深圳市华宝新能源股份有限公司招股说明书（387页）.pdf

《深圳市华宝新能源股份有限公司招股说明书（387页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳市华宝新能源股份有限公司招股说明书（387页）.pdf（387页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、公司生产的便携储能产品中搭载了数量较多的锂离子电芯且能够持续稳定对外输出超过安全电压的交流电，因此消费者在选购产品时，对产品的安全性、可靠性和稳定性均有很高的要求。公司主要采取 M2C 的经营模式，产品研发、生产过程中涉及产品质量控制环节众多，管理难度较大，且容易受到各种不确定因素或不可预见因素的影响。未来不排除由于不可抗力因素、用户使用不当或其他原因等导致公司产品出现质量或安全问题，增加公司产品维修成本，且对公司的市场声誉和品牌形象造成不利影响。此外，公司作为生产企业，可能因安全生产管理疏漏或员工操作失误而导致人身伤害、财产损失的潜在安全生产风险。公司生产所需的直接材料主要为电芯、逆变器、电

2、子元器件和结构件等。报告期内，公司主营业务成本中材料成本金额为 11,370.48 万元、14,970.50 万元和41,220.98 万元，占主营业务成本的比例分别为 90.54%、92.44%和 87.96%，占比较高。目前，上述直接材料在国内市场上的供应商数量较多，供应量也相对充分，而且公司已与相关原材料在当地市场的主流供应商建立了合作关系，但如果未来因原材料市场短缺或供应商自身原因，导致主要原材料供应商无法保证及时供应或供应价格大幅波动，则将对公司的生产经营造成不利影响。2020 年以来，全球陆续爆发新冠肺炎疫情，尤其是随着海外疫情的迅速蔓延，与公司境外销售相关的物流、配送、消费者购买

3、行为在短期内都不可避免地受到一定程度的影响，部分线下门店关闭或限制客户进店消费。受此影响，公司的日常订单和销售合同的履行均受到一定影响，有所延迟。但是由于公司目前的销售模式以线上销售为主，整体受疫情冲击的影响相对有限。截至本招股说明书签署日，疫情对公司的采购、研发、销售并未产生重大不利影响;但如果未来疫情持续或影响范围进一步扩大，可能将对公司的正常经营造成不利影响。虽然疫情之下中国产能恢复快速，海外线上消费习惯加速养成，一定程度上促进了公司在内的境内跨境电商公司的业绩爆发，但如果未来全球疫情持续发展甚至进一步恶化，可能也会对公司经营造成不利影响。公司所处的便携储能行业的发展受到我国产业政策影响

4、较为明显。近年来受到储能技术发展、环境保护、品牌出海等因素的驱动，国家大力推动便携储能行业的发展。国家先后出台了储能技术专业学科发展行动计划(20202024 年)贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020 年行动计划中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要等众多相关政策，支持发展储能技术、开展储能项目示范、制定相关规范和标准、部署产业发展规划等，为行业发展提供了有力的政策支持，亦将对发行人的经营发展产生积极影响。得益于国家产业政策的扶持和引导，公司近年来获得了较快的发展，但如果政策的支持导致行业竞争加剧、国家有关产业政策发生不利变化、公司经营资质及技术水平的更新不能满足行业技术标准的变化，会对公司的发展造成一定负面影响。公司实际控制人为孙中伟、温美婵，二人合计直接或间接持有公司发行前88.49%股份，本次股票发行完成后，公司实际控制人控制的股权比例仍然较高。虽然本公司建立了完善的法人治理结构，制定了较为完善的内部控制制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股东和实际控制人操控决策和经营机构的监督约束机制，如果未来实际控制人利用其控股比例优势，通过投票表决方式对公司重大经营决策采取影响或用施加其他控制，从事有损公司利益的活动，将对公司和其他投资者的利益产生不利影响。