萬國國際礦業：年報2019.pdf

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1、Integrate Resources,Create Values,Build Benefits And Contribute To The SocietyAnnual Report 2019Annual Report 2019年報整合資源，創造價值創造效益，回報社會年報 2019目錄 萬國國際礦業集團有限公司 二零一九年年報1目錄 1公司資料2主席報告書4管理層討論及分析20董事及高級管理層履歷資料23企業管治報告35環境、社會及管治報告40董事會報告51獨立核數師報告56綜合損益及其他全面收入表57綜合財務狀況表59綜合權益變動表60綜合現金流量表62綜合財務報表附註125財務資料概要公司

2、資料 萬國國際礦業集團有限公司 二零一九年年報1董事執行董事：高明清（主席兼行政總裁）高金珠謝要林劉志純非執行董事：李國平李鴻淵姚婧（於2020年1月21日辭任）獨立非執行董事：呂建中祁楊沈鵬熊澤科（於2019年9月30日辭任）王昕（於2020年1月2日獲委任）審核委員會沈鵬（主席）祁楊呂建中熊澤科（於2019年9月30日辭任）王昕（於2020年1月2日獲委任）薪酬委員會祁楊（主席）呂建中劉志純提名委員會沈鵬（主席）祁楊高金珠公司秘書王志華(HKICPA,FCCA)中國總部及主要營業地點中國江西省宜豐縣新莊鎮香港主要營業地點香港干諾道西144-151號成基商業中心28樓1室註冊辦事處3rd F

3、loor,Queensgate House113 South Church StreetP.O.Box 10240Grand Cayman,KY1-1002 Cayman Islands開曼群島股份過戶登記處Maples Fund Services(Cayman)Limited PO Box 1093,Boundary HallCricket Square Grand Cayman KY1-1102 Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司執業會計師香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心9樓法律顧

4、問香港法律德同國際有限法律責任合夥香港中環康樂廣場1號怡和大廈3201室主要往來銀行中國銀行宜豐支行中國江西省宜豐縣新昌西街239號股份代號3939公司網址主席報告書 萬國國際礦業集團有限公司 二零一九年年報2主席報告書主席兼行政總裁致各位股東：本人謹代表萬國國際礦業集團有限公司（本公司）董事（董事，各為一名 董事）會（董事會），欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至2019年12月31日止財政年度的經審核業績。截至2019年12月31日止年度，本集團開採786,502噸礦石，其中銷售3,139噸銅精礦所含銅、108,761噸鐵精礦、5,691噸鋅精礦所含鋅、155,444噸硫精礦、6

5、90噸鉛精礦所含鉛、106公斤金、6,587公斤銀及232公斤銅，收入達到人民幣311.2百萬元，毛利人民幣108.3百萬元及本公司擁有人應佔溢利人民幣55.5百萬元。於2019年9月5日，金岭礦業有限公司（本公司的投資目標）作為發包人，本公司作為擔保人以及承包人（包括中鐵國際集團有限公司及中鐵十局集團有限公司）簽訂一份關於開採及營運位於所羅門群島金岭項目（金岭項目）的建設及採礦合同，這標誌著本公司與財富500強公司之一中國中鐵股份有限公司的合作。預期該合作將加快金岭項目的發展，從而於短期內促進金岭項目的順利投產及營運並產生收益。主席報告書 萬國國際礦業集團有限公司 二零一九年年報3根據於20

6、19年12月12日由平安証券發佈的有色行業2020年度策略報告，自2019年起，由於宏觀經濟疲軟及放緩，年內中國的有色金屬行業繼續呈下行趨勢，行業繁榮程度低，供需格局均趨弱。根據中國國家統計局，於2019年前10個月，對價格波動反應更明顯的上游有色金屬行業收益同比減少23%，而中下游有色金屬行業收益小幅增加4.5%。儘管2019年大多數金屬價格疲軟，惟黃金的表現明朗。本集團將抓住機遇發展於羅門群島的金礦。隨著COVID-19疫情爆發，給全球經濟以及有色金屬市場帶來不明朗因素。因此，本集團對於2020年的有色金屬市場持謹慎樂觀態度。本人謹代表本集團，藉此機會向我們的全部客戶、業務夥伴及投資者對本