江苏华辰变压器股份有限公司招股说明书（388页）.pdf

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1、第一百八十四条 公司的利润分配政策和利润分配预案由董事会拟订，并经股东大会通过。在制定具体分红方案时，董事会、股东大会应当充分听取独立董事、监事会及公众投资者的意见，并通过多种渠道与公众投资者进行沟通和交流，接受独立董事、监事会及公众投资者对本公司利润分配的监督。独立董事应对提请股东大会审议的利润分配政策和利润分配预案进行审核并出具书面意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。”关于本公司股东分红回报规划的具体内容，详见本招股说明书“第十四节 股利分配政策”的相关内容。十、特别提醒投资者注意以下风险因素除上述重大事项提示外，

2、本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意下列风险：铝材等。报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为 90.70%、90.54%和88.18%，公司主要原材料采购价格如发生重大变化将对公司利润产生较大影响。报告期内，公司主要原材料采购价格基本稳定，2021 年以来，铜材、钢材等大宗商品价格涨幅明显。如果未来公司主要原材料的采购价格发生剧烈变化而相关产品价格未能同步变动，将会对公司主要产品的毛利率水平及经营业绩产生影响。公司经营业绩与未来的成长主要受宏观经济、国家基础设施建设投资规划、行业政策及市场供求变化、业务模式、原材料价格、技术水平、产品质量、销售能力、

3、各种突发事件等因素影响。2020 年新冠疫情等突发事件对国内外经济造成冲击，2021 年以来大宗商品价格涨幅明显，公司面临更为复杂的发展环境，对公司的综合竞争力和抗风险能力提出更高要求。如果未来外部经济或市场环境出现重大不利变化或公司持续经营能力或抗风险能力不足，将可能导致公司收入、毛利率、净利润等财务指标波动超过 50%，影响公司的盈利能力。 报告期各期末，发行人应收商业承兑汇票余额（含已背书未终止确认的商业承兑汇票）分别为 92.63 万元、189.60 万元和 2,769.62 万元。2020 年末，商业承兑汇票余额增长较多，其中应收恒大地产及其相关方的商业承兑汇票余额为2,394.15 万元。此外，截至 2020 年末，发行人对恒大地产及其相关方的应收账款余额为 1,077.68 万元，应收质保金余额为 52.41 万元，恒大地产及其相关方于2021 年陆续以商业承兑汇票形式支付应收款项。发行人 3 张已背书商业承兑汇票曾出现延期兑付情形，出票人均为恒大地产控制下的公司，截至本招股说明书出具日，上述延期兑付汇票均已兑付完毕。若未来下游行业主要客户信用状况、付款能力发生变化，公司应收商业承兑汇票在规定的时间内不能及时兑付货币资金，可能使公司产生坏账损失，影响公司盈利能力。