安迪苏：2024年度独立董事述职报告（CarolineGrégoireSainte-Marie）.pdf

1、蓝星安迪苏股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 蓝星安迪苏股份有限公司蓝星安迪苏股份有限公司 20202 24 4 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 （Caroline Grgoire SainteCaroline Grgoire Sainte-MarieMarie 女士）女士）2024 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人按照公司法上市公司独立董事管理办法上海证券交易所股票上市规则以及蓝星安迪苏股份有限公司章程（以下简称公司章程）蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出

2、席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人作为公司独立董事在 2024 年度的工作情况报告如下：一、独立董事的基本情况一、独立董事的基本情况 Caroline Grgoire Sainte-Marie，生于 1957 年，法国籍。1979 年毕业于巴黎政治学院和巴黎索邦大学。自 1996 年至 1997 年，担任大众汽车法国公司的首席财务官、财务和IT 经理；自 1997 年至 1999 年，担任拉法基特种产品公司的首席财务官；自 2000 年至2004 年，担任拉法基水泥部门并购高级副总裁；自 2004 年至 2

3、006 年，担任德国和捷克共和国拉法基集团的首席执行官；自 2007 年至 2009 年，担任 Tarmac France/Belgium 的总裁兼首席执行官；自 2009 年至 2011 年担任 Frans Bonhomme 的总裁兼首席执行官；自 2018 年至 2021 年 4 月，担任 Elekem 独立董事。自 2011 年至 2022 年 6 月，担任GROUPAMA 独立董事；自 2014 年至 2022 年 7 月，担任 Calyos Belgium 的投资者；自2018 年以来，担任 FNAC DARTY 独立董事；自 2019 年以来，担任 VINCI（巴黎泛欧交易所（A

4、区）,FR0000125486）独立董事。自 2021 年 9 月至 2024 年 9 月担任公司独立董事，薪酬委员会主任委员，审计、风险与合规委员会（以下简称“审计委员会”）委员，提名委员会委员。关于独立性的说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。二、独立董事年度履职情况二、独立董事年度履职情况 蓝星安迪苏股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本年度本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会

5、议，以客观、负责的态度行使了表决权，对相关议案发表了明确的意见，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益，未行使上市公司独立董事管理办法中规定的特别职权。1.出席会议情况 本年度在本人任期内，公司共召开董事会会议3次（其中以通讯方式召开并表决的会议 2 次，现场结合通讯方式召开的会议 1 次)；并分别召开了董事会审委员会会议 5次、薪酬与考核委员会会议 4 次，提名委员会 1 次，独立董事专门委员会会议 2 次；召开股东大会 2 次。以下是本人于任期内出席会议的情况：（1）参加董事会及股东大会的情况 独 立 董事姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数 现

6、场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺 席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 Caroline Grgoire Sainte-Marie 3 0 3 0 0 否 0（2）参加专门委员会和独立董事专门委员会的情况 独立董事姓名独立董事姓名 专专门门委员会名称委员会名称 应 参 加应 参 加会 议 次会 议 次数数 亲 自 出亲 自 出席次数席次数 委托出席委托出席次数次数 未出席次未出席次数数 Caroline Grgoire Sainte-Marie 审计委员会 5 5 0 0 薪酬与考核委员会 4 4 0 0 提名委员会 1 1 0 0 独立董事专门委员会 2 2