廣汽集團：2019年度報告.pdf

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1、ai158746681363_GAC AR2019 Cover_man 29.8mm.pdf 1 21/4/2020 下午7:0022019年年報 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席董事會會議。三、羅兵咸永道會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人曾慶洪及總經理馮興亞、主管會計工作負責人王丹及會計機構負責人（會計主管人員）鄭超聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事

2、會建議向全體股東派發每10股1.5元（含稅）的末期現金股利，加上本報告期中期已派發的每10股0.5元（含稅）的現金股利，全年累計派發現金股利佔全年歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例約為30.95%。六、前瞻性陳述的風險聲明本報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質性承諾，請投資者注意投資風險。七、不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況八、不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況重要提示3廣州汽車集團股份有限公司第一節 釋義 4第二節 董事長致辭 8第三節 公司簡介和主要財務指標 14第四節 公司業務概要 18第五節 經營情況討論與分析 24第六節 重要事項 48

3、第七節 董事會報告 85第八節 監事會報告 90第九節 普通股股份變動及股東情況 96第十節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 108第十一節 公司治理 127第十二節 公司債券相關情況 142第十三節 財務報告 146目錄4第一節釋義2019年年報 第一節釋義42019年年報 5第一節釋義廣州汽車集團股份有限公司在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：公司章程 指本公司採納及經不時修訂之公司章程聯營公司 或 聯營企業指本公司對其有重大影響但不擁有控制權的所有實體，一般伴隨附帶有關實體20%至50%的表決權的股權董事會指本公司董事會中隆投資指中隆投資有限公司，一家在香港註冊成立的

4、本公司全資附屬公司公司、本公司、廣汽指廣州汽車集團股份有限公司 公司法 指中華人民共和國公司法中國證監會指中國證券監督管理委員會大聖科技指大聖科技股份有限公司，於2016年6月8日成立，由本公司及眾誠保險共持有其60%股權廣汽愛信指廣汽愛信自動變速器有限公司，於2018年12月成立，由本公司全資子公司廣汽乘用車、愛信AW株式會社及愛達（中國）投資有限公司共同出資成立，本公司持有其40%股權廣汽比亞迪指廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司，為根據中國法律由本集團和比亞迪股份有限公司於2014年8月4日註冊成立的聯營公司，本集團持有其49%股權廣汽資本指廣汽資本有限公司，為根據中國法律本公司於2013

5、年4月成立的全資附屬公司廣汽商貿指廣州汽車集團商貿有限公司，為根據中國法律由本集團於2000年3月21日註冊成立的全資附屬公司廣汽部件指廣汽零部件有限公司（前稱廣州汽車集團零部件有限公司），為根據中國法律由本集團和旗下公司共同出資於2000年8月29日註冊成立的全資附屬公司廣汽菲克指廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司（前稱廣汽菲亞特汽車有限公司），為根據中國法律由本公司和Fiat Group Automobiles S.P.A.於2010年3月9日註冊成立的共同控制實體廣汽財務指廣州汽車集團財務有限公司，於2017年1月成立，本公司、廣汽乘用車及廣汽商貿分別持有其90%、5%、5%的股權6第一節釋

6、義2019年年報 廣汽日野指廣汽日野汽車有限公司，為根據中國法律由本公司與日野自動車株式會社於2007年11月28日註冊成立的共同控制實體廣汽本田指廣汽本田汽車有限公司（前稱廣州本田汽車有限公司），為根據中國法律於1998年5月13日由本公司及本田技研工業株式會社註冊成立的共同控制實體廣汽三菱指廣汽三菱汽車有限公司，為根據中國法律由本公司和日本三菱汽車公司於2012年9月25日設立的共同控制實體廣汽新能源指廣汽新能源汽車有限公司，為根據中國法律由本公司於2017年7月成立的全資附屬公司廣汽蔚來指廣汽蔚來新能源汽車科技有限公司，於2018年4月成立，由本公司與蔚來汽車共同出資成立，本公司及廣汽新