卧龙地产：卧龙地产2020年度社会责任报告.PDF

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1、 卧龙地产（600173）卧龙地产 2020 年度社会责任报告 1 卧龙地产集团股份有限公司卧龙地产集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。综综 述述 本报告是根据上海证券交易所加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知、编制指引、关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知的有关规定，结合卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。报告是对2020年1月1日至2020年12月31日期间，公司在从事经

2、营管理活动中，对维护股东权益，维系政府良好关系，重视提高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，依法纳税，履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况。本报告经 2021 年 3 月 24 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，是公司连续第十一年发布的企业社会责任报告。一、公司治理一、公司治理 1、完善公司治理，规范三会运作、完善公司治理，规范三会运作 2020 年，公司始终坚持规范的法人治理，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，建立健全规章制度体系，有效落实各项规范管理，持续完善公司治

3、理水平，不断规范公司三会运作，切实保障股东的合法权益。2020 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，股东对公司重要事项行使了表决权。公司共召开 10 次董事会会议，7 次监事会会议，审议了定期报告、利润分配方案等一系列重大事项。董事会各专门委员会有效发挥决策参谋作用，独立董事勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 卧龙地产（600173）卧龙地产 2020 年度社会责任报告 2 公司和股东尤其是中小股东的利益。2、持续优化内控管理体系、持续优化内控管理体系 公司一直把内控体系建设做为一项长期工作，在董事会

4、、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，参照财政部等五部委印发的关于印发企业内部控制配套指引的通知（财会【2010】11 号）、财政部和证监会关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知的要求，已经建立起一套比较完整且有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立起系统的内部控制制度和相应的监督制度，为公司的持续健康发展提供了合理的保障。2020 年度，公司按照有关内控监管要求，结合业务发展及经营管理实际情况，对公司内控管理体系进行持续的优化，修订公司章程与三会议事规则等内部控制制度，持续第十二年对内部控制情况作自我评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

5、公司作内部控制审计报告。二、股东及债权人责任二、股东及债权人责任 1、稳健发展，保障股东分红回报、稳健发展，保障股东分红回报 报告期内，公司稳健发展，实现营业收入 228,129.89 万元，归属于上市公司股东净利润 48,427.79 万元，总资产 786,514.96 万元，归属于上市公司股东权益 315,654.98万元，基本每股收益 0.69 元/股。公司在为股东创造的每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资等为其他利益相关方创造的价值额，并扣除社会成本支付，计算出公司 2020 年度每股社会贡献值 0.57 元。公司十分注重股东回报，始终坚持较高比例现金分红，

6、近三年向全体股东派发现金红利如下：分红年度 每 10 股派息数(元)（含税）现金分红的数额（元）（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2020 年 1.50 105.148.386.60 484,277,881.13 21.71 2019 年 1.50 105,167,736.60 510,458,617.30 20.60 2018 年 1.00 70,111,824.40 576,848,453.41 12.15 2、提高信息披露质量，维护股东知情权、提高信息披露质量，维护股东知情权 卧龙地产（600173）卧龙地产 20