海納智能：年報2021.pdf

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1、目錄1海納智能裝備國際控股有限公司 二零二一年年報公司資料2主席報告書4管理層討論與分析7企業管治報告16董事及高級管理層履歷詳情28董事會報告書32環境、社會及管治報告47獨立核數師報告74綜合損益及其他全面收益表79綜合財務狀況表80綜合權益變動表82綜合現金流量表84綜合財務報表附註86財務概要155公司資料2海納智能裝備國際控股有限公司 二零二一年年報二零二一年年報 海納智能裝備國際控股有限公司董事會執行董事洪奕元先生（主席兼行政總裁）張志雄先生蘇承涯先生何子平先生非執行董事鄭志雄先生獨立非執行董事陳銘傑先生汪鳳翔博士吳達峰先生審核委員會吳達峰先生（委員會主席）鄭志雄先生汪鳳翔博士陳銘

2、傑先生薪酬委員會陳銘傑先生（委員會主席）洪奕元先生張志雄先生吳達峰先生汪鳳翔博士提名委員會洪奕元先生（委員會主席）陳銘傑先生張志雄先生吳達峰先生汪鳳翔博士授權代表洪奕元先生劉偉彪先生公司秘書劉偉彪先生核數師中審眾環（香港）會計師事務所有限公司香港執業會計師香港註冊公眾利益實體核數師註冊辦事處Cricket Square Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands於中國之總辦事處及主要營業地點中國晉江市經濟開發區五里科技工業園區於香港之主要營業地點香港北角英皇道373號上潤中心21樓C室主要股份過戶登記處Conyers

3、 Trust Company(Cayman)Limited Cricket Square Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖公司資料3海納智能裝備國際控股有限公司 二零二一年年報主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司興業銀行股份有限公司（晉江安海支行）中國工商銀行股份有限公司（晉江分行）法律顧問有關香港法律方達律師事務所有關中國法律天元律師事務所有關開曼群島法例毅柏律師事務所合規顧問建泉融資有限公司股份代

4、號1645 網址www.haina-主席報告書4海納智能裝備國際控股有限公司 二零二一年年報二零二一年年報 海納智能裝備國際控股有限公司各位同事、合作夥伴、投資人：現在，我受海納智能裝備國際控股有限公司（海納智能，連同其附屬公司統稱 本集團）(01645.HK)董事會（董事會）的委托，做截至二零二一年十二月三十一日止年度（本年度）集團報告。海納智能於二零二零年六月三日成功在香港聯合交易所有限公司主板上市，二零二一年是本集團上市後首個全年，對集團之發展有重要意義。年內，本集團錄得總收益約人民幣393.0百萬元，已售機器總數為62台機器，較截至二零二零年十二月三十一日止年度（過往年度）減少約17.

5、1%。同時，本集團的主要客戶群於中華人民共和國（中國）本土市場，年內其亦將銷售延伸至海外13個國家，本集團於年內錄得除稅後純利約人民幣26.3百萬元，較過往年度減少約47.5%。每股盈利約為人民幣5.21仙。董事會不建議就本年度派付末期股息。海納智能是中國一家從事設計及生產製造一次性衛生用品（包括嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲、女性衛生巾、一次性醫用口罩及床墊）自動化機器之老牌製造商，按客戶需求為其進行產品設計並定制產品。海納智能嚴格把控產品品質，並在交付產品後為客戶提供安裝服務以及售後技術服務。目前海納智能分別於晉江生產基地及杭州生產基地經營18條及9條生產線。強大的研發能力是海納智能立足國內第三大

6、一次性衛生用品機械供應商的根本。憑藉自主研發、專業化生產製造等方面的優勢，海納智能不斷進行產品升級和創新，開發新產品及或提升產品質量，以滿足客戶對設備的需求，提升客戶對於集團產品的認可度，進一步強化和鞏固品牌影響力，並實現產品更廣泛的市場覆蓋，提升產品滲透率。海納智能現在中國擁有147項專利。本集團將透過加強研發能力，增加產品競爭力，提高生產基地之產能，提高其於中國及海外市場之滲透率，致力於維持集團作為中國頂級一次性衛生用品機器供貨商之一的地位。主席報告書5海納智能裝備國際控股有限公司 二零二一年年報具體規劃如下：(1)提高研發效率本集團二零二二年擬在中國福建省晉江競拍一塊土地，用於設立專用研