大森控股：二零一九年年報.pdf

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1、目錄如本年報的英文版與中文版的內容不一致，概以英文版為準。釋義 2公司資料 4主席報告 6董事及高級管理層 7管理層討論與分析 11董事會報告 19企業管治報告 28獨立核數師報告 35合併綜合收益表 42合併資產負債表 43合併權益變動表 45合併現金流量表 46合併財務報表附註 47財務資料概要 108年度報告 20192釋義於本年報中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：董事會指董事會中國、中國大陸 或 中華人民共和國指中華人民共和國，但如文義所指且僅就本年報而言，對中國的提述不包括台灣、香港或中華人民共和國澳門特別行政區本公司指大森控股集團有限公司菏澤大森新型材料科技指菏澤大森

2、新型材料科技有限公司，二零一七年十一月一日於中國註冊成立的一家公司，為我們的間接全資附屬公司大森（菏澤）指大森（菏澤）生物質能源有限公司，二零一二年十一月一日於中國註冊成立的一家公司，為本公司的全資附屬公司大森（香港）指大森（香港）控股有限公司，二零一二年七月五日於香港註冊成立的一家公司，為本公司的全資附屬公司董事指本公司董事本集團、我們 或 我們的指本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，為本公司的現有附屬公司及該等附屬公司經營的業務或其前身（視情況而定）雄英集團指雄英集團有限公司，二零一三年十一月十一日於英屬維爾京群島註冊成立的一家公司，為本公司

3、的全資附屬公司香港指中華人民共和國香港特別行政區港元指香港的法定貨幣港元上市規則指聯交所證券上市規則主板指由聯交所運作的證券市場，不包括聯交所GEM及期權市場大森控股集團有限公司3釋義美森（香港）指美森（香港）控股有限公司，二零一零年十二月三十一日於香港註冊成立的一家公司，為我們的全資附屬公司美森（山東）指美森（山東）木業有限公司，二零零四年四月十九日於中國註冊成立的一家公司，為本公司的全資附屬公司招股章程指本公司日期為二零一六年十二月七日的招股章程人民幣指中國大陸的法定貨幣人民幣證券及期貨條例指香港法例第571章 證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改股份指本公司每股面值0.01港

4、元的普通股股東指股份持有人聯交所指香港聯合交易所有限公司美元指美利堅合眾國的法定貨幣美元年度報告 20194公司資料董事會柯明財先生（主席及執行董事）王松茂先生（行政總裁及執行董事）張啊阳先生（執行董事）吳仕燦先生（執行董事）黃子斌先生（執行董事）（於二零一九年七月十二日 獲委任）蔡高昇先生（執行董事）（於二零一九年七月十二日 獲委任）LIN Triomphe Zheng 先生（獨立非執行董事）邵萬雷先生（獨立非執行董事）王玉昭先生（獨立非執行董事）公司秘書梁穎麟先生（香港註冊會計師）審核委員會LIN Triomphe Zheng 先生（主席）邵萬雷先生王玉昭先生薪酬委員會王玉昭先生（主席）L

5、IN Triomphe Zheng 先生邵萬雷先生提名委員會邵萬雷先生（主席）柯明財先生王玉昭先生風險管理委員會吳仕燦先生（主席）張啊阳先生LIN Triomphe Zheng 先生授權代表（就上市規則而言）柯明財先生梁穎麟先生（香港註冊會計師）外部核數師羅兵咸永道會計師事務所香港中環太子大廈22樓註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY1-1111,Cayman Islands香港主要營業地點香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心16樓1604室中國大陸總部及主要營業地點中國大陸山東成武孫寺鎮經濟開發區大森控股集

6、團有限公司5公司資料股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)LimitedCricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681,Grand CaymanKY1-1111,Cayman Islands香港證券登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓17121716室股份代號1580公司網站http:/年度報告 20196主席報告各位股東：本人謹代表本集團欣然提呈本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報。在過去的一年裡，我們經歷了一段艱難的時期。除了中央人民政府持續採取環保措施，對本集團膠合板產品和