王朝酒業：2021年報.pdf

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1、(於開曼群島註冊成立之有限公司)股份代號：008282021年報目錄企業簡介2財務摘要3企業資料4企業架構6管理層討論及分析7董事及高級管理人員履歷19企業管治報告23財務資料42二零二一年年報2企業簡介 王 朝 是 優 質 葡 萄 酒 生 產 商，在 中 華 人 民 共 和 國（中 國）葡 萄 酒 市 場 具 有 歷 史 悠 久 的 地 位。全 球首 屈 一 指 的 葡 萄 酒 及 烈 酒 營 運 商Remy Cointreau，乃 自 王 朝 成 立 以 來 的 第 二 大 股 東，王 朝 秉 承了Remy Cointreau的優良釀酒傳統及先進技術，由種植葡萄、採收以至每一個釀酒步驟，均

2、以品質 為 先，對 整 個 生 產 過 程 實 施 嚴 謹 的 品 質 控 制，以 確 保 本 公 司 產 品 保 持 高 水 平 的 產 品 質 量。本公司分別於一九九六年、二零零零年、二零零二年及二零零六年獲頒ISO 9002、ISO 14001、ISO 9001：2000證書及HACCP驗證證書，足證本公司對產品質量的堅持，得到外界充分的認同。王朝擁有多元化的產品組合，以迎合不同的消費檔次及消費者的口味與喜好。本公司目前製造及銷售超過100種葡萄酒產品，產品可分為紅葡萄酒、白葡萄酒、起泡葡萄酒、冰酒以及白蘭地五大類別。王朝於二零零五年一月二十六日在香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板成功

3、上市，股份代號00828。在本公司主要股東天津食品集團有限公司及Remy Cointreau的鼎力支持下，王朝持續為 不 同 類 型 的 消 費 者 提 供 物 超 所 值 的 優 質 葡 萄 酒。今 後，王 朝 將 繼 續 改 良 設 備，不 斷 加 強 市 場推 廣，充 分 把 握 中 國 葡 萄 酒 市 場 迅 猛 增 長 的 潛 力，為 全 體 利 益 相 關 人 士 的 未 來 福 祉 而 奮 鬥，重建王朝盛世。3王朝酒業集團有限公司財務摘要 二零二一年二零二零年變動千港元千港元 來自客戶合同的收入305,950238,673+28%毛利121,93160,119+103%本公司所有

4、者應佔溢利32,811116,378-72%經調整本公司所有者應佔溢利（虧損）（二零二零年：不包括酒堡及相關設施 出售收益及因僱員改革計劃支付的賠償）32,811(40,649)扭虧為盈二零二一年二零二零年變動百分點 毛利率40%25%+15%二零二一年年報4企業資料 董事會執行董事萬守朋先生()李廣禾先生黃滿友先生(&)非執行董事HERIARD-DUBREUIL Francois先生王正中先生(&)ROBERT Luc先生獨立非執行董事張國旺博士(#)(&)()楊鼎立先生(#)(&)()孫如暐先生(#)(&)()#審核委員會成員&薪酬委員會成員 提名委員會成員公司秘書何耀森先生授權代表黃滿友

5、先生何耀森先生法律顧問香港高蓋茨律師事務所開曼群島Conyers Dill&Pearman,Cayman中華人民共和國天津澍澤律師事務所核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師註冊辦事處Cricket Square Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands主要營業地點香港辦事處香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈16樓E及F室天津辦事處中國天津市北辰區津圍公路29號股份過戶登記總處Codan Trust Company（Cayman）LimitedCricket SquareHutchins

6、DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓5王朝酒業集團有限公司 企業資料主要往來銀行中國光大銀行中國工商銀行中信銀行招商銀行投資者關係顧問縱橫財經公關顧問（中國）有限公司公司網站http:/www.dynasty-在線銷售網站https:/ 二零零五年一月二十六日股份簡稱 王朝酒業面值 0.1港元已發行股份數目 截至二零二一年十二月三十一日1,248,200,000股股份每手買賣單位 2,000股股份股份代號香港聯合交易所有限公司 00828路透社 082