江西天沅环保集团股份有限公司招股说明书（385页）.pdf

1、本次募集资金拟投资于“年产 3 万吨精制油酸技改项目”、“2 万吨低碳链混合脂肪酸精制技改项目”和“补充公司营运资金”，以上项目可有效优化公司业务结构和产品结构，进一步提升公司的产品质量和市场占有率水平。公司已对上述募集资金投资项目进行可行性论证，符合行业发展趋势，若募集资金投资项目顺利实施，将提高公司的盈利能力。公司将积极实施募集资金投资项目，尽快获得投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了募集资金管理制度(草案)。根据募集资金管理制度(草案)，公司募集资金实施专户存储制度，募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后

2、 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司上市后适用的公司章程(草案)，明确和完善了公司利润分配的原则和方案，尤其是现金分红的具体条件、比例，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。根据中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红(证监会公告201343 号)的要求，为增加股利分配政策透明度和可操作性及明确公司对股东的合理投资回报，确保新老股东的合理权益回报，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了上市后三年股东分红回报规划，对上市后的利润分配进行了具体安排，强化对投资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司承诺将尽最大努力促使上述措施的有效实施，尽可能降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东权益。级管理人员签署了关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺。公司于 2020 年 9月 27 日召开 2020 年第四次临时股东大会，决议通过了前述议案。公司将履行填补被摊薄即期回报措施，若未履行填补被摊薄即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿。