億都（國際控股）：201819年報.pdf

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1、年報201819億都（國際控股）有限公司 年報2018/191目 錄公司資料2董事及高層管理人員3主席報告6管理層討論及分析8企業管治報告15董事會報告書26獨立核數師報告33綜合損益及其他全面收益表41綜合財務狀況表43綜合權益變動表45綜合現金流量表47綜合財務報表附註49財務概要140公司資料2億都（國際控股）有限公司 年報2018/19董事會方鏗先生，GBS，JP李國偉先生梁子權先生方仁德先生#田北俊先生，GBS，JP*朱知偉先生*劉源新先生*#非執行董事*獨立非執行董事公司秘書劉紹基先生核數師德勤關黃陳方會計師行註冊辦事處Canons Court22 Victoria StreetH

2、amilton,HM 12Bermuda（將自二零一九年七月十五日起遷往Victoria Place,5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda）總辦事處及主要營業地點香港新界葵涌華星街2-6號安達工業大廈7樓主要股份過戶登記處Estera Management(Bermuda)LimitedCanons Court22 Victoria StreetHamilton,HM 12Bermuda（將自二零一九年七月十五日起遷往Victoria Place,5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Ber

3、muda)股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓（將自二零一九年七月十一日起遷往香港皇后大道東183號合和中心54樓）主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司香港皇后大道中1號法國巴黎銀行香港分行香港中環金融街8號國際金融中心二期59-63樓中國銀行（香港）有限公司香港西九龍海輝道11號奧海城中銀中心23樓花旗銀行香港花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈47樓董事及高層管理人員3億都（國際控股）有限公司 年報2018/19執行董事方鏗，GBS，JP，80歲，本集團之主席，負責本集團之整體企業發展及策略方針。方先生持有麻省理工化學工程碩士學位。彼為肇豐集團有限公司主席

4、以及香港及中華人民共和國多間其他私人公司之董事。方先生為方仁德先生（本公司非執行董事）之父親。方先生於一九九五年八月加入本公司出任董事。李國偉，61歲，本集團之行政總裁，負責規劃和制訂企業策略、制定企業政策及本集團之整體管理。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。李先生畢業於香港大學，主修商業管理，於銀行及公司財務方面擁有豐富經驗。李先生於一九九五年十一月加入本集團。梁子權，56歲，負責規劃和制訂本集團財務策略、直接投資管理及政策之制定。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。梁先生畢業於香港中文大學，主修會計學。彼亦持有澳洲Monash University工商管理碩士學位，現時亦為澳洲會計師公會會員。彼

5、於營運及財務管理方面具有豐富經驗。梁先生於二零零七年九月獲委任為本公司執行董事。非執行董事方仁德，46歲，現為肇豐集團有限公司（肇豐）及其多間關連公司的董事。在加入肇豐前，彼於美國投資銀行Donaldson,Lufkin&Jenrette工作。方先生於一九九五年獲得麻省理工學院頒發的理學士學位。方先生是本集團主席方鏗先生的兒子。方先生於二零一四年六月獲委任為非執行董事。獨立非執行董事田北俊先生，GBS，JP，72歲，持有San Jose State University化學工程碩士學位。田先生現任萬泰控股有限公司、萬泰製衣（國際）有限公司及Manhattan Realty Limited主席以

6、及多家私人公司董事。彼為香港理工大學榮譽諮議會委員、仁濟醫院顧問局榮譽主席及香港總商會諮議會委員。田先生於一九九七年六月加入本公司出任獨立非執行董事。朱知偉，67歲，在電子業擁有逾47年經驗。朱先生為投資控股公司Fairable Investment Limited之執行董事。朱先生於一九九八年八月加入本公司出任獨立非執行董事。劉源新，64歲，持有加拿大University of Windsor商業學士學位，擁有多年銀行及投資經驗。於一九九四年九月至一九九六年十二月期間，劉先生曾任加拿大國家銀行亞洲區副總裁及香港分行經理。彼為香港多間上市公司之董事。劉先生於二零零四年五月加入本公司出任獨立非執