順豪控股：二零一九年年報.pdf

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1、二 零 一 九 年 年 報ANNUAL REPORT 20191目 錄頁數公司資料.2股東週年大會通告.3-4主席報告.5-22董事簡介.23企業管治報告 .24-33董事會報告.34-40獨立核數師報告 .41-44綜合損益表.45綜合總全面收益表.46綜合財務狀況表 .47-48綜合權益變動報表.49綜合現金流量表 .50綜合財務報表附註.51-117財務概要.118-119主要物業.1202公 司 資 料執行董事鄭啓文先生（主席）許永浩先生劉金眉女士黃桂芳女士非執行董事呂馮美儀女士獨立非執行董事郭志燊先生陳儉輝先生林桂璋先生公司秘書顧菁芬女士核數師德勤關黃陳方會計師行香港金鐘道八十八號太

2、古廣場第一座三十五樓律師溫斯頓律師事務所香港皇后大道中十五號置地廣場告羅士打大廈二十樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司註冊地址香港中環雪廠街二十四至三十號順豪商業大廈三樓股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓電話：2980 1333本公司網站.hk3股 東 週 年 大 會 通 告茲通告順豪控股有限公司（本公司）謹定於二零二零年五月二十二日（星期五）上午十一時三十分，假座香港北角春映街八十八號華美達盛景酒店一樓召開股東週年大會，以便處理下列事項：1.省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數

3、師報告。2.(a)重選以下退任董事（各為獨立決議案）:(i)重選劉金眉女士為董事；(ii)重選郭志燊先生為董事；及(b)授權董事會（董事會）釐定董事酬金。3.重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。承董事會命順豪控股有限公司公司秘書顧菁芬香港，二零二零年四月二十一日附註：1.凡有權出席上述大會及投票之本公司任何股東，均有權委派一位或多位代表出席及發言，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。2.代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或任何續會規定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公

4、司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓，方為有效。3.為確定股東有權出席大會及於會上投票，本公司將於二零二零年五月十九日（星期二）至二零二零年五月二十二日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格有權出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二零年五月十八日（星期一）下午四時三十分前送達香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，辦理股份過戶登記手續。4.就本通告第2項而言，建議重選本公司退任董事之詳細資料載列如下：(a)劉金眉女士劉金眉女士，執行董事，五十二歲，英國特許會計師公會資深會員及執業會

5、計師，於二零一七年獲委任為本公司之董事。彼為本公司之財務總監。彼亦為順豪物業投資有限公司及華大酒店投資有限公司之執行董事，兩間公司均為本公司附屬公司。該兩間公司之股份在香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市。彼於會計、審核及財務管理具有豐富經驗，並曾受聘於一間國際會計師行超過五年。彼於香港上市公眾公司工作超過二十年，其中超過十年在本集團工作。劉金眉女士為華大酒店投資有限公司之一附屬公司之董事。除上文所披露外，劉金眉女士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。劉金眉女士與本公司之間並無服務合約。彼於本公司並無固定服務年期，惟根據本公司組織章程細

6、則，彼須受本公司股東週年大會輪值退任及重選之規限。應付予劉金眉女士之執行董事袍金由本公司股東在股東週年大會上釐定。於二零一九年五月二十七日召開之本公司股東週年大會，已批准截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事袍金由董事會釐定。劉金眉女士並無收取董事袍金。就本年度已支付予劉金眉女士之其他酬金為50,000港元，此乃按彼於本公司之職務及責任、本公司表現、現時市況及本公司薪酬委員會之建議而釐定。除上文所披露者外，劉金眉女士並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關連。於本通告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，劉金眉女士並無於本公司股份中擁有任何權益。4股 東 週 年 大 會 通