康耐特光學：年度報告2023.pdf

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1、Shanghai Conant Optical Co.,Ltd.上海康耐特光學科技集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號:22762023年 度 報 告目 錄2 公 司 資 料4 釋 義9 五 個 年 度 的 財 務 概 要1 0 主 席 報 告1 3 管 理 層 討 論 與 分 析2 1 董 事、監 事 及 高 級 管 理 層 履 歷2 9 董 事 會 報 告4 4 監 事 會 報 告4 8 企 業 管 治 報 告6 8 獨 立 核 數 師 報 告7 4 合 併 損 益 及 其 他 全 面 收 益 表7 5 合 併 財 務 狀 況 表7 7 合 併 權 益 變 動

2、 表7 9 合 併 現 金 流 量 表8 1 合 併 財 務 報 表 附 註2023年報2公司資料執 行 董 事費 錚 翔 先 生（主 席）鄭 育 紅 先 生夏 國 平 先 生陳 俊 華 先 生王 傳 寶 先 生非 執 行 董 事趙 曉 雲 女 士獨 立 非 執 行 董 事肖 斐 博 士陳 一 先 生吳 瑩 博 士監 事徐 敬 明 先 生唐 寶 華 先 生李 豔 女 士聯 席 公 司 秘 書曹 雪 女 士陳 沛 恒 先 生授 權 代 表費 錚 翔 先 生陳 沛 恒 先 生審 計 委 員 會陳 一 先 生（主 席）吳 瑩 博 士肖 斐 博 士薪 酬 委 員 會吳 瑩 博 士（主 席）肖 斐 博

3、士陳 俊 華 先 生提 名 委 員 會肖 斐 博 士（主 席）陳 一 先 生夏 國 平 先 生戰 略 委 員 會費 錚 翔 先 生（主 席）王 傳 寶 先 生肖 斐 博 士上海康耐特光學科技集團股份有限公司3公司資料風 險 管 理 委 員 會費 錚 翔 先 生（主 席）鄭 育 紅 先 生陳 一 先 生環 境、社 會 及 管 治 委 員 會費 錚 翔 先 生（主 席）鄭 育 紅 先 生夏 國 平 先 生註 冊 辦 事 處、總 部 及中 國 主 要 營 業 地 點中 國（上 海）自 由 貿 易 試 驗 區臨 港 新 片 區 宏 祥 北 路8 3 弄 1 4 2 號 3 5 幢 4 樓香 港 主 要

4、 營 業 地 點香 港 中 環 皇 后 大 道 中 1 6 至 1 8 號新 世 界 大 廈 一 座 1 9 樓 1 9 0 1 A 室、1 9 0 2 室 及 1 9 0 2 A 室公 司 網 站w w w.c o n a n t o p t i c a l.c o m.c n審 計 師德 勤 關 黃 陳 方 會 計 師 行H 股 證 券 登 記 處香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 1 8 3 號合 和 中 心 1 7 樓 1 7 1 2 1 7 1 6 號 舖股 份 代 號2 2 7 6法 律 顧 問李 智 聰 律 師 事 務 所2023年報

5、4釋義 股 東 週 年 大 會 指本 公 司 將 於 2 0 2 4 年 6 月 4 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 公 司 章 程 指本 公 司 的 公 司 章 程，經 不 時 補 充、修 訂 或 以 其 他 方 式 修改 朝 日 控 股 指朝 日 鏡 片 控 股 有 限 公 司，一 家 於 2 0 1 3 年 7 月 3 日 在 香 港註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司，且 為 本 公 司 直 接 全 資 子 公 司 Asahi Optical指株 式 会 社 ，一 家 於 1 9 8 0 年 1 2 月 1 2日 在 日 本 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 審

6、 計 委 員 會 指本 公 司 審 計 委 員 會 董 事 會 指董 事 會 監 事 會 指根 據 中 國 公 司 法 成 立 的 本 公 司 監 事 會 企 業 管 治 守 則 指香 港 上 市 規 則 附 錄 C 1 企 業 管 治 守 則 中 國 指中 華 人 民 共 和 國，而 除 文 義 另 有 規 定 外，僅 就 本 年 報 而言，對 中 國 一 詞 的 引 述 並 不 包 括 香 港、中 國 澳 門 特 別行 政 區 及 台 灣上海康耐特光學科技集團股份有限公司5釋義 本 公 司 指上 海 康 耐 特 光 學 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司，一 家 於 2 0 1 8年