高鵬礦業：2018環境、社會及管治報告.pdf

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1、目錄頁次關於本報告2責任與管治3管治架構3廉潔機制4公平競爭4ESG治理4重要性分析5綠色營運7合規排放7資源使用8生態維護9品質驅動10合作共贏10品質保證12合規經營13情繫員工14僱傭與勞工權益14福利與關愛15培訓與發展16職業健康與安全17社區貢獻21附錄：聯交所ESG報告指引索引23高鵬礦業控股有限公司02關於本報告概覽本報告是高鵬礦業控股有限公司（下稱 高鵬、本公司 或 我們）第三份環境、社會及管治(ESG)報告。本報告為年度報告，每年定期發佈。重點披露本公司在誠信營商、綠色生產、環境保護、責任生產、員工發展、團隊協作、安全生產與健康及社會回饋方面的表現。報告範圍本報告中提供之政

2、策及資料涵蓋本公司及下屬全資、控股子公司。資料披露範圍為2018年1月1日至2018年12月31日（下稱 報告期），部分內容溯及以往年份。編製依據本報告編製遵循香港聯合交易所有限公司（下稱 聯交所）上市規則附錄二十七所載，於2015年12月公佈經修訂的 環境、社會及管治報告指引 進行編製，識別並披露本公司環境、社會及管治方面表現的資訊供有關各方及股東參考。本報告內容按照一套既有程序而釐定。有關程序包括：識別和排列重要的權益人、識別和排列重要環境、社會及管治議題、決定ESG報告的邊界、收集報告相關資料、根據資料編製ESG報告以及對報告中的資料進行檢視等。資料來源及可靠性保證本報告的資料和案例主要

3、來源於公司統計報告及相關檔案。公司董事會承諾本報告不存在任何虛假記載、誤導性陳述，並對其內容真實性、準確性和完整性負責。確認及批准本報告經管理層確認後，於2019年6月21日獲董事會通過。2018 環境、社會及管治報告03責任與管治我們一直專注發展一朵岩項目，其為一個位於中華人民共和國（中國）湖北省的露天礦坑。同時，為多元化本公司現有業務，除銷售大理石荒料外，本公司亦於本年度從事商品貿易業務。高鵬通過ESG報告對環境、社會及管治等非財務事宜作公開及詳細的披露和闡述。我們希望借助報告披露，為高鵬提供一個審視自身環境、社會責任表現及管治成果的契機，並為公眾提供深入了解高鵬的社會責任理念以及非財務經

4、營成果的交流平台。管治架構健全的企業管治體系是公司保持運作順暢透明、吸引投資、維護股東權利及提升企業價值的關鍵。本公司履行維持良好企業管治水平及程序的承諾，以持正的精神、具透明度的方式及負責任的態度對待各權益人，為權益人創造價值，保護環境，服務社區，回饋社會。高鵬在董事會下設合規委員會、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會四大委員會及公司秘書室，並直接統籌公司投資發展、生產、財務、行政等各部門，具體管理架構設定如下：董事會投資發展部生產部門財務部行政事務部附屬公司秘書室合規委員會審核委員會提名委員會薪酬委員會高鵬礦業控股有限公司04責任與管治廉潔機制本公司一向倡導合規與誠信的經營環境，嚴格遵守

5、中華人民共和國公司法、關於禁止商業賄賂行為的暫行規定 及 防止賄賂條例（香港法例第201章）等營運所在地相關法律法規與道德準則，維持本公司的廉潔風氣。高鵬十分重視員工的職業操守。為防治舞弊，降低公司風險，確保公司持續、穩定、健康發展，本公司制定並貫徹落實了 反舞弊政策及程序 以及 舉報政策，同時補充了實施細則，並在 員工守則 中設立了反舞弊相關條文。本公司董事會下設的審計委員會負責具體組織及執行跨部門的反舞弊工作。高鵬鼓勵全體員工舉報舞弊行為，明確舉報方法及渠道，並保護舉報人私隱。同時，我們積極開展員工反舞弊培訓課程，引導員工提升企業管治能力，並培養員工清正廉潔的意識。在加強內部監管的同時，本

6、公司積極通過有關遵守法紀和道德誠信的資訊會與包括客戶、供應商、監管機構及股東在內的外部權益人進行反舞弊的意識宣貫，特別針對項目投標、採購等高風險環節可能發生的舞弊行為進行教育培訓。公平競爭高鵬遵守 中華人民共和國反壟斷法、中華人民共和國反不正當競爭法、中華人民共和國公司法 及 競爭條例（香港法例第619章）等法律法規，堅決抵制不正當競爭、惡意串通、壟斷等破壞市場秩序與行業發展的行為。報告期內，本公司未發現任何與利益衝突、舞弊和商業賄賂相關的不當行為，亦未發生因不正當競爭或違反反壟斷法律而被提出的相關訴訟。ESG治理健全的ESG管理體系是企業長期可持續發展的重要保障。本公司不斷加強環境、社會及管