廣深鐵路股份：2019年度報告.pdf

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1、 股份代號：00525 92019重要提示一、本公司董事會（董事會）、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席審議本年度報告的董事會會議。三、羅兵咸永道會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司董事長武勇、總經理胡酃酃、總會計師羅新鵬及財務部長劉啟義聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案公司第八屆董事會第十五次會議已於2020年3月30日審議通過了報 告 期 利 潤 分 配 預 案，董 事 會

2、建 議 以2019年12月31日 的 總 股 本7,083,537,000股為基數，向全體股東派發2019年度末期現金股息每股人民幣0.06元（含稅），總額為人民幣425,012,220元。該預案尚需提呈公司2019年度股東周年大會審議批准後方可實施。六、前瞻性陳述的風險聲明本年度報告中如有涉及未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，均不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意風險。七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、重大風險提示公司已在本年度報告中詳細描述未來可能面對的風險，請查閱 董事會報告（含管理層討論與分析）章節中 可能面

3、對的風險 部分的相關內容。目錄Contents第一節釋義10第二節公司簡介和主要財務指標12第三節公司業務概要18第四節董事會報告（含管理層討論與分析）22第五節重要事項42第六節普通股股份變動及股東情況58第七節優先股相關情況67第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況70第九節公司治理84第十節公司債券相關情況106第十一節財務報告107第十二節備查文件目錄212廣 深 鐵 路 2019 年 年 度 報 告第一節釋義第一節 釋義本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：公司、本公司指廣深鐵路股份有限公司報告期、本期、本年度指2019年1月1日至12月31日止12個月上年同期指20

4、18年1月1日至12月31日止12個月A股指公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股H股指公司於香港發行的、以港幣認購並在聯交所上市的每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股ADS指公司授權證券存托銀行(Trustee)在美國發行的、以美元計價並代表擁有50股H股的美國存托股份中國指中華人民共和國中國證監會指中國證券監督管理委員會深圳證監局指中國證券監督管理委員會深圳監管局上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司紐交所指美國紐約證券交易所證券及期貨條例指香港法例第571章 證券及期貨條例上市規則指聯交所證券上市規則及或上交所股票上市規

5、則，視乎情況而定公司章程指廣深鐵路股份有限公司章程公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法011010中國鐵路（註）指中國國家鐵路集團有限公司中鐵總（註）指中國鐵路總公司廣鐵集團、第一大股東指中國鐵路廣州局集團有限公司廣珠城際指廣東廣珠城際軌道交通有限責任公司武廣鐵路指武廣鐵路客運專線有限責任公司廣深港鐵路指廣深港客運專線有限責任公司廣珠鐵路指廣珠鐵路有限責任公司廈深鐵路指廈深鐵路廣東有限公司贛韶鐵路指贛韶鐵路有限公司貴廣鐵路指貴廣鐵路有限責任公司南廣鐵路指南廣鐵路有限責任公司珠三角城際指廣東珠三角城際軌道交通有限公司廣梅汕鐵路指廣梅汕鐵路有限責任公司三茂鐵路指廣東三茂鐵路股份

6、有限公司茂湛鐵路指茂湛鐵路有限責任公司深茂鐵路指廣東深茂鐵路有限責任公司梅汕鐵路指廣東梅汕鐵路客運專線有限公司註：2019年6月18日，經國務院批准同意，中國鐵路總公司改制更名為中國國家鐵路集團有限公司，簡稱為 中國鐵路。廣 深 鐵 路 2019 年 年 度 報 告第二節公司簡介和主要財務指標一、公司基本資料（一）公司信息公司的中文名稱廣深鐵路股份有限公司公司的中文簡稱廣深鐵路公司的外文名稱Guangshen Railway Company Limited公司的法定代表人武勇（二）聯絡人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表姓名唐向東鄧艶霞聯繫地址廣東省深圳市羅湖區和平路1052號廣東省深圳市羅湖區