順豪控股：二零二零年年報.pdf

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1、二 零 二 零 年 年 報ANNUAL REPORT 20201目 錄頁數公司資料 .2股東週年大會通告.3-6主席報告.7-9董事簡介.10企業管治報告.11-19董事會報告.20-26獨立核數師報告.27-31綜合損益表.32綜合總全面收益表.33綜合財務狀況表.34-35綜合權益變動報表.36綜合現金流量表.37綜合財務報表附註.38-101財務概要.102-103主要物業.1042公 司 資 料執行董事鄭啓文先生（主席）許永浩先生劉金眉女士伍月瑩女士鄭慧君女士非執行董事呂馮美儀女士獨立非執行董事郭志燊先生陳儉輝先生林桂璋先生公司秘書顧菁芬女士核數師德勤關黃陳方會計師行執業會計師註冊公眾

2、利益實體核數師香港金鐘道八十八號太古廣場第一座三十五樓律師衞達仕律師事務所香港金鐘道九十五號統一中心三十樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司註冊地址香港中環雪廠街二十四至三十號順豪商業大廈三樓股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓電話：2980 1333本公司網站.hk3股 東 週 年 大 會 通 告茲通告順豪控股有限公司（本公司）謹定於二零二一年五月二十一日（星期五）上午十一時三十分，假座九龍尖沙咀漆咸道南73-75號最佳盛品酒店尖沙咀地庫會議室召開股東週年大會，以便處理下列事項：1.省覽及考慮截至二零二零年十二月三十一日止年度之

3、經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。2.(a)重選以下之本公司董事（董事）（各為獨立決議案）：(i)重選許永浩先生為執行董事；(ii)重選伍月瑩女士為執行董事；(iii)重選鄭慧君女士為執行董事；(iv)重選呂馮美儀女士為非執行董事；及(v)重選林桂璋先生為獨立非執行董事；及(b)授權董事會（董事會）釐定董事酬金。3.重聘德勤關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。承董事會命順豪控股有限公司主席鄭啓文香港，二零二一年四月二十日附註：1.凡有權出席上述大會及投票之本公司任何股東，均有權委派一位或多位代表出席及發言，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。2.代

4、表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或任何續會規定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓，方為有效。3.為確定股東有權出席大會及於會上投票，本公司將於二零二一年五月十四日（星期五）至二零二一年五月二十一日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格有權出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二一年五月十三日（星期四）下午四時三十分前送達香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓本公司之股份過戶登

5、記處卓佳登捷時有限公司，辦理股份過戶登記手續。4.交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，相關代表委任表格將視作已被撤銷。5.就本通告第2項而言，建議重選本公司退任董事之詳細資料載列如下：(a)許永浩先生許永浩先生，執行董事，五十八歲，於一九八八年獲委任為董事會成員。彼亦為順豪物業投資有限公司及華大酒店投資有限公司之執行董事。該兩間公司均為本公司附屬公司及其股份均在香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市。彼亦於本公司多間附屬公司擔任董事職務。彼於建築、物業投資及發展有超過三十年之經驗，並於酒店管理有超過二十年之經驗。彼畢業於英國並持有土木工程系之學士學位。彼亦為本公司主

6、要股東Mercury Fast Limited之董事。除上文所披露者外，許先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務，及彼與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無其他關係。許先生與本公司之間並無服務合約。彼於本公司並無固定服務年期，惟根據本公司之組織章程細則，彼須受股東週年大會輪流退任及重選之規限。應付予許先生之執行董事袍金由股東在股東週年大會上釐定。於二零二零年五月二十二日召開之本公司股東週年大會，已批准截4股 東 週 年 大 會 通 告（續）至二零二零年十二月三十一日止年度之董事袍金由董事會釐定。許先生並無收取董事袍金，而就