高鵬礦業：2020環境、社會及管治報告.pdf

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1、 環 境、社 會 及管 治 報 告頁次關於本報告02合規管治03管治架構03廉潔機制04公平競爭04責任營運05ESG治理05持份者識別05重要性分析06情繫員工07僱傭與勞工權益07福利與關愛08培訓與發展09職業健康與安全10綠色營運15合規排放15資源使用17生態維護19品質驅動20合作共贏20品質保證21合規經營22社區貢獻23附錄一：主要遵守的法律法規清單25附錄二：聯交所ESG指引索引26目錄關於本報告02高鵬礦業控股有限公司概覽本報告是高鵬礦業控股有限公司（下稱高鵬、本公司 或我們）發佈的第五份環境、社會及管治(ESG)報告。本報告每年定期發佈。重點披露本公司在公司合規管治、責任

2、營運、人才發展、綠色營運、品質驅動和社區貢獻等方面的表現。報告範圍及邊界除特殊說明外，本報告中提供之政策及資料涵蓋本公司及其附屬公司。資料披露範圍為2020年1月1日至2020年12月31日（下稱報告期 或本年度），部分內容溯及以往年份。編製依據本報告編製遵循香港聯合交易所有限公司（下稱聯交所）證劵上市規則（下稱上市規則）附錄二十七所載，於2015年12月公佈經修訂的 環境、社會及管治報告指引 進行編製，識別並披露本公司環境、社會及管治方面表現的資訊供有關各方參考。本報告內容按照一套既有程序而釐定。有關程序包括：識別和排列重要的持份者、識別和排列重要ESG議題、決定ESG報告的邊界、收集報告相

3、關資料、根據資料編製ESG報告以及對報告中的資料進行檢視等。資料來源及可靠性保證本報告的資料和案例主要來源於公司統計報告及相關檔案。公司董事（董事）會（董事會）承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述，並對其內容真實性、準確性和完整性負責。確認及批准本報告經管理層確認後，於2021年5月28日獲董事會通過。合規管治032020環境、社會及管治報告 本公司是以開發一朵岩項目為業務重心，開採銷售大理石荒料為主要產品的大理石礦業公司。本年度，高鵬亦購買及銷售其他類別的大理石荒料以滿足客戶需求。我們希望通過詳盡、公開的非財務信息披露，為投資者、公眾及持份者提供展現高鵬社會責任理念及非財務經營成果的交流

4、平台，以期不斷提升與改進我們對於環境、社會及管治等方面的管理水平和成果。管治架構本公司遵循上市規則規定、公司法等相關法規，堅持以質為本 誠信待人 積極進取 的經營方針，持續優化企業內部管理控制體系，為保證企業經營管理良好運轉，保證股東、投資方利益提供重要保障。本公司的企業管治常規以上市規則附錄十四企業管治守則（企業管治守則）所載的原則、守則條文及其所建議的若干最佳常規作為基礎，設立董事會以統籌本公司內部管治，並主導企業發展戰略決策。我們董事會下設審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及合規委員會，並明確各委員會成員構成及主要職責，制定與之配套的規章制度，不斷提高企業治理水平。於2020年12月31

5、日，高鵬董事會由5名執行董事、4名獨立非執行董事構成，其中，男性7人，女性2人，共計9人。董事會成員各自擁有不同專業背景，在專業技能、行業和管理經驗等方面具有較強的資歷與水平。審核委員會、薪酬委員會、提名委員會分別由1名主席，3名委員，共4名成員構成；合規委員會則由3名委員構成。各委員會主要職責如下圖所示。報告期內，本公司召開股東大會一次，確保公司能向股東及公眾傳遞經營信息和重大決策，實現企業資訊的公開化、透明化。審核委員會 確保設有有效的財務申報及內部監控系統；遵守上市規則、監控本公司財務報表的完整性；甄選外聘核數師及評估其獨立性與資歷；確保內部及外聘核數 師 之 間 有 效 溝通。薪酬委員

6、會 協助董事會釐定董事及高級管理層的薪酬政策及架構；檢討獎勵計劃及董事服務合約；確保實行執行董事及高級管理層的薪酬待遇。提名委員會 協助董事會物色合適的董事人選並向其提出推薦建議；評估董事會的架構及組成、制定、建議；監督實行本公司的提名政策。合規委員會 協助董事會檢討公司內部及外部合規風險；監察及改善本公司營運及管理工作成效。各委員會主要職責04高鵬礦業控股有限公司合規管治廉潔機制本公司致力在所有業務交易中，維持高水平的業務誠信、誠實與透明度。我們遵循 中華人民共和國公司法關於禁止商業賄賂行為的暫行規定 及 防止賄賂條例（香港法例第201章）等營運所在地相關法律法規；制定員工手冊 反舞弊及反賄