古兜控股：二零二三年年報.pdf

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1、香港聯交所GEM之特色GEM之定位，乃為相比起其他在香港聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於香港聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。香港交易及結算所有限公司及香港聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在

2、提供有關本公司的資料；董事願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。古兜控股有限公司1目錄公司簡介2公司資料3財務摘要5主席報告書9管理層討論及分析10董事及高級管理層之履歷詳情16董事會報告20企業管治報告38環境、社會及管治報告57獨立核數師報告98綜合全面收益表107綜合財務狀況表108綜合權益變動表110綜合現金流量表111綜合財務報表附註112物業詳情201本集團財務概要203釋義204二零二三年年報2公司簡介本

3、集團是一間專注溫泉旅遊、休閒康養的營運集團，古兜建基於我們相信健康養生對人體及身心安康之重要，及提升大眾生活品質的願景。透過管理溫泉度假村及城市地區之酒店、向第三方溫泉度假村及酒店營運商提供諮詢服務，以及發展及出售旅遊物業，藉由二十年之知名品牌 古兜 發展保健及養生業務。本公司為於二零一四年一月十日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於二零一六年十二月九日在GEM上市。秉承讓賓客活化身心及重振精神之理念，本集團據此經營及管理溫泉度假村。古兜溫泉綜合度假村為本集團度假村業務之旗艦項目，更是中國廣東省江門市內之國家AAAA級旅遊景區。該綜合式度假村設有溫泉設施、六間主題酒店、餐飲店、康樂水世

4、界及休閒娛樂配套設施。除溫泉度假村及酒店營運外，本集團亦開發及銷售旅遊物業，包括別墅、公寓、一室公寓、商用單位及停車位。該等物業位於古兜溫泉綜合度假村附近，發展目的為讓物業擁有人獲得身心安康之生活體驗。於本報告日期，本集團已完成八項旅遊物業項目，即南亞風情別墅、巴登小鎮別墅、山海度假公寓、樂活城公寓、山海度假公館、泉心養生公寓、古兜依水茗亭及觀山悅。古兜溫泉綜合度假村於二零零五年獲全國旅遊景區質量等級評定委員會頒授國家AAAA級旅遊景區。皇家SPA酒店於二零二零年獲全國溫泉旅遊企業星級評定委員會評為五星級溫泉。古兜控股有限公司3公司資料合規委員會李燕安先生（主席）黃展雄先生王俊先生核數師羅兵咸

5、永道會計師事務所香港中環太子大廈22樓主要往來銀行交通銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司新會農村商業銀行股份有限公司註冊辦事處Windward 3,Regatta Office ParkP.O.Box 1350Grand CaymanKY1-1108,Cayman Islands中國主要營業地點中國廣東省江門市新會區崖門鎮古兜溫泉綜合度假村董事會執行董事韓志明先生（主席兼行政總裁）黃展雄先生梁鉅泉先生韓家峰先生（於二零二三年五月五日辭任）王俊先生（於二零二三年五月五日獲委任）非執行董事譚文超先生獨立非執行董事胡世謙先生趙志榮先生（於二零二三年十二月十一日辭任）陳卓豪先生（於二零二三年十二

6、月十一日獲委任）王大悟教授（於二零二四年三月十一日辭任）張少敏女士（於二零二四年三月十一日獲委任）公司秘書鄭啟培先生合規主任李燕安先生，中國合資格律師授權代表韓志明先生鄭啟培先生審核委員會陳卓豪先生（主席）（二零二三年十二月十一日獲委任）胡世謙先生王大悟教授（於二零二四年三月十一日辭任）張少敏女士（於二零二四年三月十一日獲委任）薪酬委員會胡世謙先生（主席）陳卓豪先生（於二零二三年十二月十一日獲委任）王大悟教授（於二零二四年三月十一日辭任）張少敏女士（於二零二四年三月十一日獲委任）二零二三年年報4公司資料股份代號8308本公司網站提名委員會韓志明先生（主席）胡世謙先生陳卓豪先生（二零二三年十二月