 赵仲杰 独立董事 工作原因 杨金国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保

3、留意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。意阅读。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析况讨论与分析“公司未来公司未来发展的展望发展的展望”中可能面临的风险及对策部分的内容。中可能面临的风险及对策部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 新华联

4、文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项. 37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 64 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 65 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管

5、理人员和员工情况 . 66 第十节第十节 公司治理公司治理. 74 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 80 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 85 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 211 新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上市公司、公司、本公司、新华联 指 新华联文化旅游发展股份有限公司 圣方科技 指 黑龙江圣方科技股份有限公司，新华联前身 新华联控股 指 新华联控股有限公司 新丝路文旅 指 新丝路文旅有限公司，即原金六福投资

6、有限公司 新华联置地 指 北京新华联置地有限公司 湖南华建、华建 指 湖南新华联建设工程有限公司 长沙银行 指 长沙银行股份有限公司 长沙铜官窑 指 长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司 西宁童梦乐园 指 西宁新华联童梦乐园有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 新华联文化旅游发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新华联 股票代码 000620 股票上市证券交易所 深圳证券交易