四创电子：四创电子2021年度社会责任报告.PDF

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1、 1 四创电子股份有限公司 2021 年度社会责任报告 一、公司简介一、公司简介 四创电子股份有限公司（以下简称公司）位于合肥国家高新技术产业开发区，2000年8月由中国电子科技集团公司第三十八研究所发起成立，控股股东为中电博微电子科技有限公司，现注册资本1.591亿元，总资产76.99亿元。2004年5月，公司在上海证券交易所挂牌上市，成为国内第一家以雷达为主业的上市公司，被誉为“中国雷达第一股（股票代码：600990）”。公司是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、全国电子信息行业标杆企业、“平安城市”建设优秀安防工程建设企业，是首批安徽省创新型企业、安徽省产学研联合示范企业、安徽省重点

2、软件企业。公司现拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、安徽省院士工作站、安徽省北斗卫星导航技术重点实验室、安徽省工业设计中心和精密电路设计制造合肥市技术创新中心。公司拥有政府特殊津贴专家、安徽省特支计划创新领军人才、合肥庐州产业创新团队等各类高端领军人才。历年来，公司主持承担了国家科技支撑计划、国家高技术研究发展计划（863计划）和国家重大科学仪器设备开发专项等多项国家专项项目，先后取得国家级、省部级等各类科技进步奖22项，国家级、省部级重点新产品31项。公司持续践行“忠于使命 勇于创新 善于协同 成于务实”的电科企业精神，把握“责任 创新 卓越 共享”的核心价值观，坚持“观念创新、管理

3、创新、产品创新、知识创新”的发展理念，秉承“共同参与、共同思考、共同成就、共同分享”的文化，面向国家战略需求，聚焦以气象、空管、低空监视雷达、网眼系列 2 民用雷达、特种车辆改装为主的电磁感知产品，以印制电路板、电源、微波器件等为主的电磁感知基础支撑产品和安防集成、应急人防等信息系统业务，践行维护国防与公共安全的使命，努力成为客户信赖的高科技、精益型、国际化企业，实现股东和员工、企业和社会的多赢共进。二、公司治理二、公司治理 公司严格按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，制定了公司章程股东大会

4、议事规则董事会议事规则和监事会议事规则等各种规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会和管理层在决策、执行、监督等各个方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。（一）公司组织结构图如下：3 1.股东大会履行职责情况 公司坚持从股东权益角度出发，按照相关规定，选择合适的时间、地点召开股东大会，并及时通知全体股东。股东大会全部采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，保证股东行使权利。2021年，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了2020年年度利润分配、2020年度财务决算、2021年度财务预

5、算、日常关联交易预计等9项议案；召开3次临时股东大会，审议通过了变更公司名称、增加经营范围、选举董监事、聘任审计机构等共计11项议案。2.董事会履行职责情况 公司董事会成员共11名，其中独立董事4名。2021年，公司共召开9次董事会，审议通过了定期报告、董事会2020年年度工作报告关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案关于推举公司第七届董事会独立董事候选人的议案以及关于及其摘要的议案等40项议案。公司独立董事根据公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等法律法规以及公司章程独立董事制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况

6、，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。3.董事会专门委员会履行职责情况 报告期内，战略委员会认真听取了经营层关于“十四五战略规划”的汇报，结合公司所处的发展阶段和行业的发展格局，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的宝贵建议。审计委员会主要负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、检查和监督工作。4 报告期内，审计委员会审议了外部审计机构年度审计工作总结报告，并对外部审计机构的选聘提出建议与意见。听取了内部审计部门的相关汇报，对内审部门