麦士德福：深圳市麦士德福科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

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1、 深圳市麦士德福科技股份有限公司深圳市麦士德福科技股份有限公司 Shenzhen MouldShenzhen Mould-Tip Injection Technology Co.,Ltd.Tip Injection Technology Co.,Ltd.（深圳市光明新区玉塘街道玉律社区第六工业区第 16 栋 1 楼 3 楼、第 28 栋）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先

2、披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力

3、、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、

4、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行的股票数量不超过 1,769.7595 万股，占发行人本次发行后总股本的比例不低于 2

5、5%，本次发行不涉及股东公开发售股份，全部为新股发行 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 7,079.0379 万股 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及相关方作出的重要承诺一、发行人及相关方作出的重要承诺 本公司提示投资者认

6、真阅读本公司、本公司主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺，承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关各方作出的重要承诺”。二、发行人利润分配政策二、发行人利润分配政策（一）本次发行完成前滚存利润的分配方案（一）本次发行完成前滚存利润的分配方案 根据公司 2021 年 9 月 25 日召开的 2021 年第六次临时股东大会决议，本次公开发行股票并上市完成后，公司在本次公开发行上市前滚存的未分配利润由新老股东按照发行后的持股比例共同享有。（二）发行后的股利分配政策及未来三年分红回报规划（二）发行后的股利分配政策及未来三年

7、分红回报规划 具体内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、公司股利分配政策”。三、提醒投资者特别关注的风险三、提醒投资者特别关注的风险 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”部分，并特别注意以下事项：（一）创新风险（一）创新风险 发行人所处行业为技术、资本密集型制造行业，新材料、新工艺的出现为传统制造产业带来了新的机遇，也带来了较大的创新风险；特别是发行人所处行业定制化属性较强，下游产品迭代速度较快，行业内的企业创新能力至关重要，创新能力直接影响企业产品设计、开发和产品交付能力。虽然公司自成立以来便注重创新，但如果未来发行人不能准确把握行业创新发展趋势，或研发升级方

8、面创新能力不足，将使公司产品无法继续保持竞争力，从而影响发行人盈利水平。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4（二）宏观经济波动风险（二）宏观经济波动风险 发行人产品最终应用领域较为广泛，其中热流道最终下游应用领域包括汽车内外饰塑料件、家电塑料件和 IT 电子塑料件等，精密注塑模具以及注塑制品下游行业主要集中在食品和日化包装、电子雾化器和家电等领域，总体上公司下游行业的消费需求受经济发展、技术进步等宏观因素综合影响。近年来，由于全球性通货膨胀、新型冠状病毒肺炎疫情等因素影响，宏观经济波动且全球经济增速放缓。如果未来全球及国内宏观经济增长乏力，发行人下游客户或因宏观经济下滑而出现

9、经营状况不利变化，将可能对公司经营业绩产生不利影响。（三）技术研发的风险（三）技术研发的风险 发行人虽在热流道、精密注塑模具领域耕耘多年，积累了较为丰富的设计、制造及应用经验，并且一直以来重视研发投入，但随着下游应用行业领域不断发展，以及 3D 打印技术、数字化模具技术及 CCD 视觉检测技术等新技术在智能制造中的应用，市场对发行人产品性能以及技术含量要求不断提升。如果未来发行人无法继续保持较高的研发投入，或者主要技术研发项目失败、工艺改进项目进展缓慢，则可能导致公司技术研发能力、工艺优化程度无法满足市场需求，使公司面临技术落后、竞争力下降的风险。（四）行业竞争风险（四）行业竞争风险 公司专注

10、于热流道、精密注塑模具和注塑制品的研发、生产和销售，所属行业市场化程度较高。虽然发行人通过多年的技术和经验积累，逐渐发展成为行业内知名度较高、市场竞争力较强的生产服务商，但近年来随着我国“制造强国”战略的推进，中国模具和注塑制造行业不断进行业务转型和产业升级，行业内优秀企业的技术不断进步，实力不断壮大，行业内竞争日趋激烈。如果发行人未来不能有效整合资源并提升研发、生产效率，则可能存在因无法适应行业竞争而导致市场份额下降的风险。（五）电子雾化器行业政策风险（五）电子雾化器行业政策风险 报告期各期公司电子雾化器领域业务收入分别为134.69万元、1,900.24万元、5,387.10 万元和 4,

11、137.29 万元，占各期主营业务收入比重分别为 0.44%、5.39%、12.51%和 16.01%。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 2021 年 3 月 22 日，为进一步加强对电子烟等新型烟草的监管，工业和信息化部、国家烟草专卖局共同起草关于修改的决定（以下简称决定）的征求意见稿（以下简称征求意见稿），并提出“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”；2021年 11 月 26 日，国务院正式发布决定，电子烟监管政策落地。征求意见稿到决定的正式出台期间，电子烟市场的不确定性使短期内发行人电子雾化器业务收入增速放缓；随着电子烟监管政策的落地，虽有利于

12、行业的整体的规范化发展，但仍不能排除行业监管政策影响导致发行人电子雾化器相关产品收入和盈利水平面临下滑的风险。（六）主要原材料价格波动风险（六）主要原材料价格波动风险 发行人主要产品原材料为塑胶粒子、模具钢等。塑胶粒子及模具钢属于价格波动频繁的大宗商品，对经济环境变化、石油及铁矿石价格等外部因素变动较为敏感。虽然发行人采用“以销定产”、“以产定购”的生产及采购模式，能够将部分原材料成本通过调整产品报价的方式向下游客户转移，但如果未来主要原材料价格出现大幅波动，发行人产品价格调整存在一定滞后性或超出客户接受程度，则原材料波动短期内会给发行人营运资金及成本控制造成较大压力，影响发行人的盈利能力。（

13、七）存货规模较大及存在跌价的风险（七）存货规模较大及存在跌价的风险 发行人存货包括原材料、在产品、库存商品及发出商品，随着业务规模的增长存货金额亦逐年增加，报告期各期末发行人存货账面余额分别为 7,913.34 万元、8,165.57 万元、9,188.55 万元和 11,131.25 万元，其中在产品余额占存货总金额比例分别为 53.13%、58.04%、60.68%和 63.56%，公司存货规模较大。虽然发行人采用“以销定产”、“以产定购”的生产及采购模式，但未来随着销售规模进一步扩大，发行人存货规模将保持增长态势，若未来行业形势变化、客户违约等其他可能影响公司产品销售的情形出现，公司将存

14、在存货跌价的风险，进而对公司盈利能力造成不利影响。（八）应收账款发生坏账的风险（八）应收账款发生坏账的风险 随着营业收入规模的增长，发行人应收账款余额亦相应增加。报告期内发行深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 人应收账款余额分别为12,884.81万元、13,981.42万元、16,632.58万元和19,883.31万元，占当期营业收入比例分别为 42.23%、39.35%、37.77%和 76.25%，发行人应收账款余额较大。虽然发行人重视应收账款的回收，并制定了严格的应收账款管理制度，但随着销售规模的增长，发行人应收账款余额将可能进一步增加，应收账款发生坏账的风险随之

15、增大，若该等款项不能及时收回或无法收回，将对公司的经营业绩、资金周转等方面产生不利影响。（九）财务内控不规范的风险（九）财务内控不规范的风险 报告期公司存在实际控制人资金占用、使用员工个人卡收付款等内控不规范情形，具体见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“四、公司管理层和注册会计师对公司内部控制制度的评价”之“（一）报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况”。虽然截至 2021 年 6 月末发行人已完成了相关整改工作，严格按照企业内部控制规范体系的规定，制定了完善的财务内控管理制度，相关人员加强了规范意识学习，2021 年度起公司未再发生前述的财务内控不规范情形，但如果未来公司财务内

16、控制度不能继续得到有效执行，可能因为内控不规范导致公司利益受损，进而损害公司其他股东的利益。（十）（十）经营经营业绩下滑的风险业绩下滑的风险 报告期内公司营业收入快速增长，由 2018 年度的 30,509.97 万元增长至 2020年度的 44,038.43 万元，净利润亦由 2018 年度的 2,565.51 万元增长至 2020 年5,240.89 万元，2021 年 1-6 月公司营业收入较同期亦保持增长趋势，但受下游电子雾化器行业政策变动、房屋租赁成本上升以及存货跌价等多方面因素影响，2021 年 1-6 月净利润有所下滑，为 1,733.23 万元。若下游行业政策发生重大不利变化，

17、市场竞争进一步加剧，或发行人丧失竞争优势，获取订单不及预期，以及成本费用大幅上升，将使发行人存在业绩下滑风险。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、发行人及相关方作出的重要承诺.3 二、发行人利润分配政策.3 三、提醒投资者特别关注的风险.3 目目 录录.7 第一节第一节 释义释义.12 第二节第二节 概览概览.16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 二、本次发行概况.16 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.17 四、主营业务经营情况.18 五、发行人创新、创造、创

18、意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.20 六、发行人选择的具体上市标准.21 七、发行人公司治理特殊安排情况.22 八、本次募集资金运用.22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.24 一、本次发行的基本情况.24 二、本次发行有关当事人.24 三、发行人与本次发行有关的中介机构之间的关系.27 四、本次发行上市的重要日期.27 第四节第四节 风险因素风险因素.28 一、技术与创新风险.28 二、宏观经济及行业经济风险.28 三、经营风险.29 四、财务风险.30 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 五、内控风险.31 六、法律风险.32 七、发行失

19、败的风险.33 八、募集资金相关的风险.33 九、经营业绩下滑的风险.34 十、新型冠状病毒肺炎疫情等不可抗力风险.34 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人概况.35 二、发行人设立情况.35 三、发行人报告期内的重大资产重组情况.50 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.50 五、发行人股权结构及组织架构.50 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.52 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.56 八、发行人股本情况.65 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.68 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人

20、员所签订的协议及履行情况.75 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况.75 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况.75 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况.77 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.78 十五、发行人员工及其社会保障情况.81 第六节第六节 业务与技术业务与技术.86 一、发行人主营业务和主要产品情况.86 二、发行人所处行业基本情况.102 三、发行人在行业中的竞争地位.128 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 四、发行人与同行业可比

21、公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况.138 五、发行人销售情况和主要客户.141 六、发行人的采购情况和主要供应商.147 七、与发行人主要业务相关的固定资产、无形资产和资质证书.156 八、发行人特许经营权情况.174 九、发行人技术情况.174 十、发行人境外经营情况.182 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.183 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.183 二、发行人特别表决权股份或类似安排情况.186 三、发行人协议控制架构情况.186 四、公司管理层和注册会计师对公司内部控

22、制制度的评价.186 五、发行人报告期内存在的违法违规行为.194 六、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况.195 七、公司独立持续经营的能力.195 八、同业竞争.197 九、关联方及关联交易.204 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.223 一、财务报表.223 二、注册会计师审计意见.228 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及其变动情况.228 四、关键审计事项与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准.229 五、对未来盈利能力或财务状况可能产生影响的主要因素及其变化趋势，以及具有核心意义或具有较强预示作用的财务或非财务指标.231 六、报

23、告期主要会计政策和会计估计.234 七、非经常性损益.288 八、适用的主要税种、税率及享受的主要税收优惠政策.289 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 九、主要财务指标.291 十、经营成果分析.293 十一、资产质量分析.331 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.356 十三、期后事项、或有事项和其他重要事项.372 十四、发行人盈利预测报告披露情况.372 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.373 一、募集资金运用概况.373 二、募集资金投资项目具体情况.376 三、募集资金投资项目新增固定资产和无形资产的必要性及对发行

24、人的影响.384 四、募集资金运用对公司财务状况及其经营成果的影响.385 五、未来发展规划及具体措施.385 第十节第十节 投资者保护投资者保护.390 一、投资者关系的主要安排.390 二、公司股利分配政策.393 三、本次发行前滚存利润的分配安排.397 四、股东投票机制的建立情况.397 五、存在特别表决权股份等特殊架构安排、未盈利企业的投资者保护措施.398 六、本次发行相关各方作出的重要承诺.398 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.416 一、重大合同.416 二、对外担保情况.419 三、重大诉讼和仲裁事项.419 四、控股股东、实际控制人涉及违法违规的情况.422

25、第十二节第十二节 董事、监事董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明、高级管理人员及有关中介机构声明.423 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.423 二、发行人控股股东、实际控制人声明.424 三、保荐人（主承销商）声明.425 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 四、发行人律师声明.428 五、承担审计业务的会计师事务所声明.429 六、资产评估机构声明.430 七、承担验资业务机构声明.433 八、承担验资复核业务机构声明.434 第十三节第十三节 备查文件备查文件.435 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 第一节第一节 释义释义

26、 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称、名词或术语具有如下含义：一、一般术语一、一般术语 发行人/公司/本公司/麦士德福 指 深圳市麦士德福科技股份有限公司 麦士有限 指 麦士德福科技（深圳）有限公司，系本公司前身 优利浦 指 优利浦注塑科技（昆山）有限公司，系本公司全资子公司 中世维康 指 深圳市中世维康医疗器械有限公司，系本公司全资子公司 德勤科技 指 中山市德勤科技有限公司，系本公司全资子公司 麦士德金 指 黑龙江麦士德金包装有限公司，系本公司全资子公司 麦士香港 指 麦士德福科技（香港）有限公司，系本公司全资子公司 智德福 指 深圳市智德福科技有限责任公司，系本公司参股公司 田寮

27、分公司 指 深圳市麦士德福科技股份有限公司田寮分公司，系本公司分公司 玉律分公司 指 深圳市麦士德福科技股份有限公司玉律分公司，系本公司分公司 金利创展 指 霍尔果斯金利创展股权投资管理合伙企业（有限合伙），原名深圳市金利创展投资有限合伙企业（有限合伙），系本公司股东，由公司员工合伙设立 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系本公司股东 红土创投 指 东莞红土创业投资有限公司，系本公司股东 人才二号 指 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系本公司股东 正轩前海 指 深圳正轩前海成长科技投资基金（有限合伙），系本公司股东 正轩麦士 指 深圳市正轩麦士德福投资合伙企业（有

28、限合伙），系本公司股东 互兴智运 指 珠海横琴互兴智运投资基金（有限合伙），系本公司股东 红树香山 指 深圳红树香山投资合伙企业（有限合伙），系本公司股东 峰林一号 指 深圳峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙），系本公司股东 麦士德注塑 指 麦士德注塑科技有限公司，系本公司原股东，为香港公司 铭芳投资 指 深圳市铭芳投资管理有限公司，系本公司原股东 创动新兴 指 深圳市创动新兴产业投资基金企业（有限合伙），系本公司原股东 锦绣中原 指 锦绣中原（洛阳）创业投资中心（有限合伙），系本公司原股东 中金国联 指 北京中金国联首信投资发展中心（有限合伙），系本公司原股东 前景创投 指 深圳

29、市前景创业投资有限公司，系本公司原股东 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 前景贰号 指 深圳市前景智能装备贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙），系本公司原股东 高新投 指 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司，系本公司股东人才二号执行事务合伙人 易尔科 指 深圳市易尔科科技有限公司，系本公司关联方 帕瑞德 指 深圳市帕瑞德包装机械有限公司，系本公司关联方 杰纳斯 指 深圳市杰纳斯软件股份公司，系本公司关联方 瑞特斯科技 指 深圳市瑞特斯科技有限公司，系本公司关联方 瑞特斯热流道 指 深圳市瑞特斯热流道科技有限公司，系本公司关联方 良锐科技 指 深圳市良锐科技有限公司

30、，系本公司关联方 联合体 指 深圳市麦士德福科技股份有限公司、深圳市智莱科技股份有限公司、深德彩光电（深圳）有限公司、深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司、集一实业集团（深圳）有限公司组成的联合体，该联合体以招拍挂方式共同竞得位于深圳市光明凤凰街道“A646-0080 地块”的新型产业用地 伊利 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（股票代码：600887.SH）及其关联公司 飞鹤 指 黑龙江飞鹤乳业有限公司及其关联公司 麦克韦尔 指 深圳麦克韦尔科技有限公司 百果园 指 深圳百果园实业（集团）股份有限公司及其关联公司 TCL 电器 指 TCL 王牌电器（惠州）有限公司、TCL 智慧工业（惠州）有限

31、公司及其关联公司 美的模具 指 广东美的精密模具科技有限公司及其关联公司 海信模具 指 青岛海信模具有限公司及其关联公司 海尔数字 指 海尔数字科技（青岛）有限公司及其关联公司 兆驰股份 指 深圳市兆驰股份有限公司（股票代码：002429.SZ）毅昌科技 指 广州毅昌科技股份有限公司（股票代码：002420.SZ）兰格格 指 内蒙古兰格格乳业有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002594.SZ）东莞亚世 指 东莞市亚世工业设备有限公司 赣鑫物流 指 东莞市赣鑫物流有限公司 临海工业园 指 中山火炬开发区临海工业园开发有限公司 精英杰科 指 台州市黄岩精英杰科模具有限公司 宁波荣信 指

32、宁波荣信汽车部件有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市麦士德福科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 深圳市麦士德福科技股份有限公司章程（草案）深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 深圳市科创委 指 深圳市科技创新委员会 保荐人、保荐机构、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会计师、中勤万信所 指 中勤

33、万信会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师、律师 指 国浩律师（深圳）事务所 报告期内 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月 报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 上市 指 股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易 本次发行 指 本次向社会公开发行新股不超过 1,769.7595 万股 元 指 人民币元 二、专业术语二、专业术语 热流道系统、热流道 指 在注塑模具中使用的，将融化的塑胶粒子注入到注塑

34、模具型腔中的加热组件系统 模具 指 模具是在外力作用下，将金属或非金属材料制成特定形状及大小的零部件的工具，是工业生产不可或缺的基础工艺装备，能够节省材料，降低产品生产成本，集高效、高精度和低消耗为一体，是一种先进的生产加工工具，能满足高效批量生产需求 热流道模具 指 安装了热流道系统的模具。相对于传统冷流道模具，热流道模具的成型周期更短，更节约原料，所以热流道模具在当今世界各工业发达国家和地区均得到极为广泛的应用 注塑模具 指 注塑批量生产所使用的核心工艺设备。受热融化的塑胶材料由注塑机高压射入注塑模具型腔，经冷却固化后可以得到各式各样的注塑制品 精密注塑模具 指 应用精密注塑成型技术（精密

35、注塑成型是指注塑制品的外型精度应满足严格的尺寸公差、形位公差和表面粗糙度）的注塑模具 塑料模具 指 一种用于压塑、挤塑、注射、吹塑和低发泡成型的组合式模具的简称 注塑制品、注塑件、塑料制品 指 用注塑机把塑料粒子加热塑化熔融，然后再注射到模具型腔内，经冷却降温，熔体固化后脱模成型的制品 IT 电子 指 笔记本电脑、手机、打印机、复印机、充电器等电子产品 电子雾化器 指 一般指电子烟，是一种模仿卷烟的电子产品，以可充电锂聚合物电池供电驱动的雾化器，透过加热油舱中的烟油，将尼古丁等变成蒸汽后，让用户吸食的产品 塑胶粒子 指 公司用于生产注塑产品的塑胶原料的统称 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股

36、说明书 1-1-15 PP 指 聚丙烯，是四大通用型热塑性树脂（聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯）之一，以丙烯为原料，乙烯为共聚单体通过聚合反应生产制得，是一种无色、无臭、无毒、半透明、性能优良的热塑性合成树脂，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装 PC 指 聚碳酸酯，是一种性能优良的热塑性工程塑料，具有突出的抗冲击能力，耐蠕变和尺寸稳定性好，耐热、吸水率低、无毒、介电性能优良，是五大工程塑料中唯一具有良好透明性的产品 PCTG 指 一种透明塑料，是

37、一种非晶型共聚酯,具有高透明度，良好的韧性和冲击强度，高抗撕性及良好的加工性能，优异的耐化学性能,可采取传统的挤出、注塑、吹塑及吸塑等成型方法进行加工,应用于食品、医药、化妆品包装等领域 模架 指 模具的组成部分，由各种不同的钢板配合零件组成，用于模具的支撑，是整套模具的骨架。由于模架及模具所涉及的加工有很大差异，模具制造商会选择向模架制造商订购模架，利用双方的生产优势，以提高整体生产质量及效率 CCD 视觉检测 指 是精密测试技术领域中具有发展潜力的新技术，它综合运用了电子学、光电探测、图像处理和计算机技术，将机器视觉引入到工业检测来实现对物体表面特征、尺寸或位置的快速检测，具有非接触、速度

38、快、柔性好等突出优点 CAD/CAE/CAM 指 计算机辅助设计（Computer Aided Design）/计算机辅助工程（Computer Aided Engineering）/计算机辅助制造（Computer Aided Manufacture）CNC/数控机床/数控车床 指 计算机数字控制机床（Computer Numerical Control）的简称，是一种由程序控制的自动化机床 电火花 指 利用浸在工作液中的两极之间脉冲放电时产生的电蚀作用，蚀除导电材料的特种加工方法 注塑成型设备/注塑机 指 将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成形模具制成各种形 状的塑料制品的主要成形设备，又名

39、注射成形机或注射机 注：本招股说明书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 深圳市麦士德福科技股份有限公司 成立日期成立日期 2005年9月28日 注册资本注册资本 5,309.2784万元 法定代表人法定代表人 董鹏鹏 注册地址注册地址 深圳市光明新区玉塘街道玉律

40、社区第六工业区第16栋1楼3楼、第28栋 主要生产经营地址主要生产经营地址 深圳市光明新区玉塘街道玉律社区第六工业区第16栋1楼3楼、第28栋 控股股东控股股东 董鹏鹏、张丽萍 实际控制人实际控制人 董鹏鹏、张丽萍 行业分类行业分类 C35专用设备制造业 在其他交易场所（申在其他交易场所（申请挂牌或上市的情况请挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 民生证券股份有限公司 主承销商主承销商 民生证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 国浩律师（深圳）事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）评估

41、机构评估机构 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 1,769.7595 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%其中：新股发行数量 不超过 1,769.7595 万股 占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 7,079.0379 万股 每股发行价格【】元 发行市盈率【】发行前每股净资产【】发行前每股收益【】发行后每股净资产【】发行后每股收益【】发行市净率【】发行方式 采

42、用网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式，或采用中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所认可的其他深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易权限的自然人、法人及其他机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 麦士德福研发及产业化基地（一期）补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额为【】万元 其中：承销与保荐费用【】万元 审计及验资费用【】万元 律师费用

43、【】万元 用于本次发行的信息披露费用【】万元 发行手续费及印刷费用【】万元（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2021.6.30/2020.12.31/2019.12.31/2018.12.31/2021年年1-6月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 资产总额（万元）60,882

44、.36 50,981.91 40,171.18 35,367.75 归属于母公司所有者权益（万元）29,796.30 28,063.27 22,823.54 20,043.93 资产负债率（母公司）52.89%47.20%43.50%43.89%营业收入（万元）26,076.65 44,038.43 35,530.55 30,509.97 净利润（万元）1,733.23 5,240.89 2,899.52 2,565.51 归属于母公司所有者的净利润（万元）1,733.23 5,240.89 2,899.52 2,565.51 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）1,619.6

45、2 4,820.67 2,464.67 2,049.83 基本每股收益（元/股）0.33 0.99 0.55 0.48 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 项目项目 2021.6.30/2020.12.31/2019.12.31/2018.12.31/2021年年1-6月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 稀释每股收益（元/股）0.33 0.99 0.55 0.48 加权平均净资产收益率 5.99%20.60%13.57%13.67%经营活动现金流量净额（万元）1,941.68 4,402.03 223.09 2,322.69 现金分红（万元）

46、-研发投入占营业收入的比例 4.83%4.02%5.75%6.06%四、主营业务经营情况四、主营业务经营情况（一）主要业务或产品（一）主要业务或产品 报告期内公司专注于热流道系统、精密注塑模具和注塑制品的研发、设计、生产和销售。公司秉承“以客户需求为导向，以技术研发为核心”的经营理念，坚持“品质制造”的工匠精神，通过持续创新，致力于发展成为国内技术领先的热流道系统、精密注塑模具和注塑制品专业一体化的生产服务商。报告期内发行人主营业务收入的主要构成如下：单位：万元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占

47、比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 热流道系统 9,630.16 37.26%16,411.78 38.11%14,387.81 40.82%15,502.35 50.88%精密注塑模具 5,131.29 19.85%10,001.51 23.22%10,083.96 28.61%8,156.20 26.77%注塑制品 11,085.08 42.89%16,655.43 38.67%10,775.87 30.57%6,808.28 22.35%合计合计 25,846.53 100.00%43,068.72 100.00%35,247.64 100.00%30,466.83 100.

48、00%（二）主要经营模式（二）主要经营模式 采购方面，由于热流道、精密注塑模具和注塑制品的生产具有“非标准化、定制化”的特点，报告期内公司按照客户订单实行“以产定购”的采购策略，采购部门根据下游客户的订单、生产计划及库存情况向上游生产商或经销商采购原材料，减少资金占用，最大限度提高公司的经营效率。生产方面，公司采用“定制化”、“以销定产”的生产模式，根据产品订单情况，合理调度企业资源，快速有效地组织生产，实现产供销的有序对接。受产能、交期以及综合考虑成本效益等因素，公司存在外协加工生产模式，外协加工环节深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 或外协加工产品对应的技术含量相对较

49、低、附加值较小，不涉及发行人的核心生产环节。销售方面，公司采用向客户直接销售的模式，通过分析行业、客户资料，公司业务人员对目标客户采取上门拜访、电话、电子邮件等方式，交换双方信息，达到明确客户产品需求的目的；此外，公司亦通过参加专业展览、利用网络及其他媒体等方式，拓展市场和树立公司品牌形象。（三）竞争地位（三）竞争地位 公司专注于热流道、精密注塑模具和注塑制品的研发、生产和销售，所属行业市场化程度较高，但存在一定的技术壁垒。通过多年的技术和经验积累，公司逐渐发展成为行业内知名度较高、市场竞争力较强的生产和服务商，被中国模具工业协会认定为“中国精密注塑模具重点骨干企业”，并荣获其授予的“精模奖”

50、荣誉。主营产品热流道系统以及高精度薄壁精密注塑模具被评选为“广东省名牌产品”，具有较强的技术实力。公司在热流道领域耕耘十余年，2020 年度我国热流道系统国内市场容量约处于 24 亿元-37 亿元区间，预计公司所占市场份额达到 3.85%-5.7%1，在热流道领域企业众多、市场竞争较为激烈的行业背景下，公司市场份额保持良好水平。公司热流道主要竞争对手为国外知名热流道厂商在国内设立的外资企业，公司作为国产品牌与外资品牌直接竞争。在精密注塑模具和注塑制品领域，注塑模具行业和塑料制品行业的规模企业通常为“模塑一体化”生产，并且行业呈现出较明显的“大行业、小企业”格局特征，行业内企业规模普遍较小，报告

51、期内公司精密注塑模具和注塑制品销售总额分别为 14,964.48 万元、20,859.83 万元、26,656.94 万元和 16,216.37 万元，销售规模相对较大。根据中国模具工业协会出具的证明，公司是国内热流道营业收入三年均上亿的国内领军规模企业，公司在行业内知名度较高、市场竞争力较强，技术水平达到细分行业先进水平。1虽然目前尚无公开的、权威的热流道行业企业信息以及排名情况，以上热流道市场容量数据以及公司所占份额计算见本招股说明书“第六节 业务与技术”相关分析。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 五、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态五、发行人创

52、新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况创新和新旧产业融合情况（一）公司创新、创造、创意特征（一）公司创新、创造、创意特征 作为国家高新技术企业，公司秉承“以客户需求为导向，以技术研发为核心”的经营理念，坚持“品质制造”的工匠精神，始终重视研发及创新投入，具备较强的自主创新能力，拥有广东省科技厅认定的“广东省多腔换色热流道系统工程技术研究中心”，被中国模具工业协会认定为“中国精密注塑模具重点骨干企业”，并荣获其授予的“精模奖”荣誉，公司主营产品热流道系统以及高精度薄壁精密注塑模具被评选为“广东省名牌产品”，具有较强的技术实力。公司创新、创造、创意特征如下：业务板块业务

53、板块 创新、创造、创意特征创新、创造、创意特征 热流道 作为国内热流道知名品牌，公司通过热流道技术的创新与技术攻关成功掌握了“热流道系统换色关键技术”、“叠层热流道系统及模具技术”、“多腔热流道系统及模具技术”、“精密侧进胶热流道系统技术”等多项核心技术，研发和生产的热流道适用于多腔、多层叠模、多色注塑模具，其最终下游应用领域包括汽车内外饰塑料件、家电塑料件、IT 电子塑料件、食品和日化包装塑料件以及医疗耗品塑料件等相关注塑制品的生产，行业应用范围较为广泛。精密注塑模具 依靠热流道核心技术及热流道、模具综合解决方案的技术优势，公司生产的精密注塑模具相关技术指标达到行业先进水平，制造技术精度能达

54、到1um，粗糙度精度达 Ra0.02um，使用寿命达 500 万以上模次，最短注塑成型周期达 3.9 秒，型腔数最高达 288 腔，上述指标及技术均处于行业先进水平。注塑制品 针对食品和日化包装塑料件、电子雾化器塑料配件体积小、批量大的情况，公司掌握热流道系统和精密注塑模具核心技术，工厂车间配备高性能注塑成型设备，生产的注塑产品在产品精度上能实现0.05mm，成型周期方面最高可实现 3.9 秒的全自动成型，在产品外观、尺寸等品质检测方面可实现 CCD 视觉检测等；公司掌握了丰富的行业解决方案，可以为下游客户提供产品设计参考、精密注塑模具开发、批量大规模注塑生产等一体化服务，满足客户一站式采购需

55、求。（二）科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况（二）科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 在科技创新上，公司始终重视研发投入和技术开发，截至报告期末，公司已拥有 197 项专利和多项核心技术，具备较强的科研实力，拥有技术创新、精益制造、产品开发的创新机制，获得较多的研发成果，并且研发成果取得较好的应用效果。在模式创新上，公司形成了热流道、精密注塑模具、注塑制品业务一体化发深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 展优势，实现热流道系统-精密注塑模具-注塑制品上下游业务垂直整合，从而有利于各项产品质量、技术彼此交叉验证，协同发展，提升公司研发和制造水平。在销售

56、和技术服务方面，公司拥有较完善的销售和服务网络体系，一般在下游客户新型产品预研阶段即指定专员全程跟踪和技术服务，满足客户定制化差异需求，尤其在注塑方面，公司通过掌握的热流道技术和精密注塑模具技术，可以为下游客户提供产品设计参考、精密注塑模具开发、批量大规模注塑生产等一体化服务，满足客户一站式采购需求。在业态创新方面，随着互联网时代的高速发展和新技术、新材料、新工艺的进步，公司深入行业未来发展方向的理论研究、应用开发，积极攻关多腔、叠层等热流道系统及模具技术，使公司产品和技术应用领域不断延伸。目前公司产品终端应用领域涵盖汽车、家电、IT 电子、食品和日化包装、电子雾化器等众多领域，并保持与伊利、

57、飞鹤、麦克韦尔、兆驰股份、毅昌科技、比亚迪等众多行业知名品牌客户的深度合作，较广泛的行业应用和优质的客户群体有利于公司树立良好品牌，扩大公司销售规模。在新旧产业融合方面，中国制造 2025 提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，围绕实现制造强国的战略目标，明确了 9 项战略任务和重点，其中之一就是推进信息化与工业化深度融合。工业4.0 的目标是智能工厂，信息技术的快速发展推动着新技术与传统模具制造业的深度融合。公司在生产制造环节坚持“品质制造”的工匠精神，持续加大智能工厂的投资建设，自主研发出标准的设计、制造工艺流程，在研发、设计和生产中广泛运用 CAD、C

58、AE、CAM 等计算机辅助软件以及 CCD 视觉检测等技术，在生产管理中注重信息化与工业化相结合，新旧产业的深度融合提高了公司生产效率、管理效率和产品质量，进一步提升了公司盈利水平。六、发行人选择的具体上市标准六、发行人选择的具体上市标准 公司根据深圳证券交易所创业板股票上市规则的要求，结合企业自身规模、经营情况、盈利情况等因素综合考量，选择的具体上市标准为：“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。”根据中勤万信所出具的标准无保留意见的审计报告（勤信审字【2021】深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22 第 2031 号），公司 2019 年

59、度、2020 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 2,464.67 万元、4,820.67 万元，累计超过人民币 5,000.00 万元。七、发行人公司治理特殊安排情况七、发行人公司治理特殊安排情况 发行人不存在特别表决权股份或类似安排协议控制架构等公司治理特殊安排事项。八、本次募集资金运用八、本次募集资金运用 经公司董事会和股东大会审议，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 1,769.7595 万股，所募集资金扣除发行费用后的净额，将按轻重缓急顺序依次投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 预计总投资额预计总投资额 使用

60、募集资金金额使用募集资金金额 1 麦士德福研发及产业化基地（一期）15,178.26 12,000.00 2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 合计合计 23,178.26 20,000.00 截至董事会审议通过麦士德福研发及产业化基地（一期）作为募集资金投资项目前，公司已投资 2,470.06 万元用于麦士德福研发及产业化基地（一期）建设，该部分资金未包含在本次募集资金使用范围内，后续不会使用募集资金置换。若本次实际募集资金低于上述项目拟投入的募集资金总额，资金不足部分由公司自筹解决；若本次实际募集资金净额超出上述项目资金的需要，超出部分用于与公司主营业务相关的营运资金。如本

61、次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目先行投入，待募集资金到位后，以募集资金对前期投入进行置换。公司本次发行募集资金投资项目已履行相关备案程序，具体如下：序号序号 项目名称项目名称 项目审批备案情况项目审批备案情况 募投项目厂房建设部分环评募投项目厂房建设部分环评批复批复/登记备案情况登记备案情况注 1 麦士德福研发及产业化基地（一期）广东省企业投资项目备案证（项目代码2018-442000-35-03-841053）建设项目环境影响登记表（备案号201944200100003066）深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23

62、2 补充流动资金-注：“麦士德福研发及产业化基地（一期）”产线建设部分正在办理环评批复/备案手续过程中。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 本次发行的股票数量不超过 1,769.7595 万股，占发行人本次发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行不涉及股东公开发售股份，全部为新股发行 每股发行价格【】元 发行人高管、员工拟参与战略配售情况【】保荐人相关子公司拟参与战略配售情况【】发行市盈率【】倍（每股收益按照【】年度经审

63、计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产【】元（按经审计的【】年【】月【】日净资产除以本次发行前的总股本计算）发行后每股净资产【】元（按经审计的【】年【】月【】日净资产除以本次发行后的总股本计算）发行市净率【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）发行方式 采用网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式，或采用中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易权限的自然人、法人及其他机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）承销方式 余额包销 募集资金总

64、额【】万元 募集资金净额【】万元 发行费用概算 发行费用合计【】万元 其中：承销与保荐费用【】万元 审计及验资费用【】万元 律师费用【】万元 用于本次发行的信息披露费用【】万元 发行手续费及印刷费用【】万元 二、本次发行有关当事人二、本次发行有关当事人（一）（一）发行人发行人 名称 深圳市麦士德福科技股份有限公司 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 法定代表人 董鹏鹏 住所 深圳市光明新区玉塘街道玉律社区第六工业区第 16 栋 1 楼 3 楼、第 28 栋 联系人 郑昕 联系电话 0755-29613446 传真 0755-29425792（二）保荐机构（主承销商）（二）

65、保荐机构（主承销商）名称 民生证券股份有限公司 法定代表人 冯鹤年 住所 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 联系电话 0755-22662000 传真 0755-22662111 保荐代表人 邵鸿波、曾纪斌 项目协办人 张融 项目经办人 李志勇、卢蓉蓉、邓冯玮、葛顺（三）律师事务所（三）律师事务所 名称 国浩律师（深圳）事务所 负责人 马卓檀 住所 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 联系电话 0755-83515666 传真 0755-83515333 经办律师 祁丽、王佳（四）会计师事务所及验资复核机构（四）会计师事务所及

66、验资复核机构 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 胡柏和 住所 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 联系电话 010-68360123 传真 010-68360123-3000 经办注册会计师 陈丽敏、李志光 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26（五）验资机构（五）验资机构 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 胡柏和 住所 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 联系电话 010-68360123 传真 010-68360123-3000 经办注册会计师 陈丽敏、李志光（六）资产评估机构（六）资产评估机构 名称 深圳道

67、衡美评国际资产评估有限公司 法定代表人 庞海涛 住所 深圳市福田区石厦北二街 89 号新天世纪商务中心 B 座 3212 室 联系电话 0755-82221353 传真 无 经办资产评估师 杨化栋（已离职）、罗方（已离职）（七）拟上市证券交易所（七）拟上市证券交易所 名称 深圳证券交易所 联系地址 深圳市福田区深南大道 2012 号 联系电话 0755-88668888 联系传真 0755-82083104（八）股票登记机构（八）股票登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 层 联系电话 0755-21899

68、999 传真 0755-21899000（九）收款银行（九）收款银行 收款银行 上海银行北京金融街支行 户名 民生证券股份有限公司 账号 03003460974 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 三、发行人与本次发行有关的中介机构之间的关系三、发行人与本次发行有关的中介机构之间的关系 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、本次发行上市的重要日期四、本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日至【】年【】月【】刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日

69、期和缴款日期【】年【】月【】日至【】年【】月【】股票上市日期【】年【】月【】日 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 第四节第四节 风险因素风险因素 重要提示：投资者在评价发行人本次发行新股时，除本招股说明书提供的重要提示：投资者在评价发行人本次发行新股时，除本招股说明书提供的其它资料外，还应特别认真考虑本节以下各项风险因素。以下风险遵循重要性其它资料外，还应特别认真考虑本节以下各项风险因素。以下风险遵循重要性原则或可能影响投资决策的程度大小，但该排序并不表示风险因素会依次发生。原则或可能影响投资决策的程度大小，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、技术与创新风险一、技术

70、与创新风险（一）创新风险（一）创新风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、提醒投资者特别关注的风险”之“（一）创新风险”。（二）技术研发的风险（二）技术研发的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、提醒投资者特别关注的风险”之“（三）技术研发的风险”。（三）人才流失风险（三）人才流失风险 发行人所处行业涉及的技术领域较广、综合性较强，产品设计和制造需要机械、材料、热力等多方面的知识和人才，专业技术人才的积累是技术研发、工艺改进的关键，同时生产车间中的精密加工和装配等环节亦需要大量的技术熟练工人，因此，专业性强、经验丰富的人才队伍是企业重要的人才资源和可持续发展的基础。虽然发行人建立

71、了良好的人才引进制度和具有竞争力的薪酬体系，但随着行业内人才争夺日趋激烈，公司仍存在核心技术人员流失、专业人才短缺的风险。二、宏观经济及行业经济风险二、宏观经济及行业经济风险（一）宏观经济波动风险（一）宏观经济波动风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、提醒投资者特别关注的风险”之“（二）宏观经济波动风险”。（二）行业竞争风险（二）行业竞争风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、提醒投资者特别关注的风险”深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29 之“（四）行业竞争风险”。（三）电子雾化器行业政策风险（三）电子雾化器行业政策风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“三

72、、提醒投资者特别关注的风险”之“（五）电子雾化器行业政策风险”。（四）行业（四）行业定位分类定位分类变更的风险变更的风险 发行人主营产品为热流道系统、精密注塑模具和注塑制品。热流道系统和精密注塑模具是发行人技术核心业务，也是注塑业务延伸的开端；报告期内上述两种业务收入占比合计均超过 50%，因此发行人行业定位分类为热流道系统、精密注塑模具所属的“C35 专用设备制造业”。报告期内，发行人持续拓展注塑制品市场业务，该业务收入金额及占比持续攀升，存在未来公司注塑制品收入金额持续扩大并占比超过 50%的可能性，则发行人行业定位届时将变更为塑料制品所属行业“C29 橡胶和塑料制品业”。三、经营风险三、

73、经营风险（一）主要原材料价格波动风险（一）主要原材料价格波动风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、提醒投资者特别关注的风险”之“（六）主要原材料价格波动风险”。（二）劳动力成本上升风险（二）劳动力成本上升风险 近年来，随着我国人口红利的消失，劳动力成本持续上升连带企业用工成本增长；同时，由于我国中西部经济发展加速，其劳动薪酬水平与东部沿海地区相比差距逐渐缩小，一定程度上导致企业可用工人员的分流。发行人业务规模的快速扩张亦扩大了用工需求，报告期内各期发行人计提的应付职工薪酬分别为9,035.10 万元、10,201.01 万元、10,996.17 万元和 6,666.87 万元，主营业务

74、成本中直接人工成本金额分别为2,632.78万元、3,069.79万元、3,527.92万元和2,200.90万元，金额较大且逐年上升。如果劳动力成本持续攀升，将对公司的盈利能力产生不利影响。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30（三）外销风险（三）外销风险 发行人多年海外市场耕耘，产品销售范围覆盖欧洲、美洲及东南亚多个国家和地区，报告期内外销收入分别为 7,024.09 万元、7,904.34 万元、8,601.79 万元和 4,293.12 万元，外销金额持续增长。如果未来公司在产品质量、设计制造工艺和价格等方面不能持续满足海外客户的需求，或国际市场的政治环境、军事局势、

75、贸易政策及产业政策等发生重大改变，发行人面临海外销售收入下滑的风险。（四）外协加工生产风险（四）外协加工生产风险 报告期内，由于生产产能、产品交期以及成本效益等因素，公司存在外协加工的生产模式。虽然外协加工环节或外协加工产品对应的技术含量相对较低、附加值较小，不涉及发行人的核心生产环节，并且公司已制定了较为完善的外协管理制度，对外协厂商按照严格的选取标准进行筛选和管理，外协产品入库前均需按照相关标准进行严格检测，但仍不能完全排除外协加工厂商不能及时保质保量完成加工任务、拖延交货期或出现产品质量问题等风险，影响发行人的生产经营稳定性及交货的及时性。（五）安全生产风险（五）安全生产风险 发行人产品

76、的生产工艺复杂、工序流程较多，需要用到较多的机器设备、生产工人等。虽然发行人已建立较为完善的安全生产制度体系，但仍存在因管理不善、操作不当等原因出现安全事故的风险，从而对发行人的经营活动造成不利影响。四、财务风险四、财务风险（一）存货规模较大及存在跌价的风险（一）存货规模较大及存在跌价的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、提醒投资者特别关注的风险”之“（七）存货规模较大及存在跌价的风险”。（二）应收账款发生坏账的风险（二）应收账款发生坏账的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、提醒投资者特别关注的风险”之“（八）应收账款发生坏账的风险”。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说

77、明书 1-1-31（三）毛利率（三）毛利率下降下降的风险的风险 报告期内，公司综合毛利率分别为 39.32%、37.65%、35.37%和 31.86%，其中主营业务毛利率为 39.23%、37.25%、34.81%和 31.63%，与同行业可比公司相比处于中等偏上水平。如果未来发行人无法保持较强的竞争优势导致产品售价下降，或因劳动力成本、原材料采购价格波动及其他因素导致公司成本管控能力下降，将使公司主营业务产品毛利水平及毛利率产生波动或下降。报告期内，发行人业务向注塑制品下游延伸，该业务收入金额及占比逐年上升。由于注塑制品毛利率相较于热流道系统、精密注塑模具业务更低，若未来公司注塑制品业务收

78、入进一步增长，发行人综合毛利率将面临持续下降的风险。（四）所得税优惠政策变化的风险（四）所得税优惠政策变化的风险 报告期内发行人及子公司优利浦均享受高新技术企业所得税税收优惠，按15%的税率缴纳企业所得税。根据高新技术企业认定管理办法的规定，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。上述所得税优惠政策到期后，如发行人或子公司优利浦不能被继续认定为高新技术企业，则将无法继续享受所得税优惠政策，或者如果国家相关税收政策发生变化，致使发行人或子公司优利浦不能继续享受相关优惠政策，将对发行人经营业绩产生一定影响。（五）汇率波动的风险（五）汇率波动的风险 发行人在出口销售商品、采购进口原材料时使用美

79、元、欧元等外币进行结算，外币币种兑人民币汇率受国内外经济政治等多重因素共同影响，呈现一定程度的波动。报告期内各期发行人汇兑损益金额分别为 80.23 万元、33.53 万元、90.28万元和 11.90 万元。若未来国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将存在一定程度上影响发行人的经营业绩的风险。五、内控风险五、内控风险（一）实际控制人不当控制的风险（一）实际控制人不当控制的风险 发行人实际控制人为董鹏鹏、张丽萍。截至本招股说明书签署日，董鹏鹏、张丽萍夫妻直接及间接合计持有公司 66.8471%的股权，本次发行后董鹏鹏、张丽萍仍将处于实际控制人地位，可以对公司发展战略、生产经营

80、决策、利润分配深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 政策等重大事项的决策实施控制。虽然发行人已经建立了较为完善的法人治理制度和内部控制体系，但不能排除公司实际控制人利用其控制地位对公司重大决策施加影响、损害发行人及中小股东利益的可能。（二）财务内控不规范的风险（二）财务内控不规范的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、提醒投资者特别关注的风险”之“（九）财务内控不规范的风险”。（三）资产规模迅速扩张带来的管理风险（三）资产规模迅速扩张带来的管理风险 本次发行后，随着募集资金到位、投资项目陆续开展，发行人的资产规模将提升，业务规模、人员数量及销售区域也将进一步扩张，在

81、各生产经营环节和公司治理等方面对公司提出了更高的要求。如果发行人管理团队的能力及经验无法适应公司规模的迅速扩张，经营管理策略及方式未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，缺失对关键环节的有效控制，公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。六、法律风险六、法律风险（一）厂房租赁瑕疵风险（一）厂房租赁瑕疵风险 目前公司及子公司生产经营所需的办公用房及厂房均系租赁所得，其中发行人承租的位于深圳市光明新区玉塘街道玉律社区第六工业区 16 栋、28 栋、深圳市光明新区玉塘街道田寮社区第十工业区 5 栋及深圳市光明区玉塘街道玉律社区层摇工业区 5 号 D10 栋的承租房屋属于集体土地地上建筑物，上述租赁的房

82、产均未取得权属证书，不能排除未来该等房产被依法责令拆除或者改变用途的风险。如上述风险发生，发行人将面临被要求搬迁或其他无法继续使用该房产的风险，从而对发行人的正常生产经营造成不利影响。（二）对赌风险（二）对赌风险 根据投资机构深创投、红土创投、人才二号、正轩前海、正轩麦士、互兴智运、张莉、红树香山、峰林一号与公司实际控制人董鹏鹏、张丽萍及其控制的企业铭芳投资签署的 补充协议，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人未能实现上市，投资机构可要求发行人实际控制人董鹏鹏、张丽萍及其控制的企业铭芳投资回购深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 其持有的发行人股份。若触发上述股份

83、回购情形，且董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资届时无法回购股份，将对公司股权结构稳定性产生不利影响。（三）补缴以前年度享受的外商投资企业所得税优惠税款的风险（三）补缴以前年度享受的外商投资企业所得税优惠税款的风险 发行人 2005 年 9 月设立时为外商投资企业，并于 2012 年 1 月由外商投资企业转为内资企业，在此期间发行人根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法（已废止）相关规定享受了“两免三减半”所得税优惠政策，合计金额 39.48 万元。由于发行人作为外商投资企业经营期限未满 10 年，按照中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法及国家税务总局关于外商投资企业和外国企业原有若干税

84、收优惠政策取消后有关事项处理的通知（国税发200823 号）的规定，发行人应当补缴已享受的外商投资企业所得税优惠。因此，发行人存在补缴以前年度享受的外商投资企业所得税优惠税款的风险。七、发行失败的风险七、发行失败的风险 发行人本次申请首次公开发行股票并在创业板上市，拟公开发行不超过1,769.7595 万股。发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种因素的影响，可能存在因认购不足而导致的发行失败风险。八、募集资金相关的风险八、募集资金相关的风险（一）募集资金投资项目效益不及预期的风险（一）募集资金投资项目效益不及预期

85、的风险 发行人计划运用本次发行的募集资金投资建设“麦士德福研发及产业化基地（一期）”及“补充流动资金”。发行人本次募投项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，但由于可行性分析是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的，在本次募投项目实施过程中，发行人仍面临着市场需求变化、行业技术迭代等诸多不确定因素。如果政策环境、市场需求、行业技术等方面发生重大不利变化，使得募集资金投资项目不能如期达产，或者达产后未产生预期的经济效益，以及如果发行人不能相应有效地拓展市场，无法消化募投项目新增产能导致产品积压或者产能闲置的情况，将对发行人盈利能力产生不利影响。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1

86、-34（二）长期资产折旧及摊销大幅增加的风险（二）长期资产折旧及摊销大幅增加的风险 本次募集资金投资项目实施后，发行人长期资产规模将大幅提高，资产结构也将发生较大变化，发行人可能面临资产管理、折旧及摊销金额增加等方面的挑战。本次募投项目实施完毕后，发行人每年新增固定资产折旧及无形资产摊销总计 899.44 万元，较目前的折旧摊销水平有一定增长。若募集资金投资项目直接、间接产生的效益不足以弥补新增投资带来的成本、费用增长，将在一定程度上影响公司的盈利能力。（三）净资产收益率下降的风险（三）净资产收益率下降的风险 报告期内各期，发行人加权平均净资产收益率分别为 13.67%、13.57%、20.6

87、0%和 5.99%。本次公开发行股票募集资金到位后，发行人净资产将大幅度增加。由于募集资金投资项目从开始建设到投产，再到产生经济效益需要一定的时间，发行人净利润的增长速度在短期内将低于净资产的增长速度，存在发行后净资产收益率下降的风险。九、经营业绩下滑的风险九、经营业绩下滑的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、提醒投资者特别关注的风险”之“（十）经营业绩下滑的风险”。十十、新型冠状病毒肺炎疫情等不可抗力风险、新型冠状病毒肺炎疫情等不可抗力风险 2020 年初以来，全球多地相继发生新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”），导致全球宏观经济及制造业均受到了不同程度的冲击。虽然公司已根

88、据相关要求采取了积极应对措施，目前新冠疫情对公司的持续经营未产生重大不利影响，但若疫情进一步持续或加剧，可能对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。除新冠疫情外，若发生台风、火灾、洪水、地震、战争、重大疫情等不可抗力事件，可能会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常经营活动，从而影响公司的盈利水平。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发一、发行人概况行人概况 注册中文名称：深圳市麦士德福科技股份有限公司 注册英文名称：Shenzhen Mould-Tip Injection Technology Company Limit

89、ed 注册资本：5,309.2784 万元人民币 法定代表人：董鹏鹏 成立日期：2005 年 9 月 28 日 住所：深圳市光明新区玉塘街道玉律社区第六工业区第 16 栋 1 楼 3 楼、第28 栋 邮政编码：518132 联系电话：0755-29613446 传真号码：0755-29425792 互联网网址：http:/www.mould- 负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部 信息披露负责人：郑昕 信息披露负责人电话号码：0755-29613446 二、发行人设立情况二、发行人设立情况（一）有限责任公司的设立情况（一）有限责任公司的设立情况 发行人前身麦士有限由麦士德注塑出资设立。2

90、005 年 8 月 15 日，麦士德注塑签署 麦士德福科技（深圳）有限公司章程，约定麦士有限投资总额为 1,000 万港元，注册资本为 1,000 万港元，由麦士德注塑以现金200万港元和设备800万港元投入（设备以中国商品检验机构核价为准，不足部分以等值外币现金补足）。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36 2005 年 8 月 18 日，深圳市宝安区经济贸易局下发关于设立外资企业“麦士德福科技（深圳）有限公司”的通知（深外资宝复20051290 号），同意麦士德注塑设立外资企业麦士有限，经营期限为 20 年。企业投资总额为 1,000 万港元，注册资本为 1,000 万港

91、元，注册资本分三期缴付：第一期 150 万港元，自营业执照签发之日起三个月内缴付；第二期 150 万港元，自营业执照签发之日起一年内缴付；第三期 700 万港元，自营业执照签发之日起二年内缴付。企业经营范围：研发、生产经营塑胶模具、模具标准件、塑胶五金制品。2005 年 8 月 22 日，麦士有限取得了深圳市人民政府核发的中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书（批准号：商外资粤深宝外资证字20050441 号）。2005 年 9 月 28 日，麦士有限取得深圳市工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号：企独粤深总字第 316353 号）。有限公司设立时的股权结构如下：序号序号 股东名称股东

92、名称 认缴出资额（港元）认缴出资额（港元）出资比例（出资比例（%）1 麦士德注塑 10,000,000.00 100.00 合计合计 10,000,000.00 100.00（二）股份公司的设立情况（二）股份公司的设立情况 2014 年 9 月 30 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告（瑞华审字201448260054 号），截至 2014 年 7 月 31 日，麦士有限的净资产为132,079,612.53 元。2014 年 9 月 30 日，深圳德正信国际资产评估有限公司（现更名为“深圳道衡美评国际资产评估有限公司”）出具资产评估报告（德正信综评报字2014第 072 号），

93、截至 2014 年 7 月 31 日，麦士有限的净资产评估值为 13,014.42 万元。2014 年 10 月 13 日，麦士有限股东会审议通过，同意麦士有限以经审计的截至 2014 年 7 月 31 日的账面净资产值 132,079,612.53 元折为 5,000 万股，余额82,079,612.53 元计入资本公积；麦士有限全体股东作为发起人，以各自在麦士有限中的股权所对应的净资产认购股份有限公司的股份。2014 年 10 月 29 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（瑞华验字201448260013 号），对麦士德福的注册资本实收情况进行了审验。深圳市麦士德福科技股份有

94、限公司 招股说明书 1-1-37 2021 年 9 月 3 日，中勤万信所出具深圳市麦士德福科技股份有限公司验资报告（勤信验字【2021】第 0043 号），经审验，截至 2014 年 10 月 29 日止，麦士有限长期股权投资评估值为人民币 12,448,197.31 元，较审计后的长期股权投资账面价值人民币 15,000,000.00 元减值人民币 2,551,802.69 元。将上述减值准备调减麦士有限截至 2014 年 7 月 31 日经审计的净资产，调减后的净资产为人民币 129,527,809.84 元。以调减后的净资产 129,527,809.84 元为作价基础，作价人民币 12

95、9,527,809.84 元，其中人民币 50,000,000.00 元折合为公司（筹）的股本，股份总额为 50,000,000 股，每股面值人民币 1 元，缴纳注册资本人民币50,000,000.00 元整，余额人民币 79,527,809.84 元作为资本公积。2021 年 9 月 1日，麦士德福股东大会，确认了上述股改基准日净资产值调整事项。2014 年 11 月 13 日，发行人取得深圳市市场监督管理局核发的整体变更设立为股份有限公司后的企业法人营业执照（注册号：440306503259526）。发行人整体变更设立后的注册资本为 5,000 万元。发行人设立时，发起人的股本结构如下：序

96、号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）出资比例（出资比例（%）1 董鹏鹏 21,831,328.00 43.6627 2 张丽萍 10,701,632.00 21.4033 3 铭芳投资 10,273,566.00 20.5471 4 金利创展 2,281,251.00 4.5625 5 创动新兴 2,105,239.00 4.2105 6 锦绣中原 1,403,492.00 2.8070 7 中金国联 1,403,492.00 2.8070 合计合计 50,000,000.00 100.00（三）报告期内的股本和股东变化情况（三）报告期内的股本和股东变化情况 1、报告期初公司

97、股本和股东情况、报告期初公司股本和股东情况 报告期初，公司股本和股东情况如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 董鹏鹏 21,831,328 41.1192 2 张丽萍 10,701,632 20.1565 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）3 铭芳投资 3,823,019 7.2006 4 人才二号 3,185,567 6.0000 5 正轩前海 3,185,567 6.0000 6 红土创投 2,786,400 5.2482 7 深创投 2

98、,363,600 4.4518 8 金利创展 2,281,251 4.2967 9 中金国联 1,403,492 2.6435 10 前景贰号 1,000,000 1.8835 11 胡林平 530,928 1.0000 合计合计 53,092,784 100.00 2、2018 年年 11 月股月股份份转让转让 2018 年 11 月 28 日，股东胡林平将持有的 1%的麦士德福股份转让给正轩麦士，转让价格 8.48 元/股。本次股份转让完成后，麦士德福股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 董鹏鹏 21,831,328 41.1192

99、2 张丽萍 10,701,632 20.1565 3 铭芳投资 3,823,019 7.2006 4 人才二号 3,185,567 6.0000 5 正轩前海 3,185,567 6.0000 6 红土创投 2,786,400 5.2482 7 深创投 2,363,600 4.4518 8 金利创展 2,281,251 4.2967 9 中金国联 1,403,492 2.6435 10 前景贰号 1,000,000 1.8835 11 正轩麦士 530,928 1.0000 合计合计 53,092,784 100.00 3、2019 年年 9 月股月股份份转让转让 2019 年 9 月 3 日

100、，股东中金国联将持有的 2.6435%的麦士德福股份转让给铭芳投资，转让价格 9.98 元/股。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 本次股份转让完成后，麦士德福股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 董鹏鹏 21,831,328 41.1192 2 张丽萍 10,701,632 20.1565 3 铭芳投资 5,226,511 9.8441 4 人才二号 3,185,567 6.0000 5 正轩前海 3,185,567 6.0000 6 红土创投 2,786,400 5.2482 7 深创投 2,363,600 4.

101、4518 8 金利创展 2,281,251 4.2967 9 前景贰号 1,000,000 1.8835 10 正轩麦士 530,928 1.0000 合计合计 53,092,784 100.00 4、2020 年年 12 月股月股份份转让转让 2020 年 11 月 23 日，股东铭芳投资将其持有公司 4.9%、3.0478%、0.7963%的股份分别转让给互兴智运、红树香山及峰林一号，转让价格 8.48 元/股；2020年 12 月 2 日，股东铭芳投资将其持有公司 1.1%的股份转让给张莉，转让价格 8.48元/股。上述股份转让完成后，麦士德福股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持

102、股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 董鹏鹏 21,831,328 41.1192 2 张丽萍 10,701,632 20.1565 3 人才二号 3,185,567 6.0000 4 正轩前海 3,185,567 6.0000 5 红土创投 2,786,400 5.2482 6 互兴智运 2,601,546 4.9000 7 深创投 2,363,600 4.4518 8 金利创展 2,281,251 4.2967 9 红树香山 1,618,162 3.0478 10 前景贰号 1,000,000 1.8835 11 张莉 584,025 1.1000 深圳市麦士德福科技股份有限公

103、司 招股说明书 1-1-40 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）12 正轩麦士 530,928 1.0000 13 峰林一号 422,778 0.7963 合计合计 53,092,784 100.00 5、2021 年年 10 月月股股份份转让转让 2021 年 10 月 25 日，股东前景贰号将其持有公司 1.8835%的股份转让给董鹏鹏，转让价格 12.08 元/股。上述股份转让完成后，麦士德福股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 董鹏鹏 22,831,328 43.0027 2 张丽萍 10

104、,701,632 20.1565 3 人才二号 3,185,567 6.0000 4 正轩前海 3,185,567 6.0000 5 红土创投 2,786,400 5.2482 6 互兴智运 2,601,546 4.9000 7 深创投 2,363,600 4.4518 8 金利创展 2,281,251 4.2967 9 红树香山 1,618,162 3.0478 10 张莉 584,025 1.1000 11 正轩麦士 530,928 1.0000 12 峰林一号 422,778 0.7963 合计合计 53,092,784 100.00（四）发行人设立以来历次股权变动瑕疵情况（四）发行人设

105、立以来历次股权变动瑕疵情况 1、出资延迟且实物出资未、出资延迟且实物出资未见商检报告见商检报告 公司原股东麦士德注塑设立麦士有限时，第二期出资存在延迟出资的情形（延迟时间不超过 30 天），截至第二期出资截止日（2006 年 9 月 27 日），麦士有限收到股东累计出资额 298.3585 万港元，尚未达到要求的 300 万港元。此外，因时间久远，发行人未能提供麦士德注塑用于实物出资的商检报告，不符合其时有效的中华人民共和国外资企业法实施细则（2001 年修订，于 2020 年 1 月 1日废止）第二十八条第一款规定：“作价出资的机器设备运抵中国口岸时，外资深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股

106、说明书 1-1-41 企业应当报请中国的商检机构进行检验，由该商检机构出具检验报告。”由于麦士德注塑已于2006年10月24日足额缴纳对麦士有限的前两期出资，未损害公司、其他股东及债权人的合法权益；麦士德注塑用于出资的设备已实际投入麦士有限使用，其海关进口货物报关单显示的价值与其用于出资的金额一致，且历次实物出资均由中国注册会计师出具验资报告予以验证；中勤万信所于2021 年 9 月 9 日出具深圳市麦士德福科技股份有限公司麦士德福验资复核报告（勤信验字【2021】第 0044 号），验证发行人注册资本已经足额缴纳；发行人历年年检均顺利通过，主管机关未就其股东出资事宜提出异议；截至本招股说明书

107、签署日，发行人持续经营，未因麦士德注塑出资事宜受到相关政府部门的处罚或遭受其他重大不利影响；此外，发行人实际控制人董鹏鹏和张丽萍已作出承诺，若发行人因麦士德注塑出资瑕疵受到行政处罚或遭受损失，其将承担全部损失。因此，上述麦士德注塑延迟出资及出资设备未见商检报告，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。2、出资方式与相关批复、出资方式与相关批复及其时有效章程的约定及其时有效章程的约定不完全相符不完全相符 2008 年 4 月，麦士德注塑对麦士有限第一次增资，根据深圳市宝安区贸易工业局于 2008 年 2 月 4 日作出的关于外资企业“麦士德福科技（深圳）有限公司”增资的批复（深外资宝复20081

108、66 号）及麦士德注塑于 2008 年 1 月 8日签署的麦士德福科技（深圳）有限公司补充章程，公司投资总额和注册资本由 1,000 万元港币增至 2,000 万元港币时应由港币 300 万元以及设备 700 万元投入，而麦士德注塑实际以货币 3,367,471.09 港元和价值 6,632,528.91 港元的设备投入，与深圳市宝安区贸易工业局的批复及其时有效公司章程约定的出资形式不完全相符。由于麦士德注塑已足额缴纳了所认缴的出资，未损害公司、其他股东及债权人的合法权益；麦士德注塑实际出资方式不违反其时生效的法律法规的规定；麦士有限后续办理股权变动审批时外商投资审批部门未就该等出资方式不一致

109、提出异议；发行人未因该等出资方式不一致而受到相关主管部门的处罚或遭受其他重大不利影响；此外，发行人实际控制人董鹏鹏、张丽萍已出具承诺，若因上述深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 情形给公司造成任何损失，其将承担相应的补偿责任。因此，上述麦士德注塑未完全按深圳市宝安区贸易工业局批复及公司章程约定的出资形式出资，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。3、外商投资企业所得税优惠、外商投资企业所得税优惠 麦士有限设立时为生产性外商投资企业，在 2006 年至 2010 年期间依据其时有效的中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法（1991 年 7 月 1 日生效，2008

110、年 1 月 1 日失效）享受了“两免三减半”的税收优惠。麦士有限由外商投资企业变更为内资企业，其作为外商投资企业存续不满十年，其时有效的中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法（1991 年 7 月 1 日生效，2008 年 1 月 1 日失效）第八条第一款规定：“外商投资企业实际经营期不满十年的，应当补缴已免征、减征的企业所得税税款。”因此，麦士有限存在被要求补缴 2006 年至 2010 年期间所享受优惠税款的风险。深圳市人民政府于 1988 年 8 月 1 日颁布的关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定（深府1988232 号，以下简称“232 号文”）第八条规定：“对从事工业、农业

111、、交通运输等生产性行业的特区企业，经营期在 10 年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税；属于基础工业和经深圳市人民政府确认为先进技术企业的，第六年至第八年减半征收所得税”。根据深圳市人民政府于 1993 年 1 月 21 日颁布的 关于宝安、龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知（深府19931 号），麦士有限作为原设立于深圳市宝安区的企业，亦可享受上述“两免三减半”的税收优惠。经访谈国家税务总局深圳市税务局，其表示实践执行中，宝安辖区企业也按照 232 号文享受“两免三减半”的税收优惠政策；虽然麦士有限作为外商投资企业不满十年，但不会追缴其作为外

112、商投资企业所享受的优惠税款，且已经过了追缴期限，税务局不会给予行政处罚或采取其他处理措施。麦士有限 2006 年至 2010年期间享受的免、减税收金额较小，即便被要求补缴，亦不会对发行人生产经营造成重大不利影响；发行人未被税务主管部门要求补缴该等税款，亦未因该事宜而受到处罚。此外，发行人实际控制人董鹏鹏、张丽萍已作出承诺，如国家税务主管部门要求发行人补缴2006年至2010年期间所享受的“两免三减半”优惠税款深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43 或发行人因此遭受罚款的，其将全额承担，确保发行人不会因此遭受损失。因此，发行人因其作为外商投资企业存续不满十年而可能会被要求补缴所

113、享受税收优惠的事宜，不会对本次发行构成实质性障碍。4、整体变更时，评估值低于审计值、整体变更时，评估值低于审计值 发行人在整体变更为股份公司时，存在评估值低于审定后账面净资产价值的情形。发行人控股子公司优利浦、中世维康以及原子公司深圳市瑞尔克科技有限公司（2015 年注销）相关业务未完全开展，存在经营亏损，评估机构以资产基础法对发行人长期股权投资计提评估减值 255.18 万元。而审计机构根据相关会计计量方法未计提减值准备。因此，股改时评估净资产和审计净资产存在差异。基于谨慎性考虑，中勤万信所出具了关于深圳市麦士德福科技股份有限公司长期股权投资减值准备对股改基准日净资产影响的鉴证报告（勤信专字

114、【2021】第 1122 号），以及出具了深圳市麦士德福科技股份有限公司验资报告（勤信验字【2021】第 0043 号），经审验，截至 2014 年 10 月 29 日止，麦士有限长期股权投资评估值为人民币 12,448,197.31 元，较审计后的长期股权投资账面价值人民币 15,000,000.00 元减值人民币 2,551,802.69 元。将上述减值准备调减有限公司截至 2014 年 7 月 31 日经审计的净资产，调减后的净资产为人民币129,527,809.84 元。以调减后的净资产 129,527,809.84 元为作价基础，作价人民币 129,527,809.84 元，其中人民

115、币 50,000,000.00 元折合为公司股本，股份总额为50,000,000 股，每股面值人民币 1 元，缴纳注册资本人民币 50,000,000.00 元整，余额人民币 79,527,809.84 元作为资本公积。2021 年 9 月 1 日，麦士德福股东大会，确认了上述股改基准日净资产值调整事项。发行人股改时履行了必要的审计、评估、验资程序，其改制基准日审定后账面净资产价值高于评估值的情形存在瑕疵，后续已采取了补救措施。相关会计处理符合会计准则要求和保持了应有的谨慎性，并已经股东大会确认通过，具有合法合规性。因此，上述事项不会导致发起人出资不实，公司未因该事项受到行政处罚，不存在纠纷或

116、潜在纠纷，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44（五）对赌协议（五）对赌协议 截至本招股说明书签署日，发行人历史沿革存在的已经解除及正在履行的对赌协议情况如下：1、已解除的对赌协议（1）中金国联、创动新兴、锦绣中原 对赌协议主要内容 2013 年 7 月，董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资与中金国联、创动新兴、锦绣中原签订股东协议，约定了业绩预测、业绩补偿、强制购买/回购权与补偿等条款。对赌协议履行情况 2016 年 12 月，创动新兴、锦绣中原与铭芳投资签订股份转让协议，约定创动新兴、锦绣中原将其持有发行人股份转让给铭芳投资；后，创动新兴、锦绣

117、中原与董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资签订之解除协议，约定自铭芳投资依据股份转让协议将股份转让款支付给创动新兴、锦绣中原之日起解除股东协议。前述股份转让款已于 2017 年 1月足额支付。2019 年 9 月，中金国联与董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资、发行人签订回购协议，约定由董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资按照股东协议约定履行回购义务；后，董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资与中金国联签订之解除协议，约定自中金国联收到回购协议项下全部股份转让款之日起解除股东协议。前述回购款项已于 2019 年 9 月足额支付。基于上述，董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资与中金国联、创动新兴、锦绣中原签订的对赌协议已经履行完毕并完全解除。（2）前景创投

118、、前景贰号 对赌协议主要内容 2016 年 1 月，铭芳投资与前景创投签订股东协议，约定了合格上市、强制购买/回购权条款。2017 年 1 月，前景创投与前景贰号签订股权转让协议，深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 约定前景创投将持有发行人的股份转让给前景贰号，相关股东权利一并转让。对赌协议履行情况 因发行人未能在股东协议约定的期限内实现合格上市，触发股份回购条款。2021 年 10 月，前景贰号、前景创投与董鹏鹏、铭芳投资签订股份回购协议，约定前景贰号将持有的发行人股份转让给董鹏鹏；后，铭芳投资与前景贰号、前景创投签订解除协议，约定自解除协议签署之日起解除股东协议的全部

119、约定。前述股份转让款已于 2021 年 11 月足额支付。基于上述，董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资与前景创投、前景贰号签订的对赌协议已经履行完毕并完全解除。2、未解除的对赌协议（1）深创投、红土创投 对赌协议内容 2016 年 12 月，深创投、红土创投与董鹏鹏、铭芳投资、张丽萍、发行人签订关于深圳市麦士德福科技股份有限公司投资合同书之补充协议（简称“投资合同书之补充协议”），约定了业绩保障、业绩补偿、合格上市、回购等条款。对赌协议履行情况 A.业绩补偿条款 因发行人 2017 年业绩未达到投资合同书之补充协议的约定，触发业绩补偿条款。2021 年 4 月，深创投、红土创投分别向发行人出具确认函，确

120、认相关业绩补偿款已全额收取，投资合同书之补充协议“第二条 业绩保障”、“第三条 业绩补偿”所约定内容已经履行完毕，不存在纠纷及潜在纠纷。基于上述，董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资与深创投、红土创投签订的对赌协议项下的业绩保障条款已经履行完毕。B.合格上市条款 因发行人未能在 2020 年 12 月 31 日实现首次公开发行股份并上市，触发股深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46 份回购条款。2021 年 9 月，深创投、红土创投与董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资及发行人签署补充协议，对投资合同书之补充协议的相关约定进行调整，约定：（1）如发行人在 2023 年 12 月 31 日前仍未实现首

121、次公开发行股份并在境内外主要资本市场上市，则深创投、红土创投有权要求控股股东董鹏鹏按约定对价回购投资方所持发行人股权；（2）投资合同书之补充协议自发行人向中国证监会/深圳证券交易所/上海证券交易所申报首次公开发行股份并上市申请之日起失效，并自发行人发生如下任一情形时立即自动恢复效力，并视同从未失效：（1）撤回首次公开发行股份并上市申请；（2）上市保荐人撤回上市保荐；（3）在首发上市批文到期后未完成上市交易；（4）发行人上市申请被不予核准、中止审查或终止审查。基于上述，董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资与深创投、红土创投签订的对赌协议项下的合格上市条款尚未解除。（2）人才二号、正轩前海、正轩麦士、胡林平

122、对赌协议内容 2017 年 7 月，铭芳投资与人才二号、正轩前海、胡林平及发行人、董鹏鹏、张丽萍签订深圳市麦士德福科技股份有限公司股份转让协议之补充协议，约定了业绩保障、业绩补偿、回购等条款。2017 年 8 月，人才二号、正轩前海与董鹏鹏、铭芳投资、张丽萍、发行人签订深圳市麦士德福科技股份有限公司增资合同书之补充协议，约定了业绩承诺、业绩补偿、回购等条款。2018 年 11 月，胡林平与正轩麦士签订股份转让协议，约定将其持有发行人股份转让给正轩麦士，相关股东权利一并转让。对赌协议履行情况 A.业绩补偿条款 因发行人 2017 年业绩未达到深圳市麦士德福科技股份有限公司股份转让协议之补充协议、

123、深圳市麦士德福科技股份有限公司增资合同书之补充协议深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 的约定，触发业绩补偿条款。2020 年，人才二号、正轩前海、正轩麦士、胡林平与董鹏鹏、铭芳投资、张丽萍及发行人签订关于深圳市麦士德福科技股份有限公司之业绩补偿协议，以及人才二号、正轩前海与董鹏鹏、铭芳投资、张丽萍、发行人签订关于深圳市麦士德福科技股份有限公司之业绩补偿协议，约定因发行人未完成业绩补偿承诺，董鹏鹏、铭芳投资、张丽萍按约定支付现金补偿。上述业绩补偿款项已于 2020 年足额支付。基于上述，董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资与才二号、正轩前海、正轩麦士签订的对赌协议项下的业绩保障条款已经

124、履行完毕。B.合格上市条款 因发行人未能在 2020 年 12 月 31 日实现首次公开发行股份并上市，触发股份回购条款。2021 年 9 月 30 日，人才二号、正轩前海、正轩麦士与董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资及发行人签署补充协议，对深圳市麦士德福科技股份有限公司股份转让协议 深圳市麦士德福科技股份有限公司股份转让协议之补充协议的相关约定进行调整，约定：（1）如发行人在 2023 年 12 月 31 日前仍未实现首次公开发行股份并在境内外主要资本市场上市，则人才二号、正轩前海、正轩麦士有权要求控股股东董鹏鹏、张丽萍按约定对价回购投资方所持发行人股权；（2）深圳市麦士德福科技股份有限公司股份转让协

125、议 深圳市麦士德福科技股份有限公司股份转让协议之补充协议 的第五条“回购”条款分别自发行人向中国证监会或深圳证券交易所或上海证券交易所申报首次公开发行股份并上市申请之日起失效，并自发生如下任一情形时立即自动恢复效力，并视同从未失效：A.撤回首次公开发行股份并上市申请；B.在首发上市批文到期后未完成上市交易；C.发行人上市申请被不予核准、中止审查或终止审查；D.发生其他任何致使发行人无法在证券交易所上市交易的事件。基于上述，董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资与人才二号、正轩前海、正轩麦士签订的对赌协议项下的合格上市条款尚未解除。（3）峰林一号、红树香山、互兴智运、张莉 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股

126、说明书 1-1-48 对赌协议内容 2020 年，铭芳投资分别与峰林一号、红树香山、互兴智运、张莉签订股份转让协议，均约定了合格上市、股份回购等条款。对赌协议履行情况 2021 年 9 月 30 日，铭芳投资分别与互兴智运、张莉及峰林一号、红树香山签署补充协议，对股份转让协议的相关约定进行调整，约定：（1）如截至 2023 年 12 月 31 日，发行人未能实现上市，则互兴智运、张莉、峰林一号、红树香山有权要求铭芳投资以约定价格回购其股权；（2）股份转让协议项下回购条款自发行人向中国证监会或深圳证券交易所或上海证券交易所申报首次公开发行股份并上市申请之日起失效，并自发生如下任一情形时立即自动恢

127、复效力，并视同从未失效：A.撤回首次公开发行股份并上市申请；B.在首发上市批文到期后未完成上市交易；C.发行人上市申请被不予核准、中止审查或终止审查。综上，截至本招股说明书签署日，股东深创投、红土创投、人才二号、正轩前海、正轩麦士、峰林一号、红树香山、互兴智运、张莉与董鹏鹏、张丽萍、铭芳投资间关于合格上市、股份回购的条款尚未履行完毕，但鉴于：（1）发行人不作为对赌协议当事人：根据上述增资或股份转让协议及补充协议，各方股份回购条款涉及的主体不包括发行人，发行人在协议中不承担对赌义务，故发行人不作为对赌协议当事人。（2）对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定：若发生回购情形，回购义务人董鹏鹏、

128、张丽萍及铭芳投资的股份将会增加实际控制人的持股数量及比例，不会导致发行人的控制权发生变化。（3）对赌协议不与市值挂钩：根据上述增资或股份转让协议及补充协议，各方股份回购条款涉及的回购触发约定仅为发行人在一定期限前完成首发上市，不与市值挂钩。（4）对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。因此，发行人正在履行的回购条款符合深圳证券交易所创业板股票首次公深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 开发行上市审核问答 第十三个问答关于满足相应条件的对赌协议等类似安排可以不予清理的规定。（六）股（六）股份份代持及代持解除情况代持及代持解除情况 2017 年

129、，胡林平入股发行人时，与正轩麦士其他合伙人之间存在股份代持的情形，2019 年 1 月已解除。具体情况如下：1、委托代持的形成 2017 年，正轩前海入股发行人时，决定同时搭建员工跟投平台一并跟投发行人，但其时跟投平台尚未完成工商注册登记，故由跟投平台合伙人之一胡林平代邝中、朱爱云、万秋阳、王海全、王旭佳、冯雪、沈迎坤、孙琳、左超、金露共 10 名跟投员工持有发行人股份，待跟投平台正轩麦士注册登记完成后再予以还原。2017 年 7 月 17 日，胡林平分别与正轩麦士其余合伙人邝中等 10 人签署 股份代持协议书，约定邝中等 10 人分别委托胡林平代为持有发行人的股份。当月胡林平先后收到了上述合

130、伙人的银行转款共计 430 万元，备注“麦士德福项目投资款”。2017 年 7 月 17 日，铭芳投资与胡林平签订股份转让协议，约定铭芳投资以 450 万元的价格向胡林平转让其持有发行人 53.0928 万股的股份，胡林平于2017 年 7 月 21 日完成股份转让款的支付。本次 450 万股份转让款中的 430 万元来源于正轩麦士中其余 10 名合伙人出资，20 万元为胡林平本人作为正轩麦士合伙人的出资。本次股份转让完成后，胡林平持有发行人 53.0928 万股的股份，持股比例为 1.03%。2、委托代持的解除 2018 年 8 月 6 日，正轩麦士注册成立，合伙人为胡林平及邝中、朱爱云、万

131、秋阳、王海全、王旭佳、冯雪、沈迎坤、孙琳、左超、金露共 11 人。2018 年11 月 28 日，胡林平与正轩麦士签订股份转让协议，约定胡林平以 450 万元的价格将其持有发行人 53.0928 万股的股份转让给正轩麦士。2019 年 1 月 29 日，胡林平将邝中等 10 人的“麦士德福项目投资款”退回，深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50 同日邝中等 10 人以及胡林平自己按照各自的认缴出资额，将合计 452.25 万元人民币“投资款”转入正轩麦士，正轩麦士所有合伙人完成对正轩麦士出资。2019年 1 月 30 日，胡林平收到正轩麦士支付的股份转让款 450 万元。20

132、19 年 1 月 30 日，邝中等 10 人与胡林平签署 委托持股关系解除协议书，双方委托持股关系解除。本次股份转让完成后，正轩麦士持有发行人 53.0928 万股的股份，持股比例为 1%。3、是否存在纠纷或潜在纠纷 该等股份代持行为的形成及解除系基于各方的真实意思表示，不违反法律、法规及规范性文件的禁止性规定；代持关系已于 2019 年 1 月解除，各方对前述代持关系的形成以及解除过程不存在异议，亦不存在纠纷或潜在纠纷。三、发行人报告期内的重大资产重组情况三、发行人报告期内的重大资产重组情况 报告期内，发行人未发生重大资产重组情形。四、发行人在其他证券市场的上市四、发行人在其他证券市场的上市

133、/挂牌情况挂牌情况 发行人自设立以来，未在其他证券市场上市或挂牌。五、发行人股权结构及组织架构五、发行人股权结构及组织架构（一）股权结构图（一）股权结构图 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 （二）组织架构图（二）组织架构图 公司按各部门主要职责如下：部门部门 主要职责主要职责 证券事务部 负责协助董事会秘书筹备董事会和股东大会、处理董事会的日常工作等；了解和掌握公司经营生产管理的重大事项；负责公司有关信息披露事宜；负责管理公司股东、董事、监事和高级管理人员等信息资料；负责与证券监管机关的联系、沟通；协调公司投资者关系等。深圳市

134、麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52 采购部 负责编制采购计划，负责原材料和其他物资的采购，对相关物资的采购进行成本控制，负责供应商选择、认可管理，对供应商进行评审和考核。品质部 负责全面质量管理体系的健全、完善、贯彻执行。并负责对供应方进行质量管理能力的评审，对原材料、外购件、外协件和产品质量进行检验，对不合格品的判定、处置和分析，对纠正和预防措施的监督。负责检测设备的维护保养，建立质量反馈系统，及时进行质量相关信息的反馈和处理。负责仓库管理。行政人事部 负责建立公司人力资源管理体系，制订各项人力资源管理制度；负责公司员工招聘、人事管理、培训及绩效管理；负责公司员工的薪酬、社保

135、、住房公积金管理；负责行政办公秩序、后勤总务、安全保障等工作；信息资源的规划、管理，应用系统的实施、维护和支持。财务部 负责公司财务管理；负责公司资金运营及会计核算，制订公司财务制度，编制公司预、决算，编制公司经营活动分析报告等。制造部 设立热流道、模具、注塑产品部，负责三大产品生产，编制生产计划，组织和管理生产，负责生产、安全环保、质量、设备、消耗等事项，负责公司生产设备的验收、保养、维护以及日常管理。销售部 公司产品营销的职能管理部门，拟定公司营销规划、方案，制定并执行公司的市场销售、推广、整合计划；构建销售渠道和网络，建立业务流程和销售激励机制；制定销售组织管理、业务管理、评价考评体系。

136、工程技术研究中心 负责公司新产品、新技术的调研、论证、立项、开发、设计工作；组织实施开发规划工作；负责公司标准和知识产权规划工作；制定并审核新产品企业标准，并负责标准申报工作；负责公司未来技术和产品发展方向的预研。审计部 负责公司的内部控制制度体系的检查、分析和督导；对本公司各内部机构的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计；协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 截

137、至本招股说明书签署日，公司拥有 5 家全资子公司，1 家参股公司，2 家分公司。具体情况如下：（一）发行人控股子公司（一）发行人控股子公司 1、优利浦、优利浦 公司名称公司名称 优利浦注塑科技（昆山）有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9132058356180309XR 注册资本注册资本 500 万元人民币 实收资本实收资本 500 万元人民币 法定代表人法定代表人 张丽萍 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期成立日期 2010 年 9 月 5 日 注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地 昆山市玉山镇宝益路 99 号 7 号房 深圳市麦士德福科

138、技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 麦士德福持股 100%经营范围经营范围 一般经营项目：注塑模具、五金制品的研发、设计、制造、销售；货物及技术的进出口业务 主要业务及其与发行人主主要业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 主营业务热流道、精密注塑模具的研发、生产与销售，系发行人为更好拓展和服务于长三角地区热流道、精密注塑模具客户，节省相关物流成本而设立的子公司 主要财务数据主要财务数据（经中勤万信（经中勤万信所所审计）审计）（单位：万元）（单位：万元）截止日截止日/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 6 月 30

139、日/2021 年 1-6 月 9,425.07 2,766.17 520.30 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 7,837.85 2,245.87 851.95 2、中世维康、中世维康 公司名称公司名称 深圳市中世维康医疗器械有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 914403000551446775 注册资本注册资本 1,000 万元人民币 实收资本实收资本 1,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 董鹏鹏 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期成立日期 2012 年 10 月 11 日 注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地

140、深圳市光明新区公明办事处玉律社区第六工业区第16栋2楼A区 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 麦士德福持股 100%经营范围经营范围 一般经营项目：国内贸易，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。（以上涉及许可的，凭许可证经营）。许可经营项目：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的研发与销售塑胶模具、塑胶制品、五金制品的生产；熔喷无纺布的生产和销售。二类医疗器械、三类医疗器械的生产。口罩、特种劳动防护用品-自吸过滤式防颗粒呼吸器、自吸过滤式防毒面具、电动送风过滤式呼吸器的研发、生产和销售。（第二类医疗器械须备案后方可销售）主要业务及其与发行人主主

141、要业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 除 2020 年从事口罩、熔喷布的生产和销售外，报告期其他年度未开展实际经营活动 主要财务数据主要财务数据（经中勤万信（经中勤万信所所审计）审计）（单位：万元）（单位：万元）截止日截止日/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月 359.65-49.44-139.24 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 525.68 89.80-148.73 3、德勤科技、德勤科技 公司名称公司名称 中山市德勤科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91442000MA51U

142、XGB2B 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 注册资本注册资本 6,000 万元人民币 实收资本实收资本 6,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 董鹏鹏 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期成立日期 2018 年 6 月 19 日 注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地 广东省中山市翠亨新区起步区东三围 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 麦士德福持股 100%经营范围经营范围 研发：医疗器械；医疗器械生产；第二类、第三类医疗器械经营；销售：第一类医疗器械；生产、加工：模具、塑料制品、电子元件、五金制品；国内贸易；工业用房

143、出租、商业营业用房出租、办公楼出租；货物进出口、技术进出口 主要业务及其与发行人主主要业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 尚未开展实际经营活动，计划以该子公司作为募集资金投资项目“麦士德福研发及产业化基地（一期）”的实施主体，项目建成后该子公司成为发行人在中山市的生产基地 主要财务数据主要财务数据（经中勤万信（经中勤万信所所审计）审计）（单位：万元）（单位：万元）截止日截止日/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月 6,315.86 5,963.16-20.59 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 6,

144、075.41 5,983.75-6.41 4、麦士德金、麦士德金 公司名称公司名称 黑龙江麦士德金包装有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91230224MA1BW31C69 注册资本注册资本 1,000 万元人民币 实收资本实收资本 1,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 董鹏鹏 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期成立日期 2019 年 11 月 18 日 注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县泰来镇新建街（工业园区）股东构成及控制情况股东构成及控制情况 麦士德福持股 100%经营范围经营范围 塑料包装制品制造

145、，金属制品制造，包装装潢设计研发服务 主要业务及其与发行人主主要业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 主营业务为注塑制品的生产和销售，系发行人为进一步拓展东北市场而设立的子公司 主要财务数据主要财务数据（经中勤万信（经中勤万信所所审计）审计）（单位：万元）（单位：万元）截止日截止日/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月 3,072.40 1,140.38 260.78 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 1,264.34 879.60-120.33 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5

146、5 5、麦士麦士香港香港 公司名称公司名称 麦士德福科技（香港）有限公司 注册号注册号 2425617 注册资本注册资本 15 万美元 实收资本实收资本 15 万美元 企业类型企业类型 私人股份有限公司 成立日期成立日期 2016 年 9 月 9 日 注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地 九龙观塘开源道 49 号创贸广场 5 楼 511 室 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 麦士德福持股 100%经营范围经营范围 热流道、精密注塑模具及精密注塑件产品批发零售、进出口贸易 主要业务及其与发行人主主要业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 未开展实际经营活动 主要财务数据主要财务数

147、据（经中勤万信（经中勤万信所所审计）审计）（单位：万元）（单位：万元）截止日截止日/期间期间 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月 17.29 17.29-0.16 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 17.64 17.64-0.42（二）发行人（二）发行人参股参股公司公司 1、智德福、智德福 公司名称公司名称 深圳市智德福科技有限责任公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5GXCAR8C 注册资本注册资本 10 万元人民币 实收资本实收资本 10 万元人民币 法定代表人法定代表人 谢德友 企业类

148、型企业类型 有限责任公司 成立日期成立日期 2021 年 8 月 4 日 注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园 4#厂房 1601 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 深圳市智莱科技股份有限公司持股 42.74%，深德彩科技（深圳）股份有限公司持股 17.95%，麦士德福持股 17.95%，深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司持股 11.68%，集一实业集团（深圳）有限公司持股 9.68%经营范围经营范围 一般经营项目：信息技术咨询服务 主要业务及其与发行人主主要业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 未

149、开展实际经营活动 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56（三）发行人分公司（三）发行人分公司 1、田寮分公司、田寮分公司 公司名称公司名称 深圳市麦士德福科技股份有限公司田寮分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 914403003059904205 成立日期成立日期 2014 年 4 月 28 日 注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地 深圳市光明区玉塘街道田寮社区第十工业区 5 栋 101-201 经营范围经营范围 研发、生产经营塑胶模具、模具标准件、塑胶五金制品；货物及技术进出口 主要业务及其与发行人主主要业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 主营业务为精

150、密注塑模具及注塑制品的生产，系公司的生产基地之一 2、玉律分公司、玉律分公司 公司名称公司名称 深圳市麦士德福科技股份有限公司玉律分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5GTC8L48 成立日期成立日期 2021 年 5 月 31 日 注册地及主要生产经营地注册地及主要生产经营地 深圳市光明区玉塘街道玉律社区层摇工业区 5 号 D10 栋厂房101 经营范围经营范围 模具制造；塑料制品制造 主要业务及其与发行人主主要业务及其与发行人主营业务的关系营业务的关系 主营业务为精密注塑模具及注塑制品的生产，系公司的生产基地之一 七、持有发行人七、持有发行人 5%以上股份的主要股

151、东及实际控制人的基本情以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况况（一）控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况 公司控股股东、实际控制人为董鹏鹏、张丽萍。截至本招股说明书签署日，董鹏鹏直接持有公司2,283.1328万股股份，占公司股份总数的比例为43.0027%；通过金利创展间接持有公司 195.8037 万股股份，占公司股份总数的比例为3.6880%；合计持有公司股份比例为 46.6906%。张丽萍直接持有公司 1,070.1632万股股份，占公司股份总数的比例 20.1565%。董鹏鹏、张丽萍夫妻合计持有公司 66.8471%的股份。董鹏鹏，男，1973 年出生

152、，本科学历，机械工程专业，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 420202197301*，拥有 20 余年的精密注塑模具、热流道系统制造产业经验。董鹏鹏曾任广州市天河区达意利机械制造有限公司设深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 计工程师，享基实业有限公司销售经理，深圳市麦士德注塑科技有限公司总经理，麦士有限执行董事、总经理，2014 年 10 月起任麦士德福董事长兼总经理，兼任中世维康执行董事兼总经理、德勤科技执行董事兼经理、麦士德金执行董事兼总经理、优利浦监事、金利创展执行事务合伙人、铭芳投资执行董事。董鹏鹏曾被深圳市人力资源和社会保障局认定为“深圳市后备级人才”，

153、2013 年度-2016 年度深圳市光明新区杰出人才，是公司“新型热流道系统”、“三层叠层模的热流道系统”等多项专利发明人。张丽萍，女，1972 年出生，大专学历，医学专业，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 420222197210*，拥有 18 年的精密注塑模具、热流道系统制造产业经验。张丽萍曾任享基实业有限公司销售经理助理，深圳市麦士德注塑科技有限公司执行董事，麦士有限监事，2014 年 10 月起任麦士德福董事兼副总经理，兼任优利浦执行董事兼总经理、麦士香港董事、中世维康监事、铭芳投资监事。（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押（二）控股股东和实际控制人直

154、接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况 截至本招股说明书签署日，除发行人外，公司控股股东、实际控制人董鹏鹏、张丽萍控制的其他企业情况如下：1、铭芳投资、铭芳投资 公司名称公司名称 深圳市铭芳投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 914403005856070348 注册资本注册资本 800 万元人民币 实收资本实收资本 800 万元人民币 法定代表人法定代

155、表人 董鹏鹏 企业类型企业类型 有限责任公司 成立日期成立日期 2011 年 11 月 11 日 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 注册地址注册地址 深圳市南山区沙河东路东、白石二道南中信红树湾花城 3 栋A-2601 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 董鹏鹏持股 51%、张丽萍 49%。经营范围经营范围 投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（不含金融、证券咨询、人才中介服务和其他限制项目）；物业管理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。主要业务及其与发行人主要业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 未开展实际经营活动 2、金利创展、金利创展

156、 金利创展为发行人员工设立的合伙企业，持有发行人 228.1251 万股股份，占总股本 4.2967%，其基本情况如下：公司名称公司名称 霍尔果斯金利创展股权投资管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 914403003058742948 注册资本注册资本 1,277.5 万元人民币 实收资本实收资本 1,277.5 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 董鹏鹏 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2014 年 6 月 10 日 注册地址注册地址 新疆伊犁州霍尔果斯市中哈国际边境合作中心枫叶国际免税城负一层商铺 B058 室 股东构成及控制情况股东构成及控制

157、情况 主要为董鹏鹏、谢双安等合伙人 经营范围经营范围 接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）主要业务及其与发行人主要业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 主营业务为股权投资，与发行人主营业务无关联关系。截至本招股说明书签署日，金利创展共有 10 名合伙人，其中董鹏鹏为普通合伙人，其余 9 名合伙人为有限合伙人，均为发行人员工，其股权结构如下：序号序号 合伙人合伙人名称名称 合伙人类型合伙人类型 公司任职情况公司任职情况 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例（出资比例（%）1 董鹏鹏 普通合

158、伙人 董事长、总经理 1,096.50 85.8317 2 谢双安 有限合伙人 销售员 60.00 4.6967 3 郑昕 有限合伙人 董事、副总经理、董事会秘书 40.00 3.1311 4 周小希 有限合伙人 财务负责人 20.00 1.5656 5 邱霞 有限合伙人 工程技术研究中心研究员 16.00 1.2524 6 徐艳 有限合伙人 优利浦热流道工程部设计副主管 15.00 1.1742 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 序号序号 合伙人合伙人名称名称 合伙人类型合伙人类型 公司任职情况公司任职情况 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例（出资比例（%）7

159、张志刚 有限合伙人 工程技术研究中心研究员 10.00 0.7828 8 邓湘龙 有限合伙人 行政人事部职员 10.00 0.7828 9 李阳丽 有限合伙人 工程技术研究中心研究员 5.00 0.3914 10 全芳熹 有限合伙人 优利浦热流道工程部经理 5.00 0.3914 合计合计 1,277.50 100.00（四）其他持有发行人（四）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况以上股份的主要股东的基本情况 1、人才二号、人才二号 截至本招股说明书签署日，人才二号持有发行人 318.5567 万股股份，占总股本的比例为 6%，其基本情况如下：公司名称公司名称 深圳市人才创新创业二

160、号股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5EG2343D 注册资本注册资本 100,000 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 高新投 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2017 年 4 月 18 日 注册地址注册地址 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01G 经营范围经营范围 受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产项目、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投

161、资；实业投资；投资咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）主要业务及其与发行人主要业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 主营业务为股权投资，与发行人主营业务无关联关系。截至本招股说明书签署日，人才二号的股权结构情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例（出资比例（%）1 高新投 1,000.00 1.00 2 深圳华柏创富投资企业（有限合伙）40,000.00 40.00 3 深圳市引导基金投资有限公司 30,000.00 30.00 4 深圳市高新投集团有限公司 18,000.00 18.0

162、0 5 柳敏 2,000.00 2.00 6 袁金钰 2,000.00 2.00 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60 序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例（出资比例（%）7 周瑞堂 2,000.00 2.00 8 陈醒鹏 2,000.00 2.00 9 古远东 1,000.00 1.00 10 张慧民 1,000.00 1.00 11 邵伟 500.00 0.50 12 潮州市汇泉投资有限公司 500.00 0.50 合计合计 100,000.00 100.00 高新投为人才二号的普通合伙人，其基本情况如下：公司名称公司名称 深圳市高新

163、投人才股权投资基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5DR7WAX9 注册资本注册资本 1,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 刘苏华 企业类型企业类型 有限责任公司 成立日期成立日期 2016 年 12 月 23 日 注册地址注册地址 深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01F 经营范围经营范围 受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产项目、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；实业投资

164、；投资咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）截至本招股说明书签署日，高新投的股权结构如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例（出资比例（%）1 深圳市高新投集团有限公司 510.00 51.00 2 深圳市前海肇桓资产管理有限公司 490.00 49.00 合计合计 1,000.00 100.00 人才二号已获得中国证券投资基金业协会颁发的编号为 SW1787 的 私募投资基金备案证明，其管理人高新投取得了中国证券投资基金业协会颁发的编号为 P1063038 的私募投资基金管理人登记证明，已经依据中华

165、人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等规定完成了私募股权投资基金备案和私募投资基金管理人登记手续。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 2、正轩前海、正轩前海 截至本招股说明书签署日，正轩前海持有发行人 318.5567 万股股份，占总股本的比例为 6%，其基本情况如下：公司名称公司名称 深圳正轩前海成长科技投资基金（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5DAU4K36 注册资本注册资本 45,001 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳正轩前海股权投资基金管理有限公司 企

166、业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2016 年 4 月 18 日 注册地址注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围经营范围 对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）主要业务及其与发行人主要业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 主营业务为股权投资，与发行人主营业务无关联关系 截至本招股说明书签

167、署日，正轩前海的股权结构情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例（出资比例（%）1 深圳正轩前海股权投资基金管理有限公司 1.00 0.0022 2 夏佐全 29,100.00 64.6652 3 广西华盈资产管理有限公司 6,000.00 13.3330 4 李花 3,000.00 6.6665 5 冷霜 3,000.00 6.6665 6 边海燕 3,000.00 6.6665 7 陈栩栩 900.00 2.0000 合计合计 45,001.00 100.00 深圳正轩前海股权投资基金管理有限公司为正轩前海的普通合伙人，其基本情况如下：公司名称公司

168、名称 深圳正轩前海股权投资基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5D8QXU8N 注册资本注册资本 2,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 夏佐全 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 企业类型企业类型 有限责任公司 成立日期成立日期 2016 年 3 月 18 日 注册地址注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围经营范围 创业投资基金、创业投资基金管理。（以上均不含证券、期货、保险及其他金融业务；不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开

169、募集基金管理业务；不含其他限制项目）截至本招股说明书签署日，深圳正轩前海股权投资基金管理有限公司的股权结构如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例（出资比例（%）1 深圳市正轩投资有限公司 1,000.000 50.0000 2 胡林平 300.000 15.0000 3 广西华盈资产管理有限公司 240.000 12.0000 4 朱爱云 100.000 5.0000 5 党彦宝 93.334 4.6667 6 李花 93.334 4.6667 7 冷霜 93.334 4.6667 8 万秋阳 52.000 2.6000 9 陈栩栩 27.998 1.3

170、999 合计合计 1,000.00 100.00 正轩前海已获得中国证券投资基金业协会颁发的编号为 ST8337 的私募投资基金备案证明，其管理人深圳正轩前海股权投资基金管理有限公司取得了中国证券投资基金业协会颁发的编号为 P1062314 的私募投资基金管理人登记证明，已经依据中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等规定完成了私募股权投资基金备案和私募投资基金管理人登记手续。3、红土创投、红土创投 截至本招股说明书签署日，红土创投持有发行人 278.64 万股股份，占总股本的比例为 5.2482%，其基本情况如下：公司名称公司

171、名称 东莞红土创业投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9144190006217417XY 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 注册资本注册资本 20,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 李守宇 企业类型企业类型 其他有限责任公司 成立日期成立日期 2013 年 3 月 15 日 注册地址注册地址 东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 12 号楼 4 楼 410A1 室 经营范围经营范围 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

172、）主要业务及其与发行主要业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主营业务为股权投资，与发行人主营业务无关联关系 截至本招股说明书签署日，红土创投的股权结构情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例（出资比例（%）1 深创投 7,000.00 35.00 2 东莞市科创资本产业发展投资有限公司 4,000.00 20.00 3 深圳市城市投资发展（集团）有限公司 4,000.00 20.00 4 东莞市海通工业煤炭销售有限公司 2,000.00 10.00 5 东莞市松山湖信息网络有限公司 2,000.00 10.00 6 宜昌盛合科技有限公司 1

173、,000.00 5.00 合计合计 20,000.00 100.00 红土创投已获得中国证券投资基金业协会颁发的编号为 SD4867 的私募投资基金备案证明，已经依据中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等规定完成了私募股权投资基金备案登记手续。4、深深创投创投 截至本招股说明书签署日，深创投直接持有发行人 236.36 万股股份，占总股本的比例为 4.4518%；通过红土创投间接持有发行人 97.52 万股股份，占总股本的比例为 1.8369%，合计持有发行人股本比例为 6.2887%，其基本情况如下：公司名称公司名称 深圳市

174、创新投资集团有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300715226118E 注册资本注册资本 1,000,000 万元人民币 法定代表人法定代表人 倪泽望 企业类型企业类型 有限责任公司 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 成立日期成立日期 1999 年 8 月 25 日 注册地址注册地址 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区 经营范围经营范围 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权

175、投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务 主要业务及其与发行主要业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主营业务为股权投资，与发行人主营业务无关联关系 截至本招股说明书签署日，深创投的股权结构情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人

176、名称 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比例（出资比例（%）1 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 281,951.99 28.20 2 深圳市星河房地产开发有限公司 200,001.09 20.00 3 深圳市资本运营集团有限公司 127,931.20 12.79 4 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 107,996.23 10.80 5 深圳能源集团股份有限公司 50,304.67 5.03 6 七匹狼控股集团股份有限公司 48,921.97 4.89 7 深圳市立业集团有限公司 48,921.97 4.89 8 广东电力发展股份有限公司 36,730.14 3.67 9 深圳市亿

177、鑫投资有限公司 33,118.11 3.31 10 深圳市福田投资控股有限公司 24,448.16 2.44 11 深圳市盐田港集团有限公司 23,337.79 2.33 12 广深铁路股份有限公司 14,002.79 1.40 13 中兴通讯股份有限公司 2,333.90 0.23 合计合计 1,000,000.00 100.00 深创投已获得中国证券投资基金业协会颁发的编号为 SD2401 的私募投资基金备案证明，已经依据中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等规定完成了私募股权投资基金备案登记手续。深圳市麦士德福科技股份有

178、限公司 招股说明书 1-1-65 八、发行人股本情况八、发行人股本情况（一）本次发行前后的股本情况（一）本次发行前后的股本情况 本次发行前公司股本为 5,309.2784 万股，本次拟公开发行新股不超过1,769.7595 万股，占发行人本次发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行不涉及现有股东公开发售股份。假定公司本次公开发行人民币普通股 1,769.7595 万股的情形下，本次公开发行前后公司股本结构如下：股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）董鹏鹏 22,831,328.00

179、 43.0027 22,831,328.00 32.2520 张丽萍 10,701,632.00 20.1565 10,701,632.00 15.1174 人才二号 3,185,567.00 6.0000 3,185,567.00 4.5000 正轩前海 3,185,567.00 6.0000 3,185,567.00 4.5000 红土创投 2,786,400.00 5.2482 2,786,400.00 3.9361 互兴智运 2,601,546.00 4.9000 2,601,546.00 3.6750 深创投 2,363,600.00 4.4518 2,363,600.00 3.33

180、89 金利创展 2,281,251.00 4.2967 2,281,251.00 3.2225 红树香山 1,618,162.00 3.0478 1,618,162.00 2.2859 张莉 584,025.00 1.1000 584,025.00 0.8250 正轩麦士 530,928.00 1.0000 530,928.00 0.7500 峰林一号 422,778.00 0.7963 422,778.00 0.5972 社会公众股-17,697,595.00 25.0000 合计合计 53,092,784.00 100.00 70,790,379.00 100.00（二）本次发行前的前十名

181、股东（二）本次发行前的前十名股东 截至本招股说明书签署日，发行人前十名股东情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 董鹏鹏 22,831,328 43.0027 2 张丽萍 10,701,632 20.1565 3 人才二号 3,185,567 6.0000 4 正轩前海 3,185,567 6.0000 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）5 红土创投 2,786,400 5.2482 6 互兴智运 2,601,546 4.9000 7 深创投 2

182、,363,600 4.4518 8 金利创展 2,281,251 4.2967 9 红树香山 1,618,162 3.0478 10 张莉 584,025 1.1000 合计合计 52,139,078 98.2037（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署日，发行人股东中共有 3 位自然人股东，其直接持股及在发行人任职情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）在发行人处担任的职务在发行人处担任的职务 1 董鹏鹏 22,831,328.00 43.0027

183、%董事长、总经理 2 张丽萍 10,701,632.00 20.1565%董事、副总经理 3 张莉 584,025.00 1.1000%未在发行人处任职（四）发行人股本中国有股份及外资股份情况（四）发行人股本中国有股份及外资股份情况 发行人股东中，深创投的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。根据深创投出具的说明，深创投属于上市公司国有股权监督管理办法（国资委财政部证监会令 36 号）第七十四条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业”情况，深创投的证券账户已经在中国证券登记

184、结算有限责任公司标识为“CS”。除上述情形外，发行人无国有股份或外资股份的情况。（五）新增股东情况（五）新增股东情况 截至本招股说明书签署日，公司最近一年内不存在新增股东的情形。（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）关联关系关联关系 1 董鹏鹏 2,283.1328 43.0027 董鹏鹏与张丽萍系夫妻关系，金利创展系董深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（万股）（万股

185、）持股比例持股比例（%）关联关系关联关系 张丽萍 1,070.1632 20.1565 鹏鹏控制的合伙企业 金利创展 228.1251 4.2967 2 红土创投 278.6400 5.2482 深创投为红土创投第一大股东（持股比例为35%），且红土创投管理人东莞红土创业投资管理有限公司系深创投二级全资子公司 深创投 236.3600 4.4518 3 红树香山 161.8162 3.0478 红树香山与峰林一号均为深圳峰林创业投资有限公司管理下的基金 峰林一号 42.2778 0.7963 4 正轩前海 318.5567 6.0000 正轩麦士为正轩前海管理人深圳正轩前海股权投资基金管理有限

186、公司的员工跟投平台，其合伙人均为或曾经为深圳正轩前海股权投资基金管理有限公司及关联方的员工或董事 正轩麦士 53.0928 1.0000（七）发行人股东公开发售股份情况（七）发行人股东公开发售股份情况 本次发行中，本公司原股东不公开发售股份。（八八）发行人私募基金股东的备案情况）发行人私募基金股东的备案情况 截至本招股说明书签署日，发行人 9 名非自然人股东中，金利创展及正轩麦士，未以非公开方式向合格投资者募集资金，不属于私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，也未担任私募投资基金管理人，因此无需按照私募投资基金管理人登记和基金备案办法（

187、试行）办理相关登记备案手续。其余 7 名非自然人股东中，人才二号、正轩前海、红土创投、互兴智运、深创投、红树香山及峰林一号属于证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法所规定的私募投资基金，其均已依法办理了私募投资基金备案，其管理人均已办理基金管理人登记。发行人上述股东的私募投资基金备案及其基金管理人登记情况如下：序号序号 股东名称股东名称 备案时间备案时间 备案编号备案编号 基金管理人名称基金管理人名称 基金管理人基金管理人登记时间登记时间 基金管理人基金管理人登记编号登记编号 1 人才二号 2017-09-27 SW1787 高新投 2017-06-05 P1063038 2 正轩前海

188、2017-07-10 ST8337 深圳正轩前海股权投资基金管理有限公司 2017-04-12 P1062314 3 红土创投 2015-02-06 SD4867 东莞红土创业投资管理有限公司 2015-02-04 P1008123 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68 序号序号 股东名称股东名称 备案时间备案时间 备案编号备案编号 基金管理人名称基金管理人名称 基金管理人基金管理人登记时间登记时间 基金管理人基金管理人登记编号登记编号 4 互兴智运 2020-11-17 SNC731 深圳前海互兴资产管理有限公司 2015-03-19 P1009395 5 深创投 201

189、4-04-22 SD2401 深创投 2014-04-22 P1000284 6 红树香山 2017-07-12 SR9079 深圳峰林创业投资有限公司 2016-08-15 P1032979 7 峰林一号 2016-09-01 SM0237 深圳峰林创业投资有限公司 2016-08-15 P1032979（九）发行人股东穿透核查情况（九）发行人股东穿透核查情况 截至本招股说明书签署日，发行人在册股东穿透核查后共计 30 名，具体如下：序号序号 股东名称股东名称 是否穿透计算是否穿透计算 认定股东人数（名）认定股东人数（名）备注备注 1 董鹏鹏-1 自然人股东 2 张丽萍-1 自然人股东 3

190、人才二号 否 1 已登记备案的私募基金股东，股东人数按 1 名计算 4 正轩前海 否 1 已登记备案的私募基金股东，股东人数按 1 名计算 5 红土创投 否 1 已登记备案的私募基金股东，股东人数按 1 名计算 6 互兴智运 否 1 已登记备案的私募基金股东，股东人数按 1 名计算 7 深创投 否 1 已登记备案的私募基金股东，股东人数按 1 名计算 8 金利创展 是 9 合伙人为 10 名自然人，去除1 名直接持有发行人股份的合伙人，股东人数按 9 名计算 9 红树香山 否 1 已登记备案的私募基金股东，股东人数按 1 名计算 10 张莉-1 自然人股东 11 正轩麦士 是 11 合伙人为

191、11 名自然人，股东人数按 11 名计算 12 峰林一号 否 1 已登记备案的私募基金股东，股东人数按 1 名计算 合计合计 30 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况（一）董事（一）董事 公司本届（第三届）董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。公司董事由股东大会选举产生，任期 3 年，任期届满连选可以连任，公司董事基深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 本情况如下：姓名姓名 职务职务 提名人提名人 本届任职期间本届任职期间 任职依据任职依据 董鹏鹏 董事长 张丽萍 2020.10.2

192、9-2023.10.28 2020 年度第一次临时股东大会 张丽萍 董事 董鹏鹏 2020.10.29-2023.10.28 2020 年度第一次临时股东大会 郑昕 董事 董鹏鹏 2020.10.29-2023.10.28 2020 年度第一次临时股东大会 刘丽丽 董事 人才二号 2020.10.29-2023.10.28 2020 年度第一次临时股东大会 周弘扬 董事 深创投 2020.10.29-2023.10.28 2020 年度第一次临时股东大会 陈东雷 独立董事 董鹏鹏 2020.10.29-2023.10.28 2020 年度第一次临时股东大会 孙威 独立董事 正轩前海 2020.

193、10.29-2023.10.28 2020 年度第一次临时股东大会 徐正光 独立董事 董鹏鹏 2020.10.29-2023.10.28 2020 年度第一次临时股东大会 公司董事个人简历如下：1、董鹏鹏，详细简历情况见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。2、张丽萍，详细简历情况见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。3、郑昕，男，1975 年出生，本科学历，涉外经济管理专业，中

194、国国籍，无境外居留权。曾任汕头市信托投资公司国债交易中心财务，广东雅嘉实业集团有限公司董事长助理，广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会秘书兼资本运营总监，汕头市方大应用包装科技有限公司董事会秘书兼任汕头市广大投资有限公司执行总经理，广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书兼副总经理，群兴玩具（香港）有限公司副总裁。2015 年起任麦士德福董事、副总经理、董事会秘书，兼任德勤科技监事、麦士香港执行副总裁、广东飞轮科技股份有限公司独立董事。4、刘丽丽，女，1984 年出生，研究生学历，应用经济学专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职深圳联合信用管理有限公司评级部分析师、深圳市高新投创业投资有限公司投资总

195、监、高新投副总经理等职务。现任高新投总经理，深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70 深圳市小禾投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。2017 年 1 月起任麦士德福董事。5、周弘扬，男，1987 年出生，研究生学历，卓越商业管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职深圳市高新投集团有限公司项目经理，深创投投资经理。现任摩根士丹利投资管理咨询（上海）有限公司执行董事，深圳市百事达卓越科技股份有限公司董事，深圳艾利佳材料科技有限公司董事，深圳市工匠社科技有限公司董事。2017 年 1 月起任麦士德福董事。6、陈东雷，男，1975 年出生，研究生学历，工商管理专业，中国注

196、册会计师，英国特许公认会计师协会（ACCA）资深会员，国际内部审计师协会（IIA）会员，中国国籍，无境外居留权。曾任安永华明会计师事务所高级审计员，安达信华强会计师事务所高级审计员，箭牌糖果（中国）有限公司亚太区内部审计经理，信诚人寿保险有限公司风险管理部高级经理等职务。现任广州市敬驰财务咨询有限公司董事长、广州瀚御企业管理咨询有限公司执行董事、广州日里贸易有限公司监事、广州凯乔广告有限公司监事及广州融信供应链管理有限公司监事。2020 年 10 月起任麦士德福独立董事。7、孙威，男，1977 年出生，研究生同等学历，金融学专业，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任欣旺达电子股份有限公

197、司副总裁、董事会秘书，深圳前海大一投资基金管理有限公司总经理，深圳前海百立威创业投资有限公司董事长兼总经理，深圳市康烯科技创新发展有限公司董事长等职务。现任苏州健网智慧能源科技有限公司执行董事兼总经理，深圳艾可瑞特检测技术有限公司执行董事兼总经理，陕粤达（深圳）膜分离科技有限公司执行董事兼总经理，深圳市和轩管理顾问合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。2020 年 10月起任麦士德福独立董事。8、徐正光，男，1975 年出生，硕士学历，计算机科学和技术专业，金融专业 MBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司部门主管，上海贝尔阿尔卡股份有限公司部门经理，晨讯科

198、技集团有限公司部门总监，上海龙旗科技股份有限公司部门副总经理，深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，宜确半导体（苏州）有限公司董事。现任量鼎资本管理（上海）有限公司执行总经理，深圳市纳芯威科技有限公司董事。2020深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 年 10 月起任麦士德福独立董事。（二）监事（二）监事 公司本届（第三届）监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。股东代表出任的监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事任期 3 年，任期届满连选可以连任。公司监事基本情况如下：姓名姓名 职务职务 提名人提名人 本届任职期间本届任

199、职期间 任职依据任职依据 屈琴 监事会主席 张丽萍 2020.10.29-2023.10.28 2020 年度第一次临时股东大会 李洪军 监事 铭芳投资 2020.10.29-2023.10.28 2020 年度第一次临时股东大会 于小涛 职工代表监事 麦士德福职工代表大会 2020.10.29-2023.10.28 2020 年度第一次临时股东大会 公司监事个人简历如下：1、屈琴，女，1983 年出生，本科学历，电子商务专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市宝安区华兴五金制品厂分公司绘图工程师，麦士德福绘图工程师、设计主管。现任麦士德福工程技术研究中心热流道技术经理，2017年 10

200、月起任麦士德福监事会主席。2、李洪军，男，1980 年出生，大专学历，机电一体化技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东莞智通模具塑胶制品有限公司生产主管，麦士德福装配师傅、装配组长、模具装配主管、模具装配经理等。现任麦士德福模具制造部经理，2020 年 10 月起任麦士德福监事。3、于小涛，男，1988 年出生，大专学历，模具设计与制造专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任佛山市南海中宇渔具有限公司技工，佛山市南海区福扬精密机械制造有限公司主管，麦士德福普车技工、车铣磨组长、装配主管。现任麦士德福热流道制造部经理，2016 年 12 月起任麦士德福监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人

201、员 公司高级管理人员基本情况如下：姓名姓名 公司职务公司职务 本届任职期间本届任职期间 任职依据任职依据 董鹏鹏 总经理 2020.10.29-2023.10.28 第三届董事会第一次会议 张丽萍 副总经理 2020.10.29-2023.10.28 第三届董事会第一次会议 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 姓名姓名 公司职务公司职务 本届任职期间本届任职期间 任职依据任职依据 郑昕 董事会秘书兼副总经理 2020.10.29-2023.10.28 第三届董事会第一次会议 周小希 财务负责人 2020.10.29-2023.10.28 第三届董事会第一次会议 1、董鹏鹏

202、，详细简历情况见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人的基本情况”。2、张丽萍，详细简历情况见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人的基本情况”。3、郑昕，详细简历见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事”。4、周小希，女，1974 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市旺诠电子厂财务经理，赛昂克斯科技（深圳）有限公司财务

203、经理，海鹏辉精密工业（深圳）有限公司财务经理，麦士德福财务经理。2020 年 10 月起任麦士德福财务负责人。（四）核心人员（四）核心人员 公司共有 4 名核心人员，基本情况如下：董鹏鹏，详细简历情况见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人的基本情况”。贺立明，男，1983 年出生，研究生学历，机械设计及理论专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任麦士德福研发工程师，研发主管。2016 年 12 月起任麦士德福工程技术研究中心研发总监。屈琴，详细简历见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“九、董事、监

204、事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（二）监事”。肖和坤，男，1986 年出生，本科学历，交通土建工程专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海伟实业有限公司设计工程师，长野精密工业（深圳）有深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-73 限公司模具设计工程师，麦士德福模具设计工程师、产品设计组长、设计主管。2018 年 2 月起任麦士德福工程技术研究中心模具技术经理。（五）对公司设立、发展有重要影响的董事、监事、高级管理人员创业及（五）对公司设立、发展有重要影响的董事、监事、高级管理人员创业及从业历程从业历程 对公司设立、发展有重要影响的董事、监事、高级管理人员主要创业及从

205、业经历从业历程详见本节“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况。（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及兼职单位（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及兼职单位与公司关联关系与公司关联关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职情况如下：姓名姓名 职务职务 兼职单位兼职单位 兼职单位职务兼职单位职务 兼职单位与公兼职单位与公司关系司关系 董鹏鹏 董事长、总经理 中世维康 执行董事兼总经理 发行人子公司 德勤科技 执行董事兼经理 发行人子公司 麦士德金 执行董事兼总经理 发行人子公司 优利浦 监事 发行人子公司 铭

206、芳投资 执行董事 关联方 金利创展 执行事务合伙人 关联方 张丽萍 董事、副总经理 优利浦 执行董事兼总经理 发行人子公司 麦士香港 董事 发行人子公司 中世维康 监事 发行人子公司 铭芳投资 监事 关联方 郑昕 董事、副总经理、董事会秘书 德勤科技 监事 发行人子公司 麦士香港 执行副总裁 发行人子公司 广东飞轮科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 刘丽丽 董事 深圳市小禾投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 关联方 广东国志激光技术有限公司 董事 关联方 深圳恩赛智能科技有限公司 董事 关联方 佳腾电业（赣州）有限公司 董事 关联方 湖北迈睿达供应链股份有限公司 董事 关联方 深圳市麦

207、士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74 姓名姓名 职务职务 兼职单位兼职单位 兼职单位职务兼职单位职务 兼职单位与公兼职单位与公司关系司关系 高新投 总经理 关联方 周弘扬 董事 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 董事 关联方 深圳艾利佳材料科技有限公司 董事 关联方 深圳市工匠社科技有限公司 董事 关联方 摩根士丹利投资管理咨询（上海）有限公司 执行董事 关联方 陈东雷 独立董事 广州市敬驰财务咨询有限公司 董事长 关联方 广州瀚御企业管理咨询有限公司 执行董事 关联方 广州日里贸易有限公司 监事 无关联关系 广州凯乔广告有限公司 监事 无关联关系 广州融信供应链管理有限公司 监事

208、 无关联关系 孙威 独立董事 深圳市天翊弘威顾问合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 关联方 锦翊威管理顾问（深圳）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 关联方 百杰威（深圳）管理顾问合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 关联方 深圳市和轩管理顾问合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 关联方 深圳艾可瑞特检测技术有限公司 执行董事兼总经理 关联方 深圳市盛阳科技股份有限公司 董事 关联方 西藏和锂新能源科技有限公司 执行董事 关联方 陕西孚沃德环保科技有限公司 执行董事 关联方 深圳市潞鹏达科技有限公司 董事 关联方 陕粤达（深圳）膜分离科技有限公司 执行董事兼总经理 关联方 苏州健网智慧能源科技有限

209、公司 执行董事兼总经理 关联方 徐正光 独立董事 量鼎资本管理（上海）有限公司 执行总经理 关联方 深圳市纳芯威科技有限公司 董事 关联方（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 截至本招股说明书签署日，本公司董事长、总经理董鹏鹏先生与董事、副总经理张丽萍女士系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间均不存在亲属关系。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订十、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及

210、履行情况的协议及履行情况 截至本招股说明书签署日，在公司任职并专职领薪的董事、监事、高级管理人员和核心人员与发行人均签有劳动合同书和保密协议书，上述合同及协议对勤勉尽责、保守商业机密、重大知识产权等方面作了规定。除本招股说明书披露的协议和承诺外，公司董事、监事、高级管理人员以及核心人员与公司没有签订其他重要协议或做出其他重要承诺。截至本招股说明书签署日，上述合同、协议等均履行正常，不存在违约情形。十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份被质十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况押、冻结或发生诉讼纠纷的情况 截至本招股说明书签署日，董事、

211、监事、高级管理人员及其他核心人员所持有发行人股份发生不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况。十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况年变动情况 最近两年，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本保持稳定。公司董事、监事及高级管理人员的变动符合公司法及公司章程的规定，并履行了必要的法律程序，未发生重大不利变化，具体情况如下：（一）董事变动情况（一）董事变动情况 时间时间 董事会成员董事会成员 具体变动人员具体变动人员 2018 年 1 月 1 日至 2019年 4 月 28 日 董鹏鹏、张丽萍、胡元、刘丽丽、周

212、弘扬、胡林平、罗元清、王建新及徐正光-2019年4月29日至2019年 6 月 21 日 董鹏鹏、张丽萍、刘丽丽、周弘扬、胡林平、罗元清、王建新及徐正光 退出：胡元 2019年6月22日至2020年 10 月 29 日 董鹏鹏、张丽萍、郑昕、刘丽丽、周弘扬、胡林平、罗元清、王建新及徐正光 新增：郑昕 2020 年 10 月 30 日至2021 年 3 月 14 日 董鹏鹏、张丽萍、郑昕、刘丽丽、周弘扬、胡林平、陈东雷、孙威及徐正光 新增：陈东雷、孙威 退出：罗元清、王建新 2021 年 3 月 15 日至今 董鹏鹏、张丽萍、郑昕、刘丽丽、周弘扬、陈东雷、孙威及徐正光 退出：胡林平 深圳市麦士德

213、福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76（二）监事变动情况（二）监事变动情况 时间时间 监事会成员监事会成员 具体变动人员具体变动人员 2018 年 1 月 1 日至 2020年 10 月 29 日 屈琴、贺立明、于小涛-2020 年 10 月 30 日至今 屈琴、李洪军、于小涛 新增：李洪军 退出：贺立明（三）高级管理人员变动情况（三）高级管理人员变动情况 时间时间 高级管理人员高级管理人员 具体变动人员具体变动人员 2018 年 1 月 1 日至 2019年 4 月 29 日 董鹏鹏、张丽萍、胡元、郑昕-2019年4月30日至2020年 10 月 29 日 董鹏鹏、张丽萍、郑昕 退出：

214、胡元 2020 年 10 月 30 日至今 董鹏鹏、张丽萍、郑昕、周小希 新增：周小希 除原董事、副总经理、财务总监胡元因个人原因于 2019 年 4 月辞去董事、副总经理、财务总监，原外部董事胡林平因个人原因于 2021 年 3 月辞去董事职务外，独立董事罗元清、王建新均系独立董事任期届满正常离任。2019 年 6 月21 日，公司 2018 年度股东大会选聘郑昕为董事。2020 年 10 月 30 日，公司 2020年度第一次临时股东大会选聘陈东雷、孙威为新一届董事会董事。公司第三届董事会第一次会议聘任周小希为公司财务负责人。郑昕任职董事前原为公司副总经理、董事会秘书，周小希任职财务负责人

215、前原为公司财务部经理，上述二人均为发行人内部培养产生。胡林平系深圳正轩前海股权投资基金管理有限公司提名的外部董事，日常未实际参与麦士德福的经营管理，胡林平离职对发行人未造成重大影响。综上，发行人董事、高级管理人员除胡元和胡林平系个人原因离职外，其他新增董事、高级管理人员均系正常换届选举及公司经营管理中正常需求，且变动后新增的内部董事、高级管理人员均来自发行人内部培养产生，不构成人员的重大不利变化。（四）其他核心人员变动情况（四）其他核心人员变动情况 公司其他核心人员共 4 名，分别为董鹏鹏、贺立明、屈琴和肖和坤，最近两年上述核心人员未发生变动。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1

216、-77 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况况（一）董事、监事、高（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况级管理人员及其他核心人员的对外投资情况 截至本招股说明书签署日，除投资发行人外，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况如下：姓名姓名 职务职务 对外投资企业名称对外投资企业名称 出资金额出资金额（万元）（万元）出资占比出资占比（%）董鹏鹏 董事长、总经理 金利创展 1,096.50 86.8317 铭芳投资 408.00 51.00 北京中金国联富盈投资发展中心（有限合伙）3

217、50.00 2.08 张丽萍 董事、副总经理 铭芳投资 392.00 49.00 郑昕 董事、副总经理、董事会秘书 金利创展 40.00 3.13 刘丽丽 董事 深圳市小禾投资合伙企业（有限合伙）700.00 70.00 东莞市贝特电子科技股份有限公司 57.00 0.63 深圳云里物里科技股份有限公司 26.00 0.37 周弘扬 董事 和力共创（深圳）投资合伙企业（有限合伙）20.00 6.67 陈东雷 独立董事 广州日里贸易有限公司 8.00 80.00 广州瀚御企业管理咨询有限公司 5.00 50.00 广州凯乔广告有限公司 25.00 50.00 广州市金钮扣投资管理中心（有限合伙）

218、70.00 6.25 广州市赛泽投资合伙企业（有限合伙）1.92 1.92 孙威 独立董事 深圳市和轩管理顾问合伙企业（有限合伙）40.00 80.00 锦翊威管理顾问（深圳）合伙企业（有限合伙）800.00 80.00 深圳艾可瑞特检测技术有限公司 700.00 70.00 深圳市天翊弘威顾问合伙企业（有限合伙）20.00 66.67 桐禧投资管理（深圳）有限公司 500.00 50.00 百杰威（深圳）管理顾问合伙企业（有限合伙）250.00 50.00 深圳前海岱富创业投资合伙企业（有限合伙）135.00 11.84 珠海市基业长青股权投资基金（有限合600.00 10.00 深圳市麦士

219、德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 姓名姓名 职务职务 对外投资企业名称对外投资企业名称 出资金额出资金额（万元）（万元）出资占比出资占比（%）伙）江苏拓科起航智能科技有限公司 64.00 3.81 西安坤仕达科技发展合伙企业（有限合伙）1.50 1.00 西安悦盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）0.50 1.00 深圳市深清新型材料有限公司 0.84 0.84 徐正光 独立董事 杭州存中企业管理合伙企业（有限合伙）8.00 1.00 周小希 财务负责人 金利创展 20.00 1.57 公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员上述对外投资与发行人不存在利益冲突。（二）董事、监事、高

220、级管理人员及其他核心人员及近亲属持有发行人股（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及近亲属持有发行人股份情况份情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况如下：姓名姓名 持股方式持股方式 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）公司职务公司职务/亲属关系亲属关系 董鹏鹏 直接持股 2,283.1328 43.0027 董事长、总经理 通过金利创展间接持股 195.8037 3.6880 张丽萍 直接持股 1,070.1632 20.1565 董事、副总经理 郑昕 通过金利创展间接持股 7.1429 0.1345 董事、

221、副总经理、董事会秘书 周小希 通过金利创展间接持股 3.5714 0.0673 财务负责人 截至本招股说明书签署日，上述人员所持有发行人股份不存在股份质押或冻结情况。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属不存在直接或间接持有发行人股份的情况。十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况（一）薪酬组成情况（一）薪酬组成情况 在公司担任职务的公司董事、监事、高级管理人员及核心人员的薪酬由基本工资、绩效工资、补贴、奖金等组成，按各自所在岗位职务依照公司相关薪酬制度和标准确定。公司独立董事享有独立董事津贴，标准

222、为每人每年 6 万元（税前）。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79（二）薪酬确定依据及所履行的程序（二）薪酬确定依据及所履行的程序 公司董事的薪酬，由薪酬与考核委员会提出计划或方案，经董事会同意后，提交股东大会审议确定；公司监事薪酬，由公司股东大会审议确定；在公司未担任董事、监事的高级管理人员的薪酬，由薪酬与考核委员会提出计划或方案，提交董事会审议确定；在公司未担任董事、监事及高级管理人员的核心技术人员的薪酬，依照公司相关薪酬制度和标准确定。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬方案均按照公司章程等公司治理制度履行了相应的审议程序。（三）报告期内薪酬总额占各期发行

223、人利润总额的比重（三）报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额及其占公司利润总额的比例如下：单位：万元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 关键管理人员报酬 177.18 241.43 231.99 242.05 利润总额 1,892.88 5,938.23 3,255.48 2,843.96 占比 9.36%4.07%7.13%8.51%（四）最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况（四）最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况 最近一年，公司董事、监事、高级

224、管理人员及其他核心人员在公司及其管理方领取收入的情况如下：姓名姓名 职务职务 2020 年度在公司领年度在公司领取薪酬取薪酬/津贴（万元）津贴（万元）在发行人关联企业在发行人关联企业领薪领薪/津贴情况津贴情况 董鹏鹏 董事长、总经理、核心人员 47.90 无 张丽萍 董事、副总经理 42.45 无 郑昕 董事、副总经理、董事会秘书 23.44 无 刘丽丽 董事-在其任职的其他单位领薪 周弘扬 董事-在其任职的其他单位领薪 孙威 独立董事 1.00 在其任职的其他单位领薪 陈东雷 独立董事 1.00 在其任职的其他单位领薪 徐正光 独立董事 6.00 在其任职的其他单位领薪 深圳市麦士德福科技股

225、份有限公司 招股说明书 1-1-80 姓名姓名 职务职务 2020 年度在公司领年度在公司领取薪酬取薪酬/津贴（万元）津贴（万元）在发行人关联企业在发行人关联企业领薪领薪/津贴情况津贴情况 屈琴 监事会主席、核心人员 31.31 无 李洪军 监事 20.97 无 于小涛 职工代表监事 21.40 无 周小希 财务负责人 27.64 无 贺立明 核心人员 29.35 无 肖和坤 核心人员 17.68 无 注：1、刘丽丽、周弘扬、胡林平作为外部董事，不在发行人处领取薪酬，且胡林平已于 2021年 3 月离职，故不在上表列示；2、孙威、陈东雷、徐正光作为独立董事，每月固定津贴 5,000元，其中孙威

226、、陈东雷 2020 年 10 月开始担任独董，当年仅领取了 2 个月薪酬；3、表中上述人员 2020 年度总薪酬与本招股说明书中本节“十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况”之“（三）报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重”表格中2020 年度薪酬总额不一致，系后者以实际担任董事、监事、高级管理人员的日期起算薪酬。（五）（五）本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 2014 年 6 月 12 日，麦士有限通过股东会决议，同意麦士有限注册资本增至人民币 3,854.5525 万元，新增注册资本 175.864

227、万元由金利创展以货币资金1,277.50 万元认缴。金利创展为发行人员工设立的合伙企业，合伙人均系发行人或其子公司的员工，具体情况详见本招股说明书本节之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况”之“2、金利创展”。金利创展 2014 年 6 月增资价格为 7.26 元/股，低于前次外部投资者增资价格（2013 年 7 月外部投资者增资入股价格 9.24 元/股），系该次增资主要为对员工进行股权激励而进行的增资。金利创展增资入股时，未对持股平台员工服务期进行约束限制，亦未设定相应业绩指标或行权条件。报告期前该次股权激励已执行

228、完毕，不会对报告期内发行人的经营状况、财务状况和控制权产生重大不利影响。发行人针对金利创展 2014 年 6 月增资入股未作股份支付处理，主要系发行人早期财务人员对会计准则理解不到位原因造成。发行人以 2014 年 7 月 31 日为基准日进行股份制改造，净资产远高于折股股本，剩余部分进入资本公积；如对该事项进行股份支付费用会计追溯调整，不会导致公司整体变更时出现未弥补亏损，且因相关股权激励发生在公司股份制改造前，不会对公司报告期初未分配利润产生影响。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 综上，金利创展的股权激励计划履行了相应决策手续，符合相关法律法规的规定，并在报告期前已

229、实施完毕，对发行人经营状况、财务状况及控制权无重大不利影响。虽然金利创展增资涉及股份支付费用的会计处理，但鉴于该事项发生较早且在发行人整体变更之前，因此不影响发行人报告期期初未分配利润，亦不会对发行人报告期财务数据产生影响。十五、发行人员工及其社会保障情况十五、发行人员工及其社会保障情况（一）员工人数及其变化情况（一）员工人数及其变化情况 报告期内末，员工数量情况（含子公司）详见下表：项目项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 员工人数（人）1,136 1,073 948 939（二）员工结构情况（二）员工结构情况 截至 2021 年 6 月

230、 30 日，公司员工的构成情况如下：1、员工专业结构、员工专业结构 专业分工专业分工 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 采购人员 9 0.79%销售人员 140 12.33%研发人员 122 10.74%行政及管理人员 150 13.20%生产人员 715 62.94%合合 计计 1,136 100.00%2、员工受教育程度、员工受教育程度 学历学历 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 大学本科及以上 65 5.72%大专 231 20.33%高中及以下 840 73.95%合合 计计 1,136 100.00%深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书

231、1-1-82 3、员工年龄分布、员工年龄分布 年龄区间年龄区间 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 30 岁以下 332 29.23%30-45 岁 730 64.26%46 岁以上 74 6.51%合合 计计 1,136 100.00%（三）劳务派遣用工及其规范情况（三）劳务派遣用工及其规范情况 公司报告期内使用劳务派遣员工的岗位主要是操作工，涉及的生产环节主要为装配、包装等，涉及的岗位替代性、辅助性较强，且无需具备特殊资质、技能，技术要求较低。在劳务派遣员工上岗前，公司会对该等人员进行有关安全生产、规章制度、操作规范的岗前培训，确保其符合岗位需求。报告期内各期末，劳务派遣

232、人数及占比情况详见下表：项目项目 2021.6.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 劳务派遣人数（人）64 45-占用工总人数的比例 5.33%4.03%-注：由于注塑业务相对热流道和精密注塑模具对对生产人员技术及专业水平要求较低，随着2020 年公司注塑业务增长，公司出于临时用工需求增加了劳务派遣用工。报告期内，发行人存在使用劳务派遣人员的情形，截至 2021 年 6 月 30 日，公司劳务派遣人数占用工总人数的比例未超过 10%。公司合作的劳务派遣公司均办理了劳务派遣经营许可证。根据劳务派遣暂行规定等法律、法规的规定及发行人与劳务派遣单位签订的劳务派遣协

233、议的约定，劳务派遣人员的社保费用由劳务派遣单位负责缴纳。（四）员工社会保障情况（四）员工社会保障情况 公司及各子公司与在职员工按照中华人民共和国劳动合同法等有关规定签订劳动合同，员工按照签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。公司及各子公司按照国家和地方有关规定执行社会保障和住房公积金制度，为员工办理并缴纳养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险和住房公积金。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-83 1、社会保险及住房公积金缴纳情况社会保险及住房公积金缴纳情况 报告期内末，公司员工社会保险及住房公积金缴纳情况如下：时间时间 项项目目 员工人数员工人数（人

234、）（人）公司在职员工缴纳公司在职员工缴纳人数（人人数（人）注 缴纳比例（缴纳比例（%）2021.6.30 社会保险 养老保险 1,136 1,075 94.63 医疗保险 1,070 94.19 生育保险 1,070 94.19 工伤保险 1,076 94.72 失业保险 1,071 94.28 住房公积金 1,040 91.55 2020.12.31 社会保险 养老保险 1,073 1,038 96.74 医疗保险 1,026 95.62 生育保险 1,026 95.62 工伤保险 1,039 96.83 失业保险 1,026 95.62 住房公积金 1,026 95.62 2019.12.

235、31 社会保险 养老保险 948 929 98.00 医疗保险 929 98.00 生育保险 929 98.00 工伤保险 929 98.00 失业保险 929 98.00 住房公积金 911 96.10 2018.12.31 社会保险 养老保险 939 907 96.59 医疗保险 907 96.59 生育保险 907 96.59 工伤保险 907 96.59 失业保险 907 96.59 住房公积金 886 94.36 注：公司在职员工缴纳人数包含员工因个人原因自行在异地委托第三方代为缴纳社会保险和公积金，由公司承担代缴中需单位承担的部分费用的情况。2、发行人员工未缴纳社会保险和住房公积金

236、涉及人数及原因、发行人员工未缴纳社会保险和住房公积金涉及人数及原因 单位：人 时间时间 主要原因主要原因 养老养老 保险保险 医疗医疗 保险保险 生育生育 保险保险 工伤工伤 保险保险 失业失业 保险保险 住房住房 公积金公积金 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84 时间时间 主要原因主要原因 养老养老 保险保险 医疗医疗 保险保险 生育生育 保险保险 工伤工伤 保险保险 失业失业 保险保险 住房住房 公积金公积金 2021 年 6 月30 日 新入职员工 51 55 55 51 55 83 退休返聘 9 9 9 9 9 8 自愿放弃缴纳 0 0 0 0 0 1 其他原因

237、1 2 2 0 1 4 2020 年 12月 31 日注 新入职员工 23 32 32 23 32 34 退休返聘 9 9 9 9 9 8 自愿放弃缴纳 0 0 0 0 0 3 其他原因 3 6 6 2 6 2 2019 年 12月 31 日 新入职员工 10 10 10 10 10 26 退休返聘 9 9 9 9 9 8 自愿放弃缴纳 0 0 0 0 0 3 其他原因 0 0 0 0 0 0 2018 年 12月 31 日 新入职员工 24 24 24 24 24 43 退休返聘 8 8 8 8 8 6 自愿放弃缴纳 0 0 0 0 0 4 其他原因 0 0 0 0 0 0 注：就该等未缴纳

238、部分情况，根据人力资源社会保障部财政部税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知（人社部发202011 号）和关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知（人社部发202049 号）等相关文件，免缴 2 月至 12 月期间三险（基本养老保险、失业保险和工伤保险）的单位缴费部分。报告期内，发行人未为员工缴纳社会保险、住房公积金的主要原因包括：（1）新入职员工未能及时办理社会保险的缴纳，公司后续已按相关法规为其缴纳；（2）退休返聘人员无需缴纳社会保险；（3）自愿放弃缴纳；（4）其他原因，如社保、公积金账户异常无法缴纳等。公司及子公司所在地人力资源和社会保障主管部门及住房公积金主管部门已

239、出具证明，确认报告期内公司及子公司遵守国家相关法律法规，不存在因违反国家社会保险和住房公积金法律法规而受到相关政府主管部门行政处罚的情形。发行人控股股东、实际控制人董鹏鹏、张丽萍已作出承诺：“若因麦士德福及其子公司未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金的，本人将无条件按主管部门核定的金额代麦士德福及其子公司补缴相关款项；若因麦士德福及其子公司未为员工缴纳或足额缴纳社深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使麦士德福及其子公司产生其他任何费用或支出的，本人将无条件

240、代麦士德福及其子公司支付相应的款项，保证麦士德福及其子公司不因此遭受任何经济损失。”深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 第六节第六节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务和主要产品情况一、发行人主营业务和主要产品情况（一）公司主营业务、主要产（一）公司主营业务、主要产品及主营业务收入构成品及主营业务收入构成 1、主营业务基本情况、主营业务基本情况 报告期内公司专注于热流道系统、精密注塑模具和注塑制品的研发、设计、生产和销售。公司秉承“以客户需求为导向，以技术研发为核心”的经营理念，坚持“品质制造”的工匠精神，通过持续创新，致力于发展成为国内技术领先的热流道系统、精密注

241、塑模具和注塑制品专业一体化的生产服务商。公司业务发端于热流道系统，同时以掌握的热流道系统核心技术引领精密注塑模具和注塑制品业务一体化发展，实现热流道系统-精密注塑模具-注塑制品上下游业务垂直整合，有利于各项产品质量、技术彼此交叉验证，协同发展，提升公司研发和制造水平。作为国家高新技术企业，公司始终重视研发及创新投入，深耕行业十余年，具有较强的自主创新能力和技术实力，积累了丰富的生产工艺经验。公司拥有广东省科技厅认定的“广东省多腔换色热流道系统工程技术研究中心”，子公司优利浦拥有苏州市科学技术局认定的“高性能汽车内外饰热流道系统工程技术研究中心”；公司被中国模具工业协会认定为“中国精密注塑模具重

242、点骨干企业”，并荣获其授予的“精模奖”荣誉；被广东省工业和信息化厅评定为“广东省两化融合管理体系贯标试点企业”，被深圳市质量强市促进会评定为“深圳市质量强市骨干企业”，以及被深圳市智能制造商会评定为“智能制造百强企业”。公司主营产品热流道系统以及高精度薄壁精密注塑模具被评选为“广东省名牌产品”，具有较强的技术实力。公司热流道系统、精密注塑模具和注塑制品最终下游应用领域范围较为广泛，涵盖汽车、家电、IT 电子、食品和日化包装、电子雾化器等行业。公司与伊利、飞鹤、麦克韦尔、百果园、TCL 电器、美的模具、海信模具、海尔数字、兆驰股份、毅昌科技、比亚迪等众多行业知名品牌客户建立了良好的合作关系，并获

243、得北京汽车股份有限公司授予的“热流道技术能力认可证书”、毅昌科技授予的深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87“优秀战略合作伙伴”等荣誉，公司产品质量和服务能力获得行业内客户高度认可。2、主要产品基本情况、主要产品基本情况 公司主要产品包括热流道系统、精密注塑模具和注塑制品。其中热流道系统为精密注塑模具核心零部件之一，精密注塑模具为注塑制品生产所需的核心工艺设备。（1）热流道系统）热流道系统 热流道系统作为注塑模具中的重要零部件，是在注塑生产过程中将融化的塑胶粒子注入到注塑模具型腔中的加热组件系统。热流道技术作为一种先进技术，是注塑成型工艺发展的一个热点方向。相对于传统的冷流道

244、而言，热流道通过对注塑模具内的流道和浇口进行精准加热和控温，使流道内塑料保持熔融状态，在开模时只需取出冷却固化的制品，不产生流道凝料，从而大幅减少废料的产生；同时，热流道的应用能够显著缩短注塑成型周期和提高注塑良品率。热流道系统热流道系统-精密注塑模具精密注塑模具-注塑制品三者关系示意图注塑制品三者关系示意图 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 公司热流道系统工艺技术成熟，拥有“热流道系统换色关键技术”、“多腔热流道系统技术”、“叠层热流道系统技术”、“精密侧进胶热流道系统技术”等多项技术，研发和生产的热流道可适用于多腔、多层叠模、多色注塑模具。公司热流道系统主要销售给国

245、内模具厂商，其最终下游应用领域包括汽车内外饰塑料件、家电塑料件、IT 电子塑料件等相关注塑制品的生产，具体如下：最终下游应最终下游应用领域用领域 最终产品名称最终产品名称 热流道系统热流道系统 3D 示例图示例图 汽车 汽车内外饰：保险杠，仪表盘，车门板，格栅，挡泥板，车灯，中央通道，车顶盖，后备箱盖，音响尾板，置物板，车窗玻璃包边，发动机盖，水槽，装饰条，AB 柱，档位套，手套箱，风框等 家电 家电类：空调（导风板、面板、底盘、面罩），冰箱（抽屉、后背板、冷藏门饰条、门保护板、接水盘、蛋架等），洗衣机（面板、控制盘座、内桶、门盖内外环、门透镜），电视机（前框、中框、后盖、电池盖）；小家电类：

246、净化器，热水器，饮水机，电饭煲，果汁机，开水壶等注塑塑料件 IT 电子 笔记本电脑（面板、前框、中框、底壳），手机（面壳、中壳、底壳、电池盖），打印机、复印机、充电器、开关面板等塑料件 其他 1、食品和日化包装：薄壁的一次性饭盒、水杯，包装盒，瓶盖，化妆品盒、盖等 2、医疗耗品：注射器的针筒，外套，芯杆，注射器护套，针座，针柄，调节器架，输液器护套，穿刺器，针柄，滑轮等 图：热流道系统实物示例（一）图：热流道系统实物示例（一）图：热流道系统实物示例（二）图：热流道系统实物示例（二）深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89（2）精密注塑模具）精密注塑模具 精密注塑模具是注塑制品生

247、产所必需的核心工艺设备，在注塑生产过程中，受热融化的塑胶材料由注塑机高压射入模具型腔，经冷却固化后可以得到各式各样的注塑制品。公司模具产品均为采用热流道系统的精密注塑模具，依托热流道核心技术及热流道、模具综合解决方案的技术优势，公司模具产品相关技术指标达到行业先进水平；其中，产品制造技术精度达1um，粗糙度精度达 Ra0.02um，使用寿命可达到 500 万以上模次，最短注塑成型周期达 3.9 秒，型腔数最高达 288 腔，上述指标均处于行业先进水平。公司精密注塑模具主要应用于食品和日化包装用的塑料件、医疗耗品塑料件以及电子雾化器塑料件的生产。针对该类产品体积较小、产品生产批量大的特点，公司开

248、发的多腔、叠层、短周期成型、长寿命、高精度的精密注塑模具有助于提高客户的生产效率并降低生产成本。公司精密注塑模具主要应用领域如下：应用领域应用领域 具体产品名称具体产品名称 下游产品图片下游产品图片 食品包装 饮料盖、水瓶盖、酱油盖、食用油盖、糖果包装盖、打包盒、IML薄壁包装等 4+4 的的 2 层叠模层叠模 4+4+4 的的 3 层叠模层叠模 288 腔高腔模腔高腔模 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-90 应用领域应用领域 具体产品名称具体产品名称 下游产品图片下游产品图片 日化包装 洗发水瓶盖、洗衣液瓶盖、洗洁精瓶盖、牙膏盖、膏霜罐、口红管等 医疗耗品 注射器、输液器

249、、移液吸头、试管、留置针等 电子雾化器 烟弹管、烟嘴、烟油管等 （3）注塑制品）注塑制品 注塑制品是指通过注塑机把塑料加热塑化熔融并注射到注塑模具型腔内，经冷却降温、熔体固化后脱模成型的制品。注塑制品品种繁多，广泛应用在运输、包装、邮电、通讯、建筑、家电、计算机、航空航天和国防尖端等国民经济相关领域，已成为不可缺少的生产资料和消费物品。公司注塑制品集中于食品和日化包装、家电和电子雾化器配件等领域，其中在食品和日化包装塑料件、电子雾化器塑料件等领域的竞争力较强，系由于上述塑料件产品体积小、生产批量大，对厂商的生产经验和环境要求较高，因此该类注塑制品的成型质量、生产效率和产能很大程度上依赖于注塑模

250、具和热流道技术、企业自动化解决方案能力以及信息化生产、管理水平等。公司掌握了热流道和模具研发、生产的核心技术，车间配备高性能注塑成型设备，生产的注塑件在产品精度方面能达到0.05mm，成型周期方面可实现 3.9s 全自动成型，在产品外观、尺寸等品质检测方面可实现 CCD 视觉检测等。基于注塑业务市场空间广阔且行业发展前景良好，报告期内公司大力拓展食品和日化包装塑料件、电子雾化器塑料件领域注塑业务，注塑制品收入规模快速增长。通过掌握的热流道系统、精密注塑模具核心技术，以及积累的行业解决方案经验，公司可以为下游客户提供产品设计参考、精密注塑模具开发、大规模注塑生产等一体化服务，满足客户一站式采购需

251、求。公司注塑制品具体应用领域如下：深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 应用领域应用领域 产品种类产品种类 案例案例 生产所用生产所用模具图示模具图示 案例图示案例图示 食品包装 冰淇淋上下盖、饮料盖、水瓶盖、酱油盖、打包盒、IML 薄壁包装等 安慕希外盖 冰淇淋下托 酸奶杯 奶粉盖 打包盒 酱油盖 日化包装 洗衣液瓶盖、牙膏盖等 牙膏盖 电子雾化器 油杯、发热顶盖、发热座、机身、电池支架、烟嘴盖等 电子烟烟嘴 家电 背光模组的中框支架 中框 支架 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92（4）热流道系统、精密注塑模具和注塑制品三者之间的关联情况说明）热流道

252、系统、精密注塑模具和注塑制品三者之间的关联情况说明 热流道系统、精密注塑模具和注塑制品三者之间的关联情况如下所示：热流道系统作为注塑模具重要零部件，主要销售至国内其他模具厂商生产模具，对应的终端产品涵盖汽车内外饰塑料件、家电塑料件、IT 电子塑料件等；公司生产的精密注塑模具主要出口销售，销售范围覆盖欧洲、美洲及东南亚等多个国家和地区，主要应用于食品和日化包装用的塑料件以及医疗耗品塑料件的生产。除对外销售外，公司为注塑制品生产亦需同步开发配套的精密注塑模具。2013 年起公司业务向下游延伸至注塑领域，经过多年研发、技术和业务的积累，公司热流道和模具生产制造工艺、技术水平和市场口碑取得行业客户的认

253、可；在此基础上公司大力拓展注塑业务，报告期注塑制品销售收入大幅增长。公司注塑制品客户主要为食品、日化和电子雾化器行业的知名企业，包括伊利、飞鹤、麦克韦尔、百果园等。综上，公司热流道系统、精密注塑模具和注塑制品互为上下游关系，三项业务一体化发展有利于各项产品质量、技术彼此交叉验证，协同发展，提升公司研发和制造水平。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 3、主营业务收入的主要构成、主营业务收入的主要构成 报告期内发行人主营业务收入的主要构成详见下表：单位：万元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 金额金额 占比占比

254、 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 热流道系统 9,630.16 37.26%16,411.78 38.11%14,387.81 40.82%15,502.35 50.88%精密注塑模具 5,131.29 19.85%10,001.51 23.22%10,083.96 28.61%8,156.20 26.77%注塑制品 11,085.08 42.89%16,655.43 38.67%10,775.87 30.57%6,808.28 22.35%合计合计 25,846.53 100.00%43,068.72 100.00%35,247.64 100.00%30,466.

255、83 100.00%（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式 公司主营业务盈利环节主要在于产品研发设计产生的附加值、生产制造产生的附加值和客户服务产生的附加值。在研发设计上，公司始终重视研发及创新投入，加强技术开发和人才培养工作，不断提高科技创新能力，将研发优势转化为市场竞争优势；通过不断提升产品核心竞争力，为客户提供更高质量的产品和更优质的技术服务，提升公司产品附加值。在生产制造环节，公司坚持“品质制造”的工匠精神，配备了行业先进水平的加工设备，采用机器人自动加工系统、CCD 视觉检测系统、CRM 系统（客户关系管理软件）等生产、管理、检测装置，进一步提高了生产、管理效率

256、和产品质量。在客户服务方面，客户服务质量与硬件产品质量同等重要，主要系公司下游行业产品更新换代速度较快，客户技术能力参差不齐，“产品定制化”需求明显。为持续取得客户的认可和订单，公司必须具备良好的客户服务能力，了解客户需求，为客户提供售前和售后的技术、服务支持。因此，公司始终重视持续提升客户服务水平，拓展营销和服务渠道，在为客户创造价值的同时提升自身盈利水平。2、研发模式、研发模式 工程技术研究中心是公司的内部研发部门，主要负责公司新产品、新技术的深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 调研、论证、立项、开发、设计等工作；部门下设热流道技术研究中心、精密模具技术研究中心、研发

257、科技管理中心。公司已建立了完善的研发体系，拥有一批经验丰富、技术实力较强的研发和技术人员。公司的研发模式主要分为两种，一种是结合市场需求、技术特点、行业发展方向以及自身经验和资源优势，确定试制目标和实施方案，组织研发人员对新技术、新工艺或新产品进行研发和试制，实现技术攻关和自主创新；另一种是根据客户需求提出解决方案，为其量身定制新产品，并在定制过程中进行新产品研发试制，实现技术创新和工艺积累。公司研发项目均围绕公司主营业务发展方向进行，研发项目管理过程主要包括项目立项、计划、执行、项目验收等程序，其中立项过程中注重可行性分析和科学预测，在市场调研以及可行性论证等程序后，编制项目立项书（立项申请

258、表）、项目计划书等文件，确立研发项目内容、预算、人员、周期等；研发项目立项审批后，项目执行过程中实行项目经理负责制；项目完成后，通过及时整理技术文件、标准、样品等相关资料，及时申请相关专利和知识产权保护等相关工作，实现技术转移和成果转换。3、采购模式、采购模式 公司热流道、模具生产主要原材料为模具钢，注塑制品为塑胶粒子，上述原材料均为工业生产常用原料，市场供应充足。由于热流道、精密注塑模具和注塑制品的生产具有非标准定制化的特点，报告期内公司实行“以产定购”的采购模式，采购部门根据下游客户的订单、车间生产计划及原材料库存情况向供应商采购原材料，从而在减少资金占用的同时，提升公司的经营效率。公司建

259、立了合格供应商名录，通过定期对供应商的产品和服务品质、价格、交期以及结算方式等方面进行全面的审核和评价，选择符合公司标准的合格供应商。经过多年发展，公司已建立了完善的供应商管理体系，拥有一批较稳定的优质供应商，主要材料选取 2-5 家供应商供货，不存在对单一供应商的依赖。4、生产模式、生产模式（1）自主生产 公司采用“定制化”、“以销定产”的生产模式，根据产品订单情况，合理调深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95 度企业资源，快速有效地组织生产，实现产供销的有序对接。公司热流道系统、精密注塑模具一般采用单件定制模式，根据客户需求或其提供的样品、设计图纸等进行定制开发和生产，生

260、产呈现出单件、多批次的特征；由于各产品设计、生产流程、使用需求、性能和精度等方面存在差异，公司采用非标准化流程进行生产作业。公司生产的注塑件品种规格繁多，产品交货周期短，客户对产品品质要求严格且需求量大，公司需要自行开发相应配套的精密注塑模具，待试生产的注塑制品达到客户要求后再进行大规模量产；同时，为满足产品交期和品质要求，注塑制品的生产需要精细化管理并严格按照生产排期开展作业。公司设有制造部、品质部和工程技术研究中心负责产品生产的技术支持、工序安排和质量检测，产品生产的内部组织活动如下：工程技术研究中心下属的工程部对订单加工难度、可生产性进行评审，综合考虑产品结构、复杂程度、货期和用料合理性

261、；制造部编排生产计划和工期进度，由各生产车间负责落实生产，制造部对整个工序持续跟踪，控制进展情况；品质部负责质量管理，以保证产品符合客户要求。公司围绕生产制造开发了相关生产营运信息系统，对订单投料、机台负荷、订单执行、产品发出等各流程实行监控，保证生产计划的有序执行和客户订单的及时交付。（2）外协加工 报告期内，考虑产能、交期以及成本效益等因素，公司存在外协加工的生产模式。一方面，由于热流道、精密注塑模具生产批量小，零配件种类多，大部分的零件都需要经过锣、车、铣、磨、切、电火花等多道数控加工工序才能成型，制造工艺和流程复杂，零部件中大到模架，小到顶针，不可能只由一个厂家单独完成，通过社会化专业

262、分工、动态组合等方式进行外协生产具有一定必要性；另一方面，公司热流道、精密注塑模具以及注塑制品均为非标个性化定制产品，客户订单无法交错，订单生产有时会形成波峰或波谷，导致公司生产设备使用时间不均衡，在生产高峰时，从经济角度以及交货时间考虑，必须通过外协方式进行生产。报告期内公司外协费用分别为 1,707.20 万元、1,986.36 万元、3,920.93 万元和 2,517.68 万元。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 5、销售模式、销售模式（1）市场开发 公司以持续升级、革新公司的产品和技术来引导、满足客户的新需求，发展新客户，并增强老客户对公司的黏性。通过分析行业

263、、客户资料，公司业务人员对目标客户采取上门拜访、电话、电子邮件等方式，交换双方信息，明确客户对产品的需求；此外，公司亦通过参加专业展览、利用网络及其他媒体等方式，拓展市场和树立公司品牌形象。（2）销售管理 在售前阶段，公司与客户就其需求深入沟通和互动，利用公司丰富的解决方案经验，为客户量身定制个性化解决方案。在销售合同执行过程中，公司利用 CRM 系统持续跟踪客户订单的执行过程，并按区域设立销售责任组织，对大客户指定专门的客户经理全程跟踪，持续向公司反馈客户需求。在售后阶段，公司通过各地市场营销和技术服务人员指导或负责公司产品安装调试工作，并对客户进行产品和技术的相关培训；在客户生产出现故障时

264、，公司派出经验丰富的技术人员赶赴现场提供解决方案。售后服务阶段虽然不直接产生经济价值，但通过售后阶段与客户深入沟通，公司能够进一步挖掘客户对产品和服务的需求，有利于新产品和新技术开发；同时，完善的售后服务有利于提升客户满意度，从而增加了后续深入合作的可能性。（3）定价及结算 公司综合考虑每一订单的技术和制造难度、客户关系、市场竞争、交易规模大小、交易付款条件、未来发展潜力等因素，通过协商与客户达成成交价格。在信用期方面，公司根据产品类别、客户信誉、订单金额等因素给予客户信用期，其中境外业务为了保障货款回收，主要采用预收款项后发货的销售方式。结算方式上，公司境内业务结算方式主要为银行转账和承兑汇

265、票，境外业务主要为电汇和信用证。（4）营销和服务网络构建 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 公司作为一家热流道、精密注塑模具和注塑制品专业一体化的生产服务商，拥有较完善的营销和服务网络体系，确保为客户方便、及时地提供售前、制造和售后全流程服务。公司销售和技术服务人员分布在各地主要销售区域，持续跟踪客户需求，与客户研发人员及采购人员就定制产品的开发、设计、质检等问题进行事前技术沟通，为客户提供技术推广和培训；产品售出后，公司为客户生产过程中出现的产品故障、问题等提供上门检测、故障分析和问题排除等服务。6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、采用目前经营模式的原

266、因、影响经营模式的关键因素及演变情况及演变情况 公司结合国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况、主营业务特点、自身发展阶段、资金规模等因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计公司的经营模式在未来短期内亦不会发生重大变化。（三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况（三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况 公司主营业务为热流道系统、精密注塑模具及注塑制品的研发、生产和销售，自成立以来公司主营产品终端应用领域不断延伸，报告期内公司产品广泛应用于汽车、家电、IT 电子、食品和日化包装、电子雾化器等领域。公司业

267、务演变过程如下：第一阶段（创立初期定位于热流道系统：2005 年-2008 年）：公司设立之初主要定位于热流道系统的研发、生产和销售，通过持续研发投入和技术积累，热流道系统应用领域从家电行业拓展至 IT 电子行业，再进一步延伸至汽车等行业，该阶段公司逐步掌握热流道系统相关核心技术，热流道系统销售规模逐步扩大。第二阶段（业务延伸至精密注塑模具：2009 年-2013 年）：该阶段公司继续深化热流道系统领域的研发和市场拓展，热流道系统业务实现规模生产和销售，2013 年度公司热流道系统销售规模突破 1 亿元。同时，依靠热流道系统核心技术，公司业务拓展至下游精密注塑模具领域，对精密注塑模具技术进行研

268、发和市场开拓。通过技术积累，公司成功开发出多腔模具和叠层模具，应用于食品和日化包装领域。第三阶段（业务进一步延伸至注塑领域：2013 年-2017 年）：该阶段公司热流道系统、精密注塑模具技术和业务已趋成熟和稳定，在行业内积累了较好的资深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 源和市场经验，产品质量和技术获得客户的认可，依靠热流道系统、精密注塑模具技术和客户优势，公司业务进一步延伸至食品和日化包装注塑生产领域，与伊利、百果园、李锦记等优质客户开展合作，使注塑业务成为公司新增收入来源，并且收入规模逐渐增长。第四阶段（三项业务稳定快速发展：2018 年至今）：经过多年发展，公司已成

269、为热流道国产品牌知名企业，精密注塑模具出口收入保持稳定，在该阶段，公司持续拓展注塑业务，注塑制品业务对公司收入规模、市场知名度具有较大的促进作用，成为公司主要收入增长点。在此期间，公司三项业务协同发展，业绩规模保持良好增长趋势。综上，发行人能够实现热流道、精密注塑模具和注塑制品一体化生产，依托成熟的热流道、模具设计、生产制造技术工艺，在实现上述产品的量产和规模化经营后，进一步向下游注塑领域进行业务延伸。在业务发展过程中，公司着重发展多腔的食品、日化包装生产所需的精密注塑模具和医疗耗材生产所需的精密注塑模具，系由于上述模具精密度要求较高，使用寿命要求较长，较为依赖热流道技术；公司依托自身的热流道

270、技术和成熟的生产工艺，在该类模具的生产制造方面具有一定的成本、技术优势。待多腔注塑模具研制成功后，公司依托丰富的产品设计经验及模塑一体化生产能力，将业务延伸至食品和日化包装塑料件、电子雾化器塑料件等注塑领域；由于注塑业务终端客户需求量较大，公司可以发挥自身在热流道系统、多腔精密模具方面的技术优势，为客户提供一站式服务。报告期内，公司主营业务、主要产品或服务、主要经营模式未发生重大变化，未来公司将继续专注于主营业务，并持续加大对主营业务相关的研发投入和资金支持，致力于发展成为国内技术领先的热流道系统、精密注塑模具和注塑制品专业一体化的生产服务商。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1

271、-99（四）主要产品的工艺流程（四）主要产品的工艺流程 1、热流道工艺流程图、热流道工艺流程图 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 2、精密注塑、精密注塑模模具工艺具工艺流程图流程图 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 3、注塑制品工艺流程图、注塑制品工艺流程图 （五）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力（五）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 1、主要环境污染物、环境保护设施及主要环境污染物处理能力、主要环境污染物、环境保护设施及主要环境污染物处理能力 公司所处行业不属于 关于对申请上市的企业和申请再融资的

272、上市企业进行环境保护核查的规定（环发2003101 号）所列的重污染行业，不存在高危险、重污染的生产工序。公司生产过程中产生的污染物较少，主要环境污染物及处理措施如下：项目项目 主要污染物主要污染物 污染防治措施污染防治措施 废水 主要为生活污水、注塑机冷却用水以及清洗废水 生活污水经化粪池处理后接入市政污水管；冷却水循环使用不外排，定期补充耗水；清洗废水集中收集后定期交由有资质的单位拉运处理，不外排。废气 主要为平磨加工工序产生少量粉尘，以及注塑工序和试模工序产生少量有机废气 加强车间通排风；设置集气装置，将有机废气集中收集后经 UV 光解净化装置、活性炭吸附处理装置处理后引至楼顶高空排放

273、固体 废物 主要为办公生活垃圾，废金属边角料、废塑胶边角料、办公生活垃圾经收集避雨堆放，由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理；一般工业固体废物交专业深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 项目项目 主要污染物主要污染物 污染防治措施污染防治措施 包装废料等一般工业固体废物，废活性炭、废 UV 灯管等危险废物 公司回收利用；危险废物集中收集后定期交由具有危险废物处置资质的单位进行无害化处理 噪声 主要为数控车床、电脑锣、铣床、锯床、深孔钻、注塑机等机器设备运行产生的噪音 采用隔声门窗、地板；生产作业时可以关闭部分门窗；合理布局车间；加强管理，避免午间及夜间生产；加强设备维护与

274、保养，及时淘汰落后设备，适时添加润滑油，减少摩擦噪声；将空压机设置在独立机房，并对其采取消声减震措施 2、环保投入情况、环保投入情况 公司高度重视环保工作，严格贯彻落实国家有关环境保护法规要求，建立了较为完善的环境管理体系并得以有效运行，并通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证。公司根据实际生产情况持续发生环保投入和相关费用支出，报告期内公司有关环保方面投入分别为 17.18 万元、34.24 万元、40.97 万元和 19.49 万元，主要为厂区排污费、垃圾清理费、环境监测费、环保工程支出以及环保咨询费等项目。3、环境保护合法合规情况、环境保护合法合规情况 报告期内，公司不存在被

275、环保部门处罚的情形，未发生过环保相关事故。二、发行人所处行业基本情况二、发行人所处行业基本情况（一）公司（一）公司所处行业及确定所属行业的依据所处行业及确定所属行业的依据 公司专注于热流道系统、精密注塑模具和注塑制品的研发、生产和销售。根据国家统计局颁布的国民经济行业分类与代码（GB/T47542017），公司热流道系统、精密注塑模具所属行业为“C35 专用设备制造业”下的“C3525 模具制造”，注塑制品所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”下的“C292 塑料制品业”；根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司热流道系统、精密注塑模具所属行业为“C35 专用设备制造

276、业”，注塑制品所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”。发行人行业分类定位为“C35 专用设备制造业”原因：（1）从发行人主营业务发展历程来看，热流道系统业务贯穿发行人发展始终，而精密注塑模具业务是公司热流道系统业务的延伸，热流道系统和精密注塑模具是发行人技术核心业务，也是发行人持续经营并得以向下游注塑业务延伸的基础；（2）注塑业务方面，发深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103 行人注塑制品生产所使用的注塑模具主要为发行人自产模具，发行人注塑业务的发展较大程度上依赖于精密注塑模具技术和热流道系统技术；（3）公司热流道系统、精密注塑模具报告期收入占比合计均超过 50%。（二）行

277、业主管（二）行业主管部门、监管体制和行业主要法律法规、政策部门、监管体制和行业主要法律法规、政策 1、行业主管部门和监管体制、行业主管部门和监管体制 热流道系统、精密注塑模具和注塑制品业务市场竞争较为充分，行业主管部门为国家发改委和工信部，自律性组织是中国模具工业协会和中国塑料加工工业协会，具体情况如下：部门名称部门名称 主要职能主要职能 国家发展与改革委员会 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测、预测、预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议

278、；组织拟订综合性产业政策 工业和信息化部 工业行业管理，拟定及组织实施行业规划、产业政策、行业技术规范和标准，指导行业质量管理、行业技术创新和技术进步，监控及分析工业行业运行情况 中国模具工业协会 研究模具行业的现状及发展方向，编制发展计划草案；向政府提出保障行业健康发展的政策性建议，反映企业的要求，维护会员利益；组织技术经济信息与经营管理的经验交流；培训技术和管理人才，推广新技术；开展对外经济技术交流与合作。中国塑料加工工业协会 反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术

279、咨询服务；参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作；编辑出版行业刊物；提供国内外技术和市场信息；承担政府有关部门下达的各项任务。2、行业主要产业政策及法律法规、行业主要产业政策及法律法规 序号序号 文件名称文件名称 发布发布 日期日期 发布单位发布单位 相关内容相关内容 1 关于进一步促进服务型制造发展的指导意见 2020 年7 月 工业和信息化部、国家发展和改革委员会等十五部门 提出“积极利用工业互联网等新一代信息技术赋能新制造、催生新服务，加快培育发展服务型制造新业态新模式，促进制造业提质增效和转型升级，为制造强国建设提供有力支撑”；“推动零件标准化、配件精细化、部件模块化和产品个性化

280、重组，推进生产制造系统的智能化、柔性化改造，增强定制设计和柔性制造能力，发展深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 序号序号 文件名称文件名称 发布发布 日期日期 发布单位发布单位 相关内容相关内容 大批量个性化定制服务”，“鼓励和支持制造企业加强关键核心技术研发，深化新一代信息技术应用”。2 重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 版）2019 年11 月 工业和信息化部 将“模具用特种钢粉末”、“高纯高速钢粉末”等模具制造材料列入“先进制造材料”，将“PEEK 工程塑料、LCP 工程塑料、热塑性树脂（PESEKK）”等部分工程塑料列入指导目录中。3 产业结构调整指导

281、目录（2019 年本）2019 年10 月 国家发展和改革委员会 将“大型模具、精密模具、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具”、“非金属制品精密模具设计、制造”、“液晶聚合物、聚苯硫醚、聚苯醚、芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈等工程塑料生产以及共混改性、合金化技术开发和应用”列入鼓励类。4 制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）2019 年10 月 工业和信息化部、国家发展和改革委员会等十三部门 提出“提升传统优势行业设计水平。运用新材料、新技术、新工艺，实现设计优化和提升，推动传统产业转型升级，助力解决制造业短板领域设计问题。”5 工业企业技术改造升级投资指南（2019 年版

282、）2019 年9 月 中国国际工程咨询有限公司、中国机械工业联合会等十二行业协会 将“8-12mm 长玻纤含量 40%以上增强塑料注塑模具、多料多色注塑模具、精密医疗器械模具”列入投资指南名录。6 鼓励外商投资产业目录（2019 年度版）2019 年6 月 国家发展和改革委员会、商务部 将“精密模具（冲压模具精度高于0.02 毫米、型腔模具精度高于 0.05毫米）设计与制造”、“非金属制品模具设计与制造”、“工程塑料及塑料合金”、“以塑代钢、以塑代木、节能高效的化学品生产”列入鼓励名录。7 战略性新兴产业分类（2018）2018 年11 月 国家统计局 将“工程塑料制造”列入战略性新兴产业，将

283、“塑料、改性材料及制品、工程塑料、聚碳酸酯（PC）、聚酰胺树脂”列入重点产品及服务。8 增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020）2017 年11 月 国家发展和改革委员会 提出“加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，突破制造业重点领域关键技术实现产业化。”，“加快先进金属及非金属关键材料产业化。”9 塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见 2017 年7 月 中国塑料加工工业协会 将“塑料软包装（包括化妆品、医疗、食品包装）、医用塑料制品”列为“十三五”期间重点产品发展方向，提出“高度重视塑料制品特别是与食品、饮料接触的塑料薄膜、容器、深圳市麦士德

284、福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 序号序号 文件名称文件名称 发布发布 日期日期 发布单位发布单位 相关内容相关内容 管道等的卫生和安全问题”的发展任务。10 关于加快我国包装产业转型发展的指导意见 2016 年12 月 工业和信息化部、商务部 提出到 2020 年度，实现“包装产业年主营业务收入达到 2.5 万亿元”，倡导“提升包装产品品质。鼓励采用环保型原料和助剂发展可定制的环境友好型塑料包装制品”。11 信息化和工业化融合发展规划（2016-2020 年）2016 年10 月 工业和信息化部 提出“支持发展面向中小企业的工业设计、快速原型、模具开发和产品定制等在线服务，培育

285、互联网+新型手工作坊等小批量个性化定制模式。”12 轻工业发展规划（2016-2020 年）2016 年7 月 工业和信息化部“推动塑料制品工业向功能化、轻量化、生态化、微型化方向发展。”，强调提升轻工基础能力，提出“加快医用塑料研发及应用，完善食品接触塑料制品安全建设体系。”13 模具行业“十三五”发展指引纲要 2016 年6 月 中国模具工业协会 提出“十三五”期间，“我国模具工业将加快信息化进程和转型升级步伐，继续实施项目带动和出口带动战略，进一步提高模具生产的信息化、标准化、自动化技术的应用水平，促使企业管理、技术水平，产品质量、生产效益等方面都有显著进步。”14 中国制造 2025

286、2015 年5 月 国务院“紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。”，“推进制造过程智能化。在重点领域试点建设数字化车间，促进制造工艺的数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。”，“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。”15 重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版）2012 年1 月 工业和信息化部、科技部、财政部、国资委 对“大型及精密、高效塑料模具，精密、高效多工位级进冲压模具

287、”等模具的主要技术指标和需突破的关键技术进行了详细的列示。3、报告期初以来新制定或修订、预期近期出台的与公司生产经营密切相关、报告期初以来新制定或修订、预期近期出台的与公司生产经营密切相关的法律法规、行业政策对发行人经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞的法律法规、行业政策对发行人经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局的影响争格局的影响 报告期内，政府部门相继出台相关政策，旨在推动制造业提质增效和转型升深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 级，提升企业自主设计能力，对模具产业、塑料制造产业的长期良性发展具有促进作用，为公司未来经营发展创设了良好的外部环境。截至本

288、招股说明书签署日，与发行人生产经营密切相关的主要法律法规、行业政策对发行人经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格局等持续经营能力方面未产生重大不利影响。（三）公司所属行业特点和发展趋势（三）公司所属行业特点和发展趋势 公司热流道系统为注塑模具中的零部件，与精密注塑模具同属模具行业，注塑制品属于塑料制品行业；由于塑料制品生产工艺和技术较为依赖注塑模具技术，因此本部分主要针对模具和塑料制品行业情况展开论述。1、模具、模具行业发展概况行业发展概况（1）模具的作用和地位）模具的作用和地位 模具被誉为“工业之母”，是制造业的“效益放大器”，模具已成为衡量制造水平的重要标志之一，也是制造业转型升级、提质

289、增效的关键，模具的设计和制造水平，直接决定下游零部件的生产效率、加工精度、加工成本和使用寿命，对于下游产品的升级换代以及下游行业的转型升级具有重要意义。随着现代化工业的发展，模具已广泛应用于汽车、家电、IT 电子、仪器仪表、航空航天和医疗器械等产品，其中约 60%-80%的零部件产品需要依靠模具加工成型。模具可带动其相关产业的比例大约是 1:100，即模具发展 1 亿元，可带动相关产业发展 100 亿元1。（2）中国模具行业发展历程）中国模具行业发展历程 受益于中国制造业规模不断扩大以及飞速发展，中国模具制造行业的发展共经历了如下三个阶段：起步阶段（起步阶段（1949-1978 年）：年）：该

290、阶段中国模具制造行业处于启蒙探索阶段，行业发展相对缓慢；在这一阶段模具制造行业大多仅为企业的一个配件加工车间，独立的模具企业较少，因此模具产品相对单一，不具备设计和创新能力。探索和发展阶段（探索和发展阶段（1979-1999 年）：年）：受益于改革开放政策，中国模具制造业开始引进国际先进生产设备和科学管理理念，并在学习西方先进国家模具技术的基 1数据来源：中国模具行业发展任重道远，现代制造，2019 年 1 月。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107 础上自行研制开发了一批适合中国国情的模具新钢种。这一时期模具产量及生产工艺均得到提升，行业开始进入规模化、产业化发展阶段。高

291、速发展阶段（高速发展阶段（2000 年至今）：年至今）：该阶段大批具有技术优势的国外模具企业开始大举进入国内市场，加剧了中国模具行业的竞争，一些实力较强的中国本土厂商也开始注重品牌宣传、产品创新、服务提升和渠道终端建设，并逐步开拓中高端模具市场。此外，下游市场呈现多样化需求，下游客户对品牌的认知度也逐渐提高，中国模具制造产业进入了以品牌竞争为主的发展快车道。（3）中国模具行业发展现状）中国模具行业发展现状 中国模具制造行业起步较晚，但近年来得益于我国工业化程度提升以及经济增长因素影响，模具制造行业不断进行业务转型和产业升级，中国已经成为世界模具制造大国和模具贸易大国，模具市场规模方面已达世界前

292、列。在产值方面，2019 年度我国模具产值增长 4.2%，超过 2,900 亿元，模具消费量增长约 50 亿，达到 2,600 亿元，带动下游零部件成型产业 30 万亿元1；在行业销售收入方面，我国模具行业销售收入从 2011 年的 1,640 亿元增长至 2020 年度的 2,708 亿元，具体如下所示：数据来源：Wind 作为国际模具采购中最具性价比的模具制造基地，我国模具在国际采购格局中占据越来越重要的地位，出口竞争优势较为明显。2019 年度中国模具进出口 1资料来源：中国模具信息，2020 第 4 期。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108 总额接近 82 亿美元

293、，其中模具进口总额近 19.4 亿美元，模具出口总额近 62.5 亿美元，中国模具进口量约占世界模具进口量的 1/8，出口量约占世界模具出口量的 1/41。中国模具企业表现出产品优化升级进一步加快、装备能力更加精良、产业协同能力更加完善、精准对接下游产业以及综合国际竞争力进一步增强等优势。中国模具及模具产品不仅支撑了中国制造业的蓬勃发展，并且在“制造强国”战略实施中保持着重要的战略地位。但从产品结构看，目前我国出口模具以中低端为主，高端模具的自给率较低，部分高端模具仍依赖进口，高端模具市场存在很大发展空间。（4）注塑模具市场规模）注塑模具市场规模 按照模具成型加工工艺的差异，模具可划分为注塑模

294、具、冲压模具、锻压模具、铸造模具、橡胶模具等。近年来，随着塑料工业的不断发展，以及大众节能环保意识增强，注塑模具作为塑料制品生产制造的重要基础成型工具，也得到了充分的发展。根据中国模具工业协会统计数据，2019 年注塑模具出口占模具总出口额的 63.51%，2019 年注塑模具进口占模具总进口额的 44.87%；根据2012年中国模具工业年鉴，模具总销售额中塑料模具占比最大，约占 45%，冲压模具约占 37%，锻造模具约占 9%，其他各类模具合计占 9%。按照注塑模具 45%占比估算，2020 年我国模具行业销售收入为 2,708 亿元，则注塑模具市场规模约为 1,218.60 亿元。注塑模具

295、在我国模具中占有重要地位，广泛应用于汽车、家电、电子通信行业等领域的塑料零件生产，并且随着下游行业迅速发展，注塑模具市场容量将进一步扩大。（5）热流道技术在注塑模具中的应用和发展）热流道技术在注塑模具中的应用和发展 热流道系统简介 热流道系统是在注塑模具中使用的，将融化的塑胶粒子注入到模具型腔中的加热组件系统。热流道技术作为一种先进技术，是塑料注塑成型工艺发展的方向，相对于冷流道而言，热流道通过对模具内的流道和浇口进行精准加热和控温，使流道内塑料保持熔融状态，在开模时只需取出固化的制品，减少水口料的产生，1 资料来源：中国模具信息，2020 第 4 期。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明

296、书 1-1-109 缩短注塑成型周期并提高产品良品率。热流道系统一般由以下几个主要部分组成：组成部分组成部分 说明说明 图片图片 热咀 热咀直接决定热流道系统选用和模具的设计制造，一般包括两种：开放式热咀和针阀式热咀 分流板 分流板主要功能是恒温地将塑料熔体从主流道送入至各个单独热咀 加热元器件 包括发热装置及温控装置，发热装置安装在分流板及热咀的外表面，帮助热流道系统进行加热，使整个热流道系统持续加热，保持温度稳定，让流道里的塑胶保持设定的熔融温度；温控装置控制热流道加热器的温度，使塑料在流道里保持设定的熔融温度 其他部件 包括阀针、汽缸，阀套，密封圈、电磁阀，小配件等 热流道技术的优点 技

297、术特点技术特点 说明说明 技术先进 热流道是一种先进的注塑工艺，它控制和维持熔体塑料从注塑机射嘴直达模具型腔，热流道与模具、注塑机的集成要求极高，要求热流道专业制造商具备专业化的综合解决方案能力。节省原料 热流道能减少水口料的产生，是减少废料、降低材料费的有效途径。良品率高 热流道模具成型过程中，塑料熔体温度在流道系统里得到准确地控制，以均匀一致的状态流入各模腔，保证产品品质稳定。热流道成型的零件浇口质量好，脱模后残余应力低，零件变形小。因此品质要求高的产品通常采用热流道技术生产，如手机、打印机、笔记本电脑等电子产品中的主要塑料零件。提高生产自动化水平 原材料经热流道模具成型后即为成品，无需修

298、剪浇口及进一步加工冷浇道等工序，有利于提高生产自动化水平，缩短塑料产品成型周期。据统计，与冷流道相比，改用热流道后的成型周期一般可以缩短 30%深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-110 技术特点技术特点 说明说明 左右。热流道技术发展及应用情况 热流道系统系注塑模具生产过程中使用的核心零部件。作为一项先进的注塑加工技术，热流道注射成型技术于 20 世纪 50 年代问世，经历了较长时间地推广以后，其市场占有率逐年上升，20 世纪 80 年代中期，美国的热流道模具占注射模具总数的 15%-17%，欧洲为 12%-15%，日本约为 10%，到 90 年代，美国生产的塑料注射模具中热

299、流道模具已占 40%以上，在大型制品的注射模具中则占 90%以上。1 我国的热流道技术在上世纪 70 年代已开始得到发展，但整体发展速度较缓慢，直到本世纪热流道技术才开始飞速发展，并在很多产业领域取得了较好的应用效果，但热流道技术在注塑模具领域使用率仍仅为 10%，与美国使用率超过40%相比存在巨大差距。2 热流道技术的广泛应用是注塑模具的一大变革，在注塑成型方面，应用热流道技术进行生产具有诸多优势。近年来随着我国模具出口量逐渐增加，下游海外客户对于模具的要求倒逼国内模具厂商提高所生产模具产品的精密程度和稳定性；由于在西方发达工业国家，热流道技术已较为广泛地应用在注塑生产中，因此国内模具厂商在

300、为更好地拓展海外市场，亦更加重视并推广热流道系统的应用。由于进口的热流道系统价格较贵，无法满足国内模具企业的需求，所以世界著名热流道供应商陆续以各种方式进入中国市场，同时国内也涌现出一批热流道系统生产企业，进一步有力地推动了热流道技术在中国的发展和应用。热流道系统市场容量估算 我国热流道模具市场具有巨大的发展潜力，其市场容量取决于注塑模具的整体产出和使用热流道系统注塑模具的比例。目前尚无热流道市场容量相关的公开数据，依据行业公开资料估算，我国塑料模具 2020 年销售总收入估计约为 1,218.6 1 资料来源：热流道技术在注塑模具中的应用研究，山东工业技术，2019 年。2 数据来源：热流道

301、技术在注塑模具中的应用于发展，中国机械，2020 年第 5 期。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-111 亿元1，而热流道在注塑模具领域使用率 10%，因此热流道注塑模具市场容量约为121.86亿元，如果按照热流道成本在热流道注塑模具生产成本中占比20%-30%估算，2020 年我国热流道国内市场容量约处于 24 亿元-37 亿元区间。随着热流道技术应用进一步推广，以及下游行业发展拉动我国注塑模具产值增长，国内热流道市场需求将进一步加大。（6）模具行业发展趋势）模具行业发展趋势 下游市场需求使模具产品趋向大型化和精密化 随着中国模具制造技术进步的步伐加快，中国的模具制造行业将

302、向大型化和精密化的方向发展。下游行业如电子信息产业、医学行业的迅猛发展使得其零部件日趋微型化及精密化，部分模具加工的精度公差要求在 1 微米以下精密化程度高的零部件产品给相关模具的加工提出了更高的要求。据头豹研究院数据显示，模具制造行业技术发展和转型升级中需要的大型化、精密化的中高档模具在模具总量中的比例已达到 60%，由此可见中国模具制造行业在未来将趋向大型化和精密化方向发展。信息化、数字化技术应用到模具生产的过程之中 随着科技的发展，先进的数控机床和计算机软件在模具制造过程中的应用越来越广泛，从模具的设计、开发、生产到整个企业的管理，高新技术尤其是信息化、数字化技术的应用已成为中国模具制造

303、行业发展的一大趋势。模具制造业中数字化和信息化的应用主要是指，通过计算机网络、虚拟现实、快速模具成型、数据库和多媒体等支撑技术的支持，根据下游行业需求，迅速收集资源信息，对模具产品信息、工艺信息和资源信息进行分析、规划和重组，快速生产出能达到下游应用行业要求的产品。新技术的应用使得模具制造行业向自动化、标准化方向发展 近年来，中国相继颁布中国制造 2025及“工业 4.0”等政策，旨在全面推进制造业向标准化和自动化方向发展，推进信息化与工业化深度融合，加强质量品牌建设。模具制造行业在中国的制造业中有着十分重要的地位，模具产品的 1“我国塑料模具 2020 年产值估计为 1218.6 亿元”见本

304、节“1、模具行业发展概况”之“（4）注塑模具市场规模”相关内容。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-112 品质也会直接影响到几乎所有工业产品的品质。未来，在“中国制造 2025”及“工业 4.0”等相关国家级政策方针的推动下，标准化和自动化将成为模具制造企业转型改革的方向。模具加工过程的标准化、自动化不仅能提高模具质量和降低模具制造成本，还能缩短模具制造周期。在市场需求变化以及生产技术水平提升的驱动下，模具制造领域中诸多新技术得到了应用，如标准化自动化加工技术、大型及精密冲压模具设计制造技术、高速高精加工、复合加工技术等等。未来，在“中国制造 2025”和“工业 4.0”等政

305、策的鼓励之下将会有更多新技术得到推广和应用，届时模具制造行业将呈现出更加明显的标准化和自动化趋势。2、塑料制品行业发展概况、塑料制品行业发展概况（1）塑料制品作用及地位）塑料制品作用及地位 塑料制品系采用塑料作为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称，根据成型工艺的不同，可分为注塑、压塑、挤塑、吹塑、发泡等工艺制品。塑料以重量轻、可塑性强、功能广泛等特点广泛应用于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一。（2）我国塑料制品发展历程）我国塑料制品发展历程 进入 21 世纪以来，我

306、国塑料制品业蓬勃发展，行业规模稳步提升，总体经历了由快速增长到增速放缓再到产业结构优化的三个时期。快速增长期（快速增长期（2001-2010 年）：年）：该阶段我国塑料制品业实现跨越式发展，塑料制品生产量和消费量均保持快速增长，2010 年成为全球第一大塑料制品生产国和消费国。下游旺盛的市场需求不仅带动了塑料制品业生产规模的快速扩张，也使得我国塑料制品企业利润规模持续上升。根据国家统计局数据，2010 年，我国塑料制品业规模以上企业主营业务收入 13,571.09 亿元。增速放缓期（增速放缓期（2011-2015 年）：年）：该阶段我国塑料制品业增速有所放缓，一方面，受我国工业化整体进程速度放

307、缓的影响，塑料制品业逐渐从高速增长转向高质量增长，产能盲目投资、重复建设的现象逐渐减少，高端产品市场需求缺口逐渐显现；另一方面，经过多年的高速增长，塑料制品业企业数量也逐渐增加，市场竞争加剧；此外，受国际原油价格高位震荡的影响，塑料制品原材料价格处于较高深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-113 水平，进一步压缩了行业利润空间。产业结构优化期（产业结构优化期（2016 年至今）：年至今）：近年来，随着产业结构的不断优化以及生产工艺的持续改进，塑料制品行业整体技术水平逐渐提升，行业内企业向高效化、精细化、创新化方向发展。2017 年 7 月中国塑料加工工业协会发布的塑料加工业技术

308、进步“十三五”发展指导意见中明确提出“加快产业转型升级，瞄准产业链前沿、价值链高端，加快行业产品结构调整。实现产业技术和产品的安全升级；中、高档产品比例及产品的质量与配套水平有显著提高，部分产品达到国际先进水平。大力实施进口替代战略，争取到 2025 年，塑料加工业主要产品能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平”。此外，产品应用领域的不断延伸也为塑料制品行业的发展提供了潜在市场，在塑料制品“功能化、轻量化、生态化、微成型”的趋势下，行业未来仍然具有较大的发展潜力和增长空间。（3）我国塑料制品行业市场规模）我国塑料制品行业市场规模 我国已经成为世界最大的塑

309、料制品生产和消费大国，塑料加工业已经成为国民经济的重要组成部分，据统计，我国塑料制品全国总产量约占世界总产量的20%，位列全球首位1，塑料制品业规模以上企业 2019 年末达到 15,835 家2，2020年末达到 16,592 家3；从塑料制品产量来看，我国塑料制品产品由 2011 年 5,474万吨增长至 2019 年 8,184 万吨，年均复合增长率为 5.16%，市场规模呈现总体增长的态势。2020 年受新冠疫情影响，我国塑料产品产量为 7,603 万吨，较 2019年产量有所下降。1 资料来源；我国塑料制品出口分析与对策，北方经贸，2020 年第 7 期。2 资料来源：中国塑料加工工

310、业（2019），中国塑料，第 34 卷第 5 期。3 资料来源：中国塑料加工工业（2020），中国塑料，第 35 卷第 5 期。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-114 数据来源：Wind 塑料产品门类多，产业关联度强，市场容量大。从塑料制品区域布局来看，我国的塑料制品生产主要集中在广东省、浙江省、安徽省、江苏省、福建省、湖北省等地区，其中 2020 年末浙江省生产总量最大，产量达到 1,280.17 万吨,占全国总产量比例为 16.84%,其次为广东省，产量达到 1,274.91 万吨，占全国总产量比例为 16.77%，2020 年全国各地区塑料制品产量、增速及占比情况如下

311、所示1：地区地区 累计产量（累计产量（kt）同比增长（同比增长（%）占比（占比（%）全国 76,032.20-6.45 100.00 浙江 12,801.70 0.88 16.84 广东 12,749.10-7.52 16.77 江苏 6,386.60-1.05 8.40 福建 5,469.20-0.59 7.19 安徽 5,209.90-21.98 6.85 湖北 4,310.10-16.56 5.67 四川 4,468.20 1.23 5.88 湖南 3,487.50-14.37 4.59 山东 3,297.20 3.44 4.34 重庆 2,504.00 3.03 3.29 其他 15,

312、348.70-9.13 20.19 从塑料制品分类别营业收入来看，塑料零件及其他塑料制品营业收入最高，1 资料来源：中国塑料加工工业（2020），中国塑料，第 35 卷第 5 期。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-115 其次是塑料板、管、型材，2020 年塑料制品营业收入、增长及占比情况如下：1 类别类别 主营业务收入主营业务收入（亿元）（亿元）同比增长率同比增长率（）（）占比占比（）（）塑料制品业 18,890.13-1.40 100.00 塑料零件及其他塑料制品 5,987.38 0.72 31.70 塑料板、管、型材 3,617.90-1.36 19.15 塑料薄膜

313、2,754.35-0.55 14.58 日用塑料制品 1,804.44-0.35 9.55 塑料包装箱及容器 1,584.62-2.49 8.39 塑料丝、绳及编织品的制造 1,548.28-2.49 8.20 泡沫塑料制品 771.83-0.68 4.09 塑料人造革、合成革 724.13-17.02 3.83 人造草坪 97.18-6.44 0.51 从塑料制品成型工艺来看，塑料加工有注塑、挤压、吹塑等多种成型工艺，其中注塑成型是塑料加工业最重要的组成部分，约 83%塑料制品使用注塑成型（数据来源：中国塑料工业年鉴 2018）。根据中国塑料工业年鉴（2018）统计，中国注塑产业中的高效和标

314、准注塑产业总产值预计将从 2016 年的 7,406 亿元增长至 2020 年度的 10,075 亿元，复合年均增长率为 8.0%。（4）塑料制品行业发展趋势）塑料制品行业发展趋势 我国塑料制品业正处在向集约化、精细化方向转型升级的关键时期，产业结构的进一步优化将促进行业内企业向中高端市场转型，行业发展呈现以下趋势：市场空间大，行业仍将持续增长 随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，可以看出塑料制品业仍处于上升发展阶段，

315、转型升级在稳步推进。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场空间。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品业仍将持续增长。产业集群的可持续性发展 1 资料来源：中国塑料加工工业（2020），中国塑料，第 35 卷第 5 期。深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-116 在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力的产业集群。在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作业向高技术含量、高附加值的全产

316、业链延伸，从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。新材料、新技术快速推广应用 近年来，我国塑料制品行业发展迅速，出现了诸多新型材料和新技术，如塑料改性材料、工程塑料、塑料合金与塑料复合材料等新型材料的应用范围持续扩大。未来，随着市场需求的持续扩大，塑料制品行业的新材料、新技术将得到进一步推广与应用。3、行业技术水平及特点、行业技术水平及特点（1）热流道技术水平及特点）热流道技术水平及特点 我国对热流道模具注塑技术的研究已经有了明显的进步，在实际应用中取得了较好的应用效果，但目前热流道技术在模具注塑行业中的应用率仅为 10%左右。作为注塑模具行业未来

317、发展的重要方向，热流道技术在不断发展的过程中趋于完善，在未来也会朝着以下几个方向进行不断的技术创新：零部件的标准化、系列化。热流道系统零部件标准化、系列化能够有效缩短注塑制品的成型时间，提高产品的整体精密度。材料的可靠性。热流道在工作过程中长期处于高温状态，因此在选用材料的时候着重考虑材料的耐高温、耐腐蚀等性能。设计的可靠性。国内外各大模具公司对热流道分流板的设计和热咀联接部分的压力分布、温度分布、密封等问题的研究极为重视，热流道的可靠性要求变得越来越高。（2）模具）模具技术水平及特点技术水平及特点 经过多年的发展，我国精密模具制造的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升，已出现一批具有自主开

318、发、设计能力且规模较大的精密制造企业。虽然深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-117 部分精密模具企业已拥有较强的技术水平，但国内高端模具技术水平和产能尚不能完全满足国内需求；其中以大型、精密、复杂、长寿命模具等为主要代表的高技术含量模具自给率较低，很大部分模具尚依赖进口。近年来，整个模具行业的技术水平得到了全面提升，CAD、CAE、CAM 一体化技术、三维设计技术、高速加工、快速成型、虚拟仿真、机器人技术、智能制造及网络技术等许多高新技术广泛应用到了模具的设计、研发和生产当中。特别是下游行业在新产品开发、设计和制造过程中，对“高质量、低成本、短周期”越来越关注，要求模具行业发

319、展朝着大型、精密、复杂以及经济快速的方向发展。下游的需求推动模具行业的技术含量不断提高，模具制造周期不断缩短，模具生产将继续朝着信息化、数字化、精细化、高速化、自动化的方向发展。（3）塑料制品技术水平及特点）塑料制品技术水平及特点 目前，国内塑料制品企业加工精度和良品率较国外先进水平仍有一定差距。塑料制品行业技术水平与生产工艺有较高的相关性，主要体现在材料、加工工艺、注塑成型设备及生产模具等方面。材料选择是生产塑料制品的首要环节，不同品类和型号的塑胶粒子具有不同的材料性能，为实现下游应用领域的品质要求，塑胶粒子的选择至关重要。近年来，随着高分子材料研究的不断进步，塑胶粒子逐渐向高性能方向发展；

320、同时，塑料改性技术的研究和推广也在一定程度上拓宽了塑胶粒子的用途和功能。加工工艺是精密注塑件成型过程的重要技术环节，注塑加工需要考虑材料加工温度、加工工序、工艺控制等具体操作因素。加工设备是精密注塑件的主要成型工具，主要包括注塑机和精密注塑模具。注塑机主要以精密工业较为发达的日本、德国等厂商的产品性能最佳，国内精密模具行业经过多年发展，部分企业已具备较高的精密注塑模具自主设计和开发能力。4、行业经营模式及发展、行业经营模式及发展特征特征（1）“非标准、定制化非标准、定制化”的行业经营模式的行业经营模式 公司热流道和精密注塑模具属于模具行业，下游产品差异化特征明显，因此深圳市麦士德福科技股份有限

321、公司 招股说明书 1-1-118 模具及模具零部件行业企业需要非标准、定制化生产。公司注塑制品属于塑料制品行业，塑料制品的生产依赖于模具，因此模具的设计和开发尤为重要。对于精密度要求较高的塑料零件，模具设计和开发过程需要对产品设计中可能存在的工艺难题与客户进行技术沟通和交流，快速响应客户在研发过程中提出的技术需求。此外，由于塑料制品应用领域不同，产品的材质、样式、规格、型号等往往各不相同，这一特性使得塑料制品行业通常以产品订单为导向组织采购、生产和销售。由于注塑客户订单种类繁多，对企业的经营管理和产品交付能力提出了更高要求。（2）“模塑一体化模塑一体化”的行业特征的行业特征 注塑模具行业和塑料

322、制品行业的规模企业通常表现出“模塑一体化”生产特征。注塑制品的生产工具为注塑成型设备和注塑模具，注塑模具为非标准化的定制化工具，在注塑制品新产品设计定型后和量产前，需开发相应的注塑模具，模具技术和制造水平成为注塑生产的关键因素，可自行开发制造模具的公司其产品成本占据优势，并且具有更强的质量控制能力，因此技术和成本优势使得行业内规模化企业一般为“模塑一体化”生产。具体而言，不具备模具开发能力的注塑制品生产企业，需要委托上游模具供应商提供模具，模具价格与其精密程度、生产工艺和生产工序复杂程度等因素相关，摊到单个注塑制品的成本中，因此模具的价格是影响下游企业产品成本的重要因素。（3）热流道的专业化生

323、产特征）热流道的专业化生产特征 热流道与“模塑一体化企业”具有鲜明的上下游专业化分工、协作的行业特点，绝大多数模塑一体化企业的热流道系统均依赖外部的专业热流道厂商。一方面，热流道仅为注塑模具核心零部件之一，模具厂商基于热流道技术、经验积累的行业门槛及规模化生产经营的效益考虑，大多选择对外定制采购热流道系统；另一方面，热流道作为模具零部件细分行业市场容量相对较小，加之热流道具有一定的技术门槛，因此模具厂商投资于热流道业务的动力较小；最后，大多数国内品牌热流道企业经营规模较小，技术实力较弱，面临市场竞争压力较大，向下游延伸模具业务能力有限，而国外大型热流道厂商为避免与模具客户形成直接竞争，亦主要专

324、注于热流道专业生产。因此，热流道行业经营特点主要表现为专业深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-119 化生产特征。发行人能够实现业务产业链由热流道向下游延伸至精密注塑模具、注塑制品领域，实现三项业务的协同发展，主要原因见本节“一、发行人主营业务和主要产品情况”之“（三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况”。（4）热流道厂商、模具和注塑厂商与终端客户的全程密切合作）热流道厂商、模具和注塑厂商与终端客户的全程密切合作 终端客户在下达具体注塑订单时，注塑厂商需根据客户产品（零件）设计及技术要求，同步进行模具开发、设计及制造；模具开发完成后，试生产样品需检验合格后

325、方可批量生产，否则需根据客户反馈情况对模具进行修改，因此模具和注塑厂商在生产之前和生产过程中都与终端客户保持紧密合作。另一方面，热流道模具的生产厂商在设计制作模具时，与其上游热流道供应商从产品的方案设计、实际生产制作过程，到下游模具的注塑生产，以及售后维护与故障处理，都保持着密切的协调与合作。此外，部分终端客户为保证产品质量和品质，甚至会让热流道模具制造商使用指定品牌的热流道。（5）“大行业、小企业大行业、小企业”、行业集中度较低、行业集中度较低 国内绝大多数注塑模具都为定制化生产，因此注塑模具企业与一般工业产品企业相比，具有“数量多、规模小”的特点。截至 2018 年度中国从事模具制造的企业

326、就超过3.5万家1，2020年末规模以上企业达到2,643家（数据来源：Wind），其中市场参与者以中、小企业居多，行业集中度较低。同样，由于国内塑料制品业门类齐全，应用领域广泛，不同细分行业之间，其行业竞争情况、产业定位、发展阶段、技术水平以及供求关系等方面并不相同，塑料制品细分子行业之间不完全具有可比性，导致国内塑料行业市场集中度低，市场参与者数量众多，企业小而分散，专业化程度不高，截至 2020 年末我国塑料制品业规模以上企业达到 16,592 家2。下游模具产业和注塑产业中小企业较多，国内热流道市场竞争较为充分，外资品牌在国内市场占据了主导地位。1数据来源于公开研究报告：模具制造深度研

327、究工业之母，再次腾飞 2数据来源：中国塑料加工工业（2020），中国塑料，第 35 卷第 5 期 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-120（6）行业发展呈现区域集群式发展）行业发展呈现区域集群式发展特征特征 通过与下游行业制造中心毗邻或部分重叠，利用区位经济发展与产业配套的双重优势，热流道、注塑模具和塑料制品行业已形成了以长江三角洲、珠江三角洲为典型代表的区域性产业集群。该区域模具工业产值约占全国模具产值的 2/3以上1，塑料制品产量排名前五的省份（浙江、广东、江苏、福建、安徽）产量合计占全国塑料制品总产量的比例为 56.05%2。热流道作为注塑模具和注塑制品的上游产业，亦主

328、要集中在长江三角洲、珠江三角洲区域。热流道、模具和注塑制品品种繁多，要求各异，行业集群式发展有利于建立较强的协作配套体系。5、行、行业市场化水平及竞争格局业市场化水平及竞争格局 热流道、精密注塑模具和塑料制品行业属于技术密集型、资金密集型行业，虽然行业准入门槛较高，但经过多年的快速稳定发展，市场竞争较充分，行业市场化程度较高。因此，公司热流道、精密注塑模具以及注塑制品所处各行业均为充分市场竞争的行业。（1）热流道行业竞争格局）热流道行业竞争格局 随着中国大陆制造业的崛起，世界各大热流道供应商纷纷通过建立生产基地、寻找代理商、设立办事处或建立子公司等各种形式进驻中国大陆市场，这对中国模具行业技术

329、的快速提升起到了巨大的作用。同时，国内企业意识到热流道领域的商机，纷纷建立热流道生产企业，这对降低热流道技术的使用成本和推广应用都具有重要意义。从总体上看，北美、欧洲热流道技术开发时间较早，应用经验较丰富，知名度较高，但其产品价格相对昂贵；相比之下，亚洲的热流道产品在价格和交货期上更具竞争力，日本、韩国、中国台湾、中国大陆少数企业的热流道技术水平在亚洲处于领先地位。目前在高端市场，外资品牌占据绝对的优势，国内品牌起步较晚，绝大多数企业规模较小，技术实力相对较弱，主要集中在中低端市场，依赖价格优势，竞争较激烈。1数据来源于公开研究报告：模具制造深度研究工业之母，再次腾飞 2数据来源：中国塑料加工

330、工业（2020），中国塑料，第 35 卷第 5 期 深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-121（2）模具行业竞争格局）模具行业竞争格局 全球范围内，技术领先的模具企业主要集中在德国、日本、美国、韩国等工业发达国家。这些国家拥有完善的技术研发平台和人才培养体系，在设计理念、工艺技术、人员从业经验等方面存在明显的领先优势，行业内企业注重专业化定位、专业化分工及产业链协同的发展，所生产的模具具有使用寿命长、质量可靠性与稳定性好、制造精度和标准化程度高等特点。但在专业化分工和全球采购的大背景下，部分模具企业考虑人工成本、贴近市场等因素，将模具的生产场所逐渐向发展中国家转移，以不断增强其

331、市场竞争力。我国模具行业在市场规模方面已达世界前列，但行业内企业在经营管理、生产能力、产品质量等方面与世界领先水平相比尚存差距。近年来，随着我国的工业体系逐步完善，我国模具设计生产工艺水平与国外发达国家的差距不断缩小，模具开发周期、市场响应速度、生产成本等方面得到了较大提升。在具体细分领域，行业内部分领先企业可参与下游客户的同步研发，在国际市场上的竞争力也逐步增强。（3）塑料制品行业竞争格局）塑料制品行业竞争格局 塑料制品应用广泛，不同应用领域的客户对塑料制品的要求不尽相同，对生产企业的研发能力、技术实力、成型工艺和管理水平的要求具有一定的差异化，导致塑料制品行业呈现差异化竞争的状态。具备较强

332、研发能力、技术实力、成型工艺、生产规模和管理水平的企业，能更好地保障产品质量、交付周期，以获得更多下游客户，尤其是跨国企业的市场订单，在行业竞争中处于优势地位；而大部分中小企业受自身技术水平和产能的限制，只能参与中低端市场竞争。6、行业利润水平及变动趋势、行业利润水平及变动趋势 热流道和精密注塑模具属于资金密集型、技术密集型的产业，其利润水平主要由经营规模和技术水平、下游应用领域发展情况、竞争态势等因素决定，因此行业企业利润水平差异较大。规模较小的企业由于技术实力较弱、市场竞争激烈，主要靠价格优势获取市场订单，其利润水平相对较低。对于行业优势企业，技术实力强，且具有规模化生产优势，其利润水平相

333、对较高。塑料制品行业的利润水平主要取决于产品技术含量、原材料价格和市场竞争深圳市麦士德福科技股份有限公司 招股说明书 1-1-122 状况等因素。规模较小、技术较弱的塑料制品生产企业主要依靠价格手段参与市场竞争，整体利润处于较低水平；规模较大、技术较强的塑料制品生产企业在市场竞争中保持优势地位，整体利润水平相对较高，具有较强的议价能力，同时供应链管理比较完善，应对原材料价格波动的能力较强。（四）发行人自身的创新、创造、创意特征；科技创新、模式创新、业态（四）发行人自身的创新、创造、创意特征；科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况创新和新旧产业融合情况 1、公司创新、创造、创意特征、公司创新、创造、创意特征 作为国家高新技术企业，公司秉承“以客户需求为导向，以技术研发为核心”的经营理念，坚持“品质制造”的工匠精神，始终重视研发及创新投入，具备较强的自主创新能力，拥有广东省科技厅认定的