築友智造科技：2021年年報.pdf

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1、DIT Group Limited(Incorporated in Bermuda with limited liability)Stock Code 股份代號:726築友智造科技集團有限公司於百慕達註冊成立之有限公司)(ANNUAL REPORT2021 DIT Group Limited 築友智造科技集團有限公司Annual Report 2021 年報CORPORATE INFORMATION2公司資料CORPORATE PROFILE5公司簡介CHAIRMANS STATEMENT8主席報告書FINANCIAL HIGHLIGHTS13財務摘要MANAGEMENT DISCUSSION

2、 AND ANALYSIS14管理層討論及分析BIOGRAPHIES OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT28董事及高級管理人員履歷CORPORATE GOVERNANCE REPORT34企業管治報告REPORT OF THE DIRECTORS52董事會報告INDEPENDENT AUDITORS REPORT83獨立核數師報告CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS綜合財務報表 CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME92綜合損益

3、及其他全面收益表 CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION94綜合財務狀況表 CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY96綜合權益變動表 CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS97綜合現金流量表 NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS99綜合財務報表附註FIVE YEAR FINANCIAL SUMMARY224五年財務概要Contents 目錄DIT Group Limited 2021 Annual Repor

4、t築友智造科技集團有限公司 二零二一年年報DIT Group Limited 2021 Annual ReportCORPORATE INFORMATION公司資料2BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.LIU Weixing(Chairman)Mr.GUO Weiqiang(Chief Executive Officer)Ms.WANG JingNon-executive DirectorMs.WU Wallis(alias LI Hua)Mr.WANG JunMr.Guo Jianfeng(appointed on 7 January 2022)I

5、ndependent Non-executive DirectorsMr.JIANG HongqingMr.LEE Chi MingMr.MA LishanBOARD COMMITTEESAudit CommitteeMr.LEE Chi Ming(Chairman)Mr.JIANG HongqingMr.MA LishanNomination CommitteeMr.LIU Weixing(Chairman)Mr.JIANG HongqingMr.LEE Chi MingRemuneration CommitteeMr.JIANG Hongqing(Chairman)Mr.LIU Weixi

6、ngMr.LEE Chi MingCOMPANY SECRETARYMr.TSANG Ho PongAUTHORISED REPRESENTATIVESMr.GUO WeiqiangMr.TSANG Ho Pong董事會執行董事劉衛星先生（主席）郭衛強先生（行政總裁）王 靜女士非執行董事李 樺女士王 俊先生郭建鋒先生(於2022年1月7日獲委任)獨立非執行董事姜洪慶先生李志明先生馬立山先生董事會委員會審核委員會李志明先生（主席）姜洪慶先生馬立山先生提名委員會劉衛星先生（主席）姜洪慶先生李志明先生薪酬委員會姜洪慶先生（主席）劉衛星先生李志明先生公司秘書曾浩邦先生授權代表郭衛強先生曾浩邦先生築友智