仁恒實業控股：2021年報.pdf

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1、目錄公司資料2主席報告3董事及高級管理層簡歷4管理層討論與分析7董事會報告12企業管治報告19環境、社會及管治報告26獨立核數師報告34綜合損益及其他全面收益表40綜合財務狀況報表41綜合權益變動表43綜合現金流量表44綜合財務報表附註46財務概要100公司資料仁恒實業控股有限公司2董事會執行董事劉利女士（主席兼行政總裁）徐加貴先生獨立非執行董事黃耀傑先生江興琪先生鄔煒先生審核委員會黃耀傑先生（主席）江興琪先生鄔煒先生薪酬委員會江興琪先生（主席）黃耀傑先生鄔煒先生提名委員會鄔煒先生（主席）黃耀傑先生江興琪先生公司秘書羅蔚婷女士法定代表劉利女士羅蔚婷女士註冊辦事處P.O.Box 309,Ugla

2、nd HouseGrand Cayman,KY1-1104Cayman Islands總辦事處及主要營業地點香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心38樓3805室法律顧問香港法律包建原律師事務所開曼群島法律邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥核數師德勤 關黃陳方會計師行註冊公眾利益實體核數師執業會計師香港金鐘道88號太古廣場一座35樓主要股份過戶及登記處Suntera(Cayman)LimitedSuite 304Unit 2A,Block 3Building D,P.O.Box 1586Gardenia CourtCamana BayGrand CaymanKY1-1100Cayman Isl

3、ands香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行股份有限公司寶應支行中國工商銀行股份有限公司寶應支行中國建設銀行股份有限公司寶應支行股份代號3628公司網站主席報告二零二一年年報3列位股東：本人僅代表仁恒實業控股有限公司（本公司）董事會（董事會）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱為 本集團）截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報。鑒於持續的COVID-19疫情，預計營商環境在短期內將會變得更具挑戰性。全球疫情防控工作不同步、經濟復甦程度不一致、政治經濟局面愈趨緊張，都增加了不確定性。儘管如此，本集團還是採取了積極

4、的態度，以及付出更多努力去控制質量及實施成本效益措施的策略，以平衡整體表現。展望未來，本集團將繼續專注於擴大我們的業務營運。通過提升研發及生產技術，以及加強銷售及營銷能力，我們有信心保持我們目前的市場地位，務求為股東產生更多財務回報。本人謹代表董事會再次對所有股東、董事、同事及業務夥伴的無間支持及認可表示衷心感謝。本集團將會繼續致力於業務的可持續發展，以為其股東及其他持份者釋放更高的價值。主席兼行政總裁劉利二零二二年三月二十五日董事及高級管理層簡歷仁恒實業控股有限公司4執行董事劉利女士劉女士，51歲，為本公司執行董事，彼負責本集團的整體業務規劃、戰略發展、人力資源及行政職能。於二零零七年二月，

5、彼獲委任為仁恆工業投資有限公司（仁恆工業投資）的董事，自二零零八年完成將寶應仁恒實業有限公司（寶應仁恒）股權由仁恆集團實業有限公司轉讓至仁恆工業投資後，一直負責監管寶應仁恒的經營。劉女士主要負責本公司的財務、人力資源及行政部門。彼於一九九二年七月獲得北京體育大學的體育管理學士學位。劉女士於二零一一年二月二日獲委任為執行董事。徐加貴先生徐先生，55歲，為寶應仁恒的董事兼總經理。彼主要負責寶應仁恒的策略規劃、業務發展及監管日常經營。徐先生於有關煙草機械製造業的研發、生產及綜合管理方面擁有逾19年經驗。彼於二零零二年一月加入寶應仁恒。徐先生於二零零零年三月及二零零一年四月分別獲得由寶應縣頒發的 十佳

6、科技工作者 及 先進科技工作者 稱號。彼於一九九一年七月畢業於江蘇廣播電視大學，獲得機械製造工藝及設備專科畢業文憑，並於二零零四年十二月獲得東南大學管理科學與工程專業進修碩士研究生課程的研究生課程進修班結業證書。獨立非執行董事黃耀傑先生黃先生，54歲，為本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。黃先生於風險資本、企業融資、業務發展、金融及綜合管理方面擁有逾29年經驗。黃先生現任KVB Holdings Limited的總裁兼集團首席財務官。彼現時亦為森信紙業集團有限公司（股份代號：0731）（於二零二二年一月二十六日獲委任）、廣聯工程控股有限公司（股份代號：01413