英記茶莊集團：2019年報.pdf

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1、年報 2019YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED英記茶莊集團有限公司ANNUAL REPORT 2019ANNUAL REPORT 2019 年報YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED英記茶莊集團有限公司(Incorporated in Hong Kong with limited liability)Stock code:8241（於香港註冊成立的有限公司）股份代號:8241YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED英記茶莊集團有限公司香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM特色GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上

2、市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方可作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，且無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。英記茶莊集團有限公司（本公司，連同其附屬公司，統稱 本集團）董事（董事）願共同及個別對本報告承擔全部責任。本報告乃遵照聯交

3、所GEM證券上市規則（GEM上市規則）的規定而提供有關本公司的資料。經作出一切合理查詢後，董事確認，就彼等所知及所信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。目錄公司資料主席報告書管理層討論及分析環境、社會及管治報告企業管治報告董事及高級管理層簡介董事會報告獨立核數師報告綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務概要02040717254448636970717273119公司資料02 二零一九年年報董事會執行董事陳廣源先生（主席）陳根源先生（行政總裁）陳樹源先生獨立

4、非執行董事邵梓銘先生李偉豪先生王子聰先生公司秘書蘇漢章先生授權代表陳根源先生蘇漢章先生合規主任陳根源先生審核委員會邵梓銘先生（主席）李偉豪先生王子聰先生薪酬委員會王子聰先生（主席）邵梓銘先生李偉豪先生陳廣源先生陳根源先生提名委員會李偉豪先生（主席）王子聰先生邵梓銘先生陳廣源先生陳根源先生註冊辦事處香港德輔道中6165號華人銀行大廈11樓11068室總辦事處及主要營業地點香港小西灣豐業街5號華盛中心8樓合規顧問凱基金融亞洲有限公司香港灣仔港灣道18號中環廣場41樓公司資料英記茶莊集團有限公司03香港法律顧問尼克松鄭林胡律師行香港德輔道中44A號渣打銀行大廈5樓主要往來銀行華僑永亨銀行有限公司香港

5、皇后大道中161號中國建設銀行（亞洲）香港干諾道中3號中國建設銀行大廈3樓股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港 皇后大道東183號合和中心22樓獨立核數師致同（香港）會計師事務所有限公司香港灣仔軒尼詩道28號12樓股份代號8241公司網址主席報告書04 二零一九年年報主席報告書主席報告書英記茶莊集團有限公司05概覽美中貿易拉鋸戰造成的連鎖反應以及曠日持久的英國脫歐談判及安排最終影響了2019年第一季度的本地經濟。2019年2月本港生產總值增長較上個月下降0.3%。2018年第四季度本港生產總值幾乎未能實現增長4.7%，反之2017年第四季度本港生產總值增長6.3%。儘管2019年利率略微上浮

6、，但消費者仍預期近期出現經濟停滯不前，這轉而削弱了本地消費者的購買力，即便必需品亦不能例外。為按招股章程內的集資所得款項，截至2019年3月31日止年度，本集團透過其附屬公司英記茶莊有限公司擁有12間零售店舖及專櫃，銷售超過70種產品。鑒於經濟狀況略微轉差，董事會對開設新店舖及專櫃持審慎態度，以避免市場過於飽和。事實上，本集團管理層發現較難物色在現有零售點與最佳成本效益間提供安全緩衝的店舖及專櫃。董事會正視零售產品多樣化的需求，將本集團的香港業務擴大至餐飲零售，並於2019年4月中旬開業。新產品線提供如港式咖啡、中國茶與咖啡的混合飲品（鴛鴦）、由中國茶葉與冷泡茶製成的水果及珍珠奶茶等產品。新的