菜百股份：菜百股份首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、北京菜市口百货股份有限公司 招股说明书摘要 1 北京菜市口百货股份有限公司北京菜市口百货股份有限公司（北京市西城区广安门内大街 306 号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书摘要招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）北京菜市口百货股份有限公司 招股说明书摘要 2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:/）。投资者在做出认

2、购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决

3、定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。北京菜市口百货股份有限公司 招股说明书摘要 3 目目 录录 发行人声明发行人声明.2 释释 义义.5 一、一般释义.5 二、行业专用释义.7 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.10 一、本次发行前公司滚存未分配利润的安排.10 二、发行后利润分配政策.10 三、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺.11 四、关于首次公开发行股票并上市后稳定股价的承诺.14 五、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向.18 六、关于摊薄即期回报及相关填补措施.20 七、关于履行公开承

4、诺的约束措施.22 八、提醒投资者特别关注的风险因素.24 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.27 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本情况.28 二、发行人改制重组情况.28 三、发行人股本情况.43 四、发行人主营业务情况.54 五、行业发展概况及本公司行业地位.60 六、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.76 七、发行人特许经营权情况.123 八、发行人的业务资质情况.123 九、关于同业竞争与关联交易.124 十、发行人董事、监事、高级管理人员情况.135 十一、发行人控股股东及实际控制人.150 十二、财务会计信息.151 十三、股利分配政策.

5、180 十四、发行人参控股子公司情况.184 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.189 一、本次发行募集资金运用概况.189 二、本次发行募集资金投资项目.191 三、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响.212 第五节第五节 风险因素及其他重要事项风险因素及其他重要事项.215 北京菜市口百货股份有限公司 招股说明书摘要 4 一、市场风险.215 二、经营风险.215 三、财务风险.217 四、其他风险.218 五、其他重要事项.221 六、发行人对外担保有关情况.223 七、对发行人产生重大影响的诉讼或仲裁事项.223 八、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司和董事、监事、高级管

6、理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项.223 九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.224 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.225 一、本次发行各方当事人.225 二、本次发行上市的重要时间安排.226 第第七节七节 备查文件备查文件.228 一、备查文件.228 二、备查文件的查阅.228 北京菜市口百货股份有限公司 招股说明书摘要 5 释释 义义 一、一般释义一、一般释义 本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：简称简称 释义释义 菜百股份、本公司、公司、菜百公司、发行人