中银绒业：2008年度社会责任报告.PDF

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1、 1宁夏中银绒业股份有限公司宁夏中银绒业股份有限公司 2008 年度社会责任报告年度社会责任报告 企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。本报告是根据深交所上市公司社会责任指引编制。2008 年度宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注员工、顾客、环境、社会、合作伙伴、股东等各方的需求和权益，在追求公司效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。在经营活动过程中，

2、公司一贯遵循诚实守信、合法经营的理念，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，确保股东利益最大化。公司通过实际行动，从各个方面积极履行社会责任。一、股东和债权人权益保护 一、股东和债权人权益保护 1、2007 本公司实施了重大资产重组，现大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司购买了原宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司所持上市公司股份，实现借壳上市，从根本上解决了原上市公司大股东非经营性长期占用上市公司资金的问题，保护了公司和所有中小投资者的利益。2、公司在重大资产重组实施过程中注重保护相关各方的利益不受损害，对有关债权债务的转移取得了债权人的同意。在经营过程中依法按时支付债权银行利息，无拖欠

3、利息行为，信誉良好。宁夏中银绒业股份有限公司被中国银行宁夏分行评为 A+信用等级，中国农业发展银行灵武市支行评定为 AAA 级信用等级,是中国农业发展银行总行的黄金级客户；被中国农业银行灵武市支行评为 AAA 级信用等级；被宁夏银行评为 AA+级客户。2008 年公司经营稳健，本公司全年实现净利润 32,137,798.380 元，归属于母公司的净利润 35,575,221.82 元，实现了重组时的业绩承诺。经营中 在追求股东利益最大化的同时，公司力图确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼 2顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。3、公司借助资本市场全面的

4、公开体系和信息平台，踏踏实实开展上市公司专项治理活动，建立并逐步完善了公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）等相互制约的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。在管理层的领导下，公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式。公司建立、健全公司治理的制度体系，充分发挥董事会的决策能力，提高独立董事、监事会的监督职能和效率。建立了包括章程、“三会”议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、关联交易管理制度、对外投资管理制度等在内的公司治理制度及包括重大投资决策、

5、重要财务决策在内的重大决策的程序与机制。4、公司设立专人开展投资者关系管理活动，公司设立了与投资者的互动平台、专用的电话、邮箱等，还积极参加了网上投资者见面会，加强与投资者的沟通，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司在公司章程中明确规定股东大会召开地址为公司所在地，按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，重大事项采取网络投票的方式。在涉及关联交易表决时，关联股东回避了表决。关联交易事项均由独立董事发表独立意见，保证关联交易公平，保护所有股东尤其是中小股东的利益不受侵害。5、认真履行信息披露义务 根据中国证监会上市公司信

6、息披露管理办法和深圳证券交易所股票上市规则的规定，公司制订了信息披露事物管理制度，从制度的适用范围、信息披露组织机构及人员职责、信息披露的主要类别、重要信息披露标准及责任人等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。3报告期内，公司严格履行了信息披露义务，披露编号公告 75 条，巨潮资讯网上全年上传披露文件达 120 多份，既重视结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司严格按照制度执行，没有出现过选择性信息披露等不公平信息披露的情况。二、职工权益保护二、职工权益保护 公司秉持人才即企业财富的理念，尊重员工人格，关爱员工，保障员工合法权益，致