東江集團控股：2018年年報.pdf

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1、Corporate Information公司資料Financial Highlights財務摘要Chairmans Statement主席報告書Management Discussion and Analysis管理層討論及分析Directors and Senior Management董事及高級管理層Corporate Governance Report企業管治報告Environmental,Social and Governance Report環境、社會及管治報告Directors Report董事會報告書Financial Section財務部份Five Year Financia

2、l Summary五年財務概要 2461127355690112216CONTENTS目錄CORPORATE INFORMATION公司資料2TK Group(Holdings)Limited Annual Report 2018BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Li Pui Leung(Chairman)Mr.Yung Kin Cheung Michael(Chief Executive Officer)Mr.Lee Leung YiuMr.Cheung Fong WaIndependent Non-executive DirectorsDr.C

3、hung Chi Ping RoyMr.Ho Kenneth Kai ChungMr.Tsang Wah KwongCOMMITTEES OF THE BOARDAudit CommitteeMr.Tsang Wah Kwong(Chairman)Dr.Chung Chi Ping RoyMr.Ho Kenneth Kai ChungRemuneration CommitteeDr.Chung Chi Ping Roy(Chairman)Mr.Yung Kin Cheung MichaelMr.Ho Kenneth Kai ChungMr.Tsang Wah KwongNomination C

4、ommitteeMr.Li Pui Leung(Chairman)Dr.Chung Chi Ping RoyMr.Ho Kenneth Kai ChungMr.Tsang Wah KwongAUTHORISED REPRESENTATIVESMr.Yung Kin Cheung MichaelMr.Cheung Fong WaCOMPANY SECRETARYMr.Cheung Fong WaAUDITORPricewaterhouseCoopersCertified Public AccountantsHong KongPRINCIPAL BANKERSDBS Bank(Hong Kong)

5、LimitedThe Bank of East Asia,LimitedBank of China(Hong Kong)LimitedDah Sing Bank,LimitedChina CITIC Bank Corporation LimitedHua Xia Bank Co.,LimitedChina Construction Bank Corporation董事會執行董事李沛良先生（主席）翁建翔先生（行政總裁）李良耀先生張芳華先生獨立非執行董事鍾志平博士何啟忠先生曾華光先生董事會委員會審核委員會曾華光先生（主席）鍾志平博士何啟忠先生薪酬委員會鍾志平博士（主席）翁建翔先生何啟忠先生曾華光先

6、生提名委員會李沛良先生（主席）鍾志平博士何啟忠先生曾華光先生授權代表翁建翔先生張芳華先生公司秘書張芳華先生核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師香港主要往來銀行星展銀行（香港）有限公司東亞銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司大新銀行有限公司中信銀行股份有限公司華夏銀行股份有限公司中國建設銀行股份有限公司東江集團（控股）有限公司 二零一八年年報3Corporate Information(continued)公司資料（續）REGISTERED OFFICECricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Isla