萬國數據－ＳＷ：中期報告2021.pdf

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1、二零二一年中期報告二零二一年中期報告萬國數據控股有限公司中期報告 20211說明備註萬國數據控股有限公司（萬國數據控股、萬國數據、本公司 或 我們）根據香港上市規則第13.48(1)條就其截至2021年12月31日止財政年度的首六個月編製本中期報告（中期報告）。作為香港上市規則第19C章項下香港聯交所的上市發行人，我們獲豁免遵守香港上市規則附錄16項下有關中期報告的內容規定。有關我們業務及相關風險的更多資料請參閱於2021年4月12日刊載於香港聯交所網站的我們截至2020年12月31日止財政年度的年報（年報）。請注意年報所載的資料乃截至年報日期當日，除適用法律及上市規則所規定者外，我們並不承擔

2、更新年報的任何責任。本中期報告所用但未界定的詞彙具有年報所賦予之涵義。萬國數據控股有限公司中期報告 20212不同投票權架構國投資法）（包括但不限於當時在中國存在的VIE實體不受由中國立法者正式頒佈的外國投資法的規制）；(iii)中國法律不再規定從事的中國業務由中國公民或實體擁有或控制；(iv)中國立法者放棄頒佈有關VIE實體的 外國投資法；或(v)中國有關當局已批准本公司的VIE架構，而VIE實體無需由中國公民或實體擁有或控制。在遵守組織章程細則規定的前提下，倘B類普通股自動轉換為A類普通股，不同投票權架構將據此終止。每股B類普通股可由其持有人隨時轉換為一股A類普通股，並將於若干情況下自動轉

3、換為A類普通股。所有已發行在外B類普通股全部轉換為A類普通股後，本公司將發行67,590,336股A類普通股。黃先生直接或間接獲得的任何A類普通股可轉換為B類普通股。組織章程細則第86(4)條規定，只要黃先生繼續擁有本公司當時已發行股本不少於百分之五(5%)的實益擁有權（按轉換基準），則B類普通股持有人有權提名五(5)名董事（其中一名擬為黃先生）以供委任為董事。該等董事須由股東通過決議案選出（每股B類普通股就該等決議案可投二十(20)票）。根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。A類普通股及B類普通股享有相同權利，通常享有同等地位並於股東大會上享有一股一票的表決權，惟於股東大

4、會上的下列有關B類普通股按每股股份享有20票的表決權的事宜除外：(i)委任或罷免簡單多數或六名董事；及(ii)將對B類普通股股東的權利產生不利影響的組織章程細則的任何變動。根據香港上市規則，該等權利被分類為不同投票權架構。因此，我們被視為具有不同投票權架構的公司。於2021年6月30日，不同投票權架構的受益人為當時已發行在外的67,590,336股B類普通股的實益擁有人黃偉先生（黃先生）。在遵守組織章程細則規定的前提下，持有人可選擇將B類普通股轉換為A類普通股，或在發生自動轉換事件時自動轉換。有關自動轉換事件是指首次發生以下情況：(i)黃先生擁有我們已發行股本少於5%的實益擁有權（按轉換基準）

5、；(ii)商務部於2015年1月19日發佈的 中華人民共和國外國投資法（草案徵求意見稿）外國投資法 ），其實施形式不要求從事中國業務的VIE實體被中國公民或中國實體擁有或控制（定義見由中國立法者正式頒佈的外萬國數據控股有限公司中期報告 20213不同投票權架構其委任條款於適當的年度股東大會上輪值退任，及(c)於有關年度股東大會上，其董事替任人須由提名和公司治理委員會提名，並經股東決議案選出（每股B類普通股可就該等決議案投一(1)票）。此外，除委任大會主席外，股東大會所需法定人數包括至少兩名有權投票並親自或委任代表或其正式授權代表出席的股東，而且所代表為本公司全數已發行有權投票股份不少於三分之一

6、面值，除根據組織章程細則另行要求召開的任何股東大會以外，於此情況下，兩名有權投票並親自或委任代表或其正式授權代表出席的股東，並且所代表為不少於本公司總投票權的10%，即構成股東大會所需法定人數。在(i)B類普通股自動轉換，或(ii)因該等B類普通股轉換導致黃先生擁有本公司當時已發行股本少於百分之五(5%)但不少於百分之二(2%)的實益擁有權（按轉換基準），則(a)根據上述條文委任的任何董事（黃先生除外）須根據其委任條款於適當的年度股東大會上輪值退任，及(b)於有關年度股東大會上，彼等的董事替任人須由提名及公司治理委員會提名，並經股東決議案選出（每股B類普通股可就該等決議案投一(1)票）；及(c