順興集團控股：2018-19年報.pdf

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1、ANNUAL REPORT 年報2018-192018-19 ANNUAL REPORT 年報Contents目錄Corporate Information公司資料2Chairmans Statement主席報告4Management Discussion and Analysis管理層討論及分析6Environmental,Social and Governance Report環境、社會及管治報告16Corporate Governance Report企業管治報告32Biographical Details of Directors and Senior Management董事及高級管

2、理層履歷50Directors Report董事報告58Independent Auditors Report獨立核數師報告73Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income綜合損益及其他全面收入表82Consolidated Statement of Financial Position綜合財務狀況表83Consolidated Statement of Changes in Equity綜合權益變動表85Consolidated Statement of Cash Flows綜合現金流量表86N

3、otes to the Consolidated Financial Statements綜合財務報表附註88Summary of Financial Information財務資料概要168Corporate Information公司資料SH GROUP(HOLDINGS)LIMITED/Annual Report 2018-1902BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Yu Cheung Choy(Chairman)Mr.Lau Man Ching(Chief Executive Officer)Non-executive DirectorMr.

4、Yu Ho ChiIndependent Non-executive DirectorsMr.Lam Yim NamMr.Lee Wing KeeMr.To Yan Ming EdmondAUDIT COMMITTEEMr.To Yan Ming Edmond(Chairman)Mr.Lam Yim NamMr.Lee Wing KeeMr.Yu Ho ChiREMUNERATION COMMITTEEMr.Lam Yim Nam(Chairman)Mr.Lee Wing KeeMr.To Yan Ming EdmondNOMINATION COMMITTEEMr.Lee Wing Kee(C

5、hairman)Mr.Lam Yim NamMr.To Yan Ming EdmondCOMPANY SECRETARYMr.Tse Kam Fai FCIS,FCSAUTHORISED REPRESENTATIVESMr.Yu Cheung ChoyMr.Lau Man ChingREGISTERED OFFICECricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands董事會執行董事俞長財先生（主席）劉文青先生（行政總裁）非執行董事俞浩智先生獨立非執行董事林炎南先生李永基先生杜恩鳴先生審核委員會杜

6、恩鳴先生（主席）林炎南先生李永基先生俞浩智先生薪酬委員會林炎南先生（主席）李永基先生杜恩鳴先生提名委員會李永基先生（主席）林炎南先生杜恩鳴先生公司秘書謝錦輝先生FCIS,FCS授權代表俞長財先生劉文青先生註冊辦事處Cricket Square,Hutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman IslandsCorporate Information公司資料年報 2018-19/順興集團（控股）有限公司03HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONGUnits 60360