晨鳴紙業：2018年度報告.pdf

1、年 度 報 告20182018 年度報告 2018 年度報告1第一節 重要提示、目錄和釋義公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人陳洪國、主管會計工作負責人董連明及會計機構負責人（會計主管人員）張波聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司面臨宏觀經濟波動、國家政策法規、行業競爭等風險因素影響，敬請廣大投資者注意投資風險。詳細內容敬請查閱經營情況討論與分析中關於公司未來發展的展望中可能面對的風險因素和對策部分的內容。公司經本次董

2、事會審議通過的利潤分配預案為：2018年度，公司按中國企業會計準則核算並經審計的合併歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣2,509,828,858.47元，扣除2018年度永續債利息人民幣347,140,000.00元、優先股固定股息人民幣214,425,000.00元，2018年度實現的剩餘可供分配的利潤為人民幣1,948,263,858.47元。根據 公司章程、非公開發行優先股募集說明書 規定，以2018年末普通股總股本2,904,608,200股、優先股模擬折算普通股1,162,790,698股（每3.87元模擬折合1股）為基數，向普通股股東每10股派發現金紅利人民幣2.4元（含稅）、向優

3、先股股東模擬折算普通股後每10股派發現金紅利人民幣2.4元（含稅），送紅股0股，不以公積金轉增股本。普通股股東派發現金紅利人民幣697,105,968元；優先股股東派發浮動現金紅利人民幣279,069,767.52元，即優先股股東每股優先股（每股面值100元）派發現金紅利人民幣6.20元（含稅）。山東晨鳴紙業集團股份有限公司2第一節 重要提示、目錄和釋義目錄第一節重要提示、目錄和釋義.1第二節公司簡介和主要財務指標.4第三節董事長報告.11第四節公司業務概要.14第五節經營情況討論與分析.19第六節董事會報告.44第七節重要事項.54第八節股份變動及股東情況.88第九節優先股相關情況.96第十

4、節董事、監事、高級管理人員和員工情況.101第十一節 公司治理.113第十二節 公司債券相關情況.138第十三節 財務報告.142第十四節 備查文件目錄.3072018 年度報告3第一節 重要提示、目錄和釋義釋義釋義項指釋義內容公司、本公司、晨鳴集團、晨鳴紙業指山東晨鳴紙業集團股份有限公司及其附屬企業母公司、壽光本部指山東晨鳴紙業集團股份有限公司晨鳴控股指晨鳴控股有限公司深交所指深圳證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司證監會指中國證券監督管理委員會山東證監局指中國證券監督管理委員會山東監管局湛江晨鳴指湛江晨鳴漿紙有限公司江西晨鳴指江西晨鳴紙業有限責任公司武漢晨鳴指武漢晨鳴漢陽紙業股份有限公

5、司上海晨鳴指上海晨鳴實業有限公司黃岡晨鳴指黃岡晨鳴漿紙有限公司香港晨鳴指晨鳴（香港）有限公司海鳴礦業指海城海鳴礦業有限責任公司吉林晨鳴指吉林晨鳴紙業有限責任公司壽光美倫指壽光美倫紙業有限責任公司晨鳴銷售公司指山東晨鳴紙業銷售有限公司財務公司指山東晨鳴集團財務有限公司晨鳴租賃指山東晨鳴融資租賃有限公司及其子公司鴻泰地產指上海鴻泰房地產有限公司本報告期、報告期內、本年指2018年1月1日至2018年12月31日年初、期初指2018年1月1日年末、期末指2018年12月31日上年指2017年1月1日至2017年12月31日山東晨鳴紙業集團股份有限公司4第二節 公司簡介和主要財務指標一、公司信息股票簡

6、稱晨鳴紙業股票代碼000488晨鳴B200488晨鳴優01140003晨鳴優02140004晨鳴優03140005股票上市證券交易所深圳證券交易所股票簡稱晨鳴紙業股票代碼01812股票上市證券交易所香港聯合交易所有限公司公司的中文名稱山東晨鳴紙業集團股份有限公司公司的中文簡稱晨鳴紙業公司的外文名稱（如有）SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED公司的外文名稱縮寫（如有）SCPH公司的法定代表人陳洪國註冊地址山東省壽光市聖城街595號註冊地址的郵政編碼262700辦公地址山東省壽光市農聖東街2199號辦公地址的郵政編碼262705公司網址http:/電子信