電子交易集團：年報2023.pdf

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1、年 報 2023香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM的特色GEM乃為相比其他在聯交所上市的公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。鑑於在GEM上市的公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較在聯交所主板買賣的證券承受較大市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃根據GEM上市規則

2、之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就本報告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本報告或當中所載任何陳述產生誤導。1電子交易集團有限公司|二零二三年年報目錄公司資料.2主席報告書.3管理層討論與分析.4董事及高級管理層履歷詳情.8董事會報告.10企業管治報告.19獨立核數師報告.26綜合損益及其他全面收益表.29綜合財務狀況表.30綜合權益變動表.31綜合現金流量表.32綜合財務報表附註.33財務概要.76釋義.772公司資料董事會執行董事陳立德先生（主席）盧志豪先

3、生（行政總裁）獨立非執行董事陳智光先生廖健昇先生歐陽寶豐先生公司秘書劉瑞源先生合規主任盧志豪先生授權代表陳立德先生劉瑞源先生審核委員會歐陽寶豐先生（主席）陳智光先生廖健昇先生薪酬委員會廖健昇先生（主席）歐陽寶豐先生陳立德先生提名委員會陳立德先生（主席）廖健昇先生陳智光先生合規顧問新百利融資有限公司香港皇后大道中29號華人行20樓核數師加多利會計師事務所有限公司執業會計師香港九龍觀塘鴻圖道22號俊匯中心12樓主要往來銀行星展銀行（香港）有限公司香港中環皇后大道中99號中環中心11樓註冊辦事處Cricket Square Hutchins DriveP.O.Box 2681 Grand Cayma

4、n KY1-1111 Cayman Islands香港主要營業地點香港九龍尖沙咀廣東道19號環球金融中心北座1410-11室香港法律顧問羅夏信律師事務所香港金鐘道95號統一中心18樓主要股份過戶及登記處Conyers Trust Company(Cayman)Limited Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓股份代號8036本公司網站電子交易集團有限公司|二零二三年年報3主席報告書電子交易集團有限公司|

5、二零二三年年報各位股東：本人謹代表董事會欣然呈列本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務業績。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團錄得收益約37.6百萬港元，較截至二零二二年十二月三十一日止年度減少約2.5%。本公司擁有人應佔溢利由截至二零二二年十二月三十一日止年度約2.0百萬港元減少約2.7%至截至二零二三年十二月三十一日止年度約1.9百萬港元。由於香港股市疲弱以及中國當前的經濟環境，二零二三年的營商環境對金融業及我們來說都充滿挑戰。我們繼續依靠強調經常性收入及成本控制措施的業務模式維持盈利能力，同時使用最新技術投資其他產品和服務。我們的研發投資於二零二三年得到回報，我

6、們的eBrAIny AI市場擇時投資技術適用於全球任何流動金融資產，包括股票、大宗商品及外幣。該技術使我們能夠拓展到香港以外其他市場。我們正探索與其他市場的當地合作夥伴就該技術的應用進行合作的機會。陳立德主席香港，二零二四年三月十九日4管理層討論與分析電子交易集團有限公司|二零二三年年報業務回顧本集團主要從事為香港金融機構（主要包括經紀行、自營交易公司及財富管理公司）提供金融軟件方案服務。本集團主要從前台交易方案服務、後台結算方案服務、安裝及訂製服務、管理雲端服務及其他服務收入產生其收益。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團錄得收益約37.6百萬港元，較截至二零二二年十二月三十一日止年度