聯洋智能控股：2019年報.pdf

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1、目錄公司資料2主席報告3管理層討論及分析4董事履歷詳情11董事會報告13企業管治報告21環境、社會及管治報告33獨立核數師報告46綜合損益表52綜合全面收益表53綜合財務狀況表54綜合權益變動表56綜合現金流量表57綜合財務報表附註58財務概要134年報 2019 聯洋智能控股有限公司公司資料2董事會執行董事李重遠博士（主席）劉戎戎女士（於2019年9月6日獲委任）非執行董事左怡女士江木賢先生（於2020年1月10日辭任）獨立非執行董事李綱先生王建平先生施平博士審核委員會施平博士（主席）李綱先生王建平先生提名委員會李綱先生（主席）李重遠博士王建平先生薪酬委員會王建平先生（主席）李重遠博士李綱先

2、生公司秘書王英傑先生（於2019年9月16日獲委任）葉嘉琪先生（於2019年9月16日辭任）核數師天職香港會計師事務所有限公司法律顧問有關香港法律David Norman&Co.羅拔臣律師事務所有關中國法律北京大成（上海）律師事務所廣東廣信君達律師事務所有關開曼群島法律衡力斯律師事務所主要往來銀行渣打銀行（香港）有限公司香港上海滙豐銀行有限公司中國招商銀行松崗支行中國銀行增城支行中國農業銀行中新支行註冊辦事處Harneys Fiduciary(Cayman)Limited 4th Floor,Harbour Place 103 South Church Street P.O.Box 10240

3、 Grand Cayman KY1-1002 Cayman Islands香港的總辦事處及主要營業地點香港皇后大道中1618號 新世界大廈1座17樓17078室電話：(852)2787 0800傳真：(852)2787 0010開曼群島的主要股份過戶及登記處Harneys Fiduciary(Cayman)Limited 4th Floor,Harbour Place 103 South Church Street P.O.Box 10240 Grand Cayman KY1-1002 Cayman Islands香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司 香港 皇后大道東183號 合和中心5

4、4樓股份代號1561網址http:/ 年報 2019主席報告3致各位股東：本人謹代表聯洋智能控股有限公司（前稱 萬輝化工控股有限公司）（本公司）的董事會（董事會）欣然呈報本公司及其附屬公司（統稱 本集團）截至2019年12月31日止年度的營運業績。2019年是不平凡的一年，本集團挑戰自我以迎接未來數碼時代。年內，新董事會在新控股股東的支持下，採取堅定措施與行動，透過兩項收購事項鞏固本集團在數碼行業的地位，其中一項收購事項於2019年3月4日的公告及2019年4月18日的通函中披露，而另一項收購事項則分別於2019年9月10日及2019年10月28日的公告中披露。董事會很高興能夠於年內完成這兩項

5、收購事項，為本集團於中國數碼行業建立良好基礎。董事會尤其感到高興的是，本集團取得獨有的授權可在中國訪問及使用供金融科技應用的行為模式規範數據，從而為本集團奠定了堅實的基礎，以 反欺詐 及 控違約 為重點，將大數據分析應用於中國零售金融服務。董事會相信，在中國發展零售金融服務的數字化風險管理不僅可為本公司創造重大的股東價值，且隨時間推進更可為中國社會創造社會價值。成功發展大數據分析需要投入財務資本。誠如2019年6月25日的公告所披露，董事會透過股份配售成功籌集約130,000,000港元，相關款項有助提升本公司股東價值。董事會將繼續盡最大努力籌集額外的財務資本，以發展大數據分析。除財務資本外，

6、人力資本對大數據分析的發展亦是至關重要。董事會已制定並批准股份獎勵計劃（股份獎勵計劃），該計劃已在2020年1月9日的公告中披露。股份獎勵計劃使本集團能夠在競爭激烈的市場中吸引、挽留並激勵優秀人才。在新控股股東加入之前本集團已有的塗料製造業務於2019年主要受中美貿易戰影響而度過了艱難的一年。加上冠狀病毒肆虐全球，董事會預計今年塗料業務的市況將更具挑戰性。董事會將竭盡所能，維護塗料業務的價值。儘管目前全球經濟不穩，董事會於本集團在新經濟中開發及發展業務時將沉著應對並克服各種市場挑戰，此外，董事會深信，隨時間推進大數據分析將可為公司股東創造非凡的價值。本人藉此機會謹代表董事會，感謝股東於年內一直