東方電氣：2019年度報告.pdf

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1、重要提示一.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二.公司全體董事出席董事會會議。三.立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四.公司負責人鄒磊、主管會計工作負責人白勇及會計機構負責人（會計主管人員）王成密聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五.經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤1,277,671,818.13元人民幣，母公司實現淨利潤35

2、9,018,076.48元人民幣。公司擬以年報披露日股本數量3,118,792,130股為基數，每10股派發現金股利2.05元人民幣（含稅），共計派發現金股利639,352,386.65元人民幣。無資本公積金轉增及派送股票股利。該預案尚需提交2019年年度股東大會審議批准。六.前瞻性陳述的風險聲明公司披露的經營計劃並不構成對投資者的業績承諾，請投資者保持足夠風險意識，正確理解經營計劃與業績承諾之間的差異。七.是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況否八.是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九.重大風險提示公司已在本報告中詳細描述存在的風險，敬請查閱董事會報告中關於公司未來發展的

3、討論與分析之可能面對的風險因素及對策部分的內容。十.其他2019年11月22日，公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東會議及2019年第一次H股類別股東會議審議通過了 關於審議公司 2019年A股限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案。同日，公司召開九屆二十一次董事會和九屆十四次監事會，審議通過了 關於向公司2019年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案。公司獨立董事發表了獨立意見，監事會發表了核查意見，認為限制性股票的授予條件已經成就，授予的激勵對象的主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。2020年1月7日，本次A股限制性股票激勵計劃的

4、新增股份27,988,699股在中國證券登記結算公司上海分公司完成股份登記及上市，本公司總股本由3,090,803,431股增加至3,118,792,130股。目錄董事長致辭3第一節釋義5第二節公司簡介和主要財務指標6第三節公司業務概要12第四節董事會報告15第五節監事會報告44第六節重要事項49第七節股份變動及股東情況73第八節董事、監事、高級管理人員和 員工情況79第九節公司治理100第十節財務報告1322019年年報3董事長致辭各位股東：2019年，東方電氣堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立和踐行新發展理念，以供給側結構性改革為主線，持續推進12345 新發展戰略落實落地，不斷推進 六電並

5、舉、五業協同 產業格局落地，鞏固和深化了創新發展的良好態勢，運營質量明顯提升，發展動力明顯增強，為實現 十三五 規劃目標奠定了堅實基礎。報告期內，經營業績指標穩中有升。2019年全年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣12.78億元，同比增長13.19%；新簽生效合同人民幣401.84億元，同比增長15.03%；實現營業總收入人民幣328.40億元，同比增長6.95%；完成發電設備產量1,883萬千瓦；資產負債率降至64.52%，達到 十三五 以來年度最低水平。報告期內，三大攻堅戰再獲突破。風電產業振興攻堅戰成績卓著，新產品研製加快推進，新中標合同創歷史紀錄超過人民幣200億元，市場佔有率由2

6、018年的3%提升至目前的10%。現代製造服務業做大攻堅戰取得階段性成果。電站服務業務完成全年攻堅目標。整合了貿易和物流資源，不斷強化金融服務實體經濟能力，各服務產業平台得到持續完善。國際業務做強攻堅戰穩健前行。報告期內，產業升級步伐不斷加快。節能環保產業營業收入和新生效合同均實現大幅增長。氫能產業不斷發力，西部首條氫能及燃料電池批量生產線成功投產，氫能城際客車、物流車樣車開發完成。東方電機首批300Mvar調相機、東方汽輪機全球最高參數再熱垃圾發電汽輪機、東方鍋爐首台出口百萬煤電鍋爐等新產品實現順利投運。酒泉光伏電站儲能示範系統運行良好，儲能、智能製造、5G技術應用、智慧電廠等產業取得了良好