万向钱潮：2011年度社会责任报告.PDF

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1、 1 万向钱潮股份有限公司万向钱潮股份有限公司 2011 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、一、综述综述 万向钱潮股份有限公司于 1994 年 1 月在深圳证券交易所上市。上市以来，公司已由上市之初的单一万向节产品逐步发展成为传动系统、制动系统、底盘悬架系统、轴承系统等系列化产品，实现专业产品从零件到部件到系统集成模块化供货的发展升级，在国内已经拥有了 5 个主营公司，32 个专业工厂和模块集成工厂，产品广泛为国内国外的汽车主机厂配套供货，已成为国内最大的独立汽车零部件独立供应商之一。公司总资产由上市之初的 2.84 亿元增加到 2011 年底的88.04 亿元，主营业务收入、净利润由上市

2、之初的 1.8 亿元、0.41 亿元分别增加到 2011 年底的 81.73 亿元、4.65 亿元。公司累计现金分红 15.18 亿元，累计送转股份 12.03 亿股。公司连续多年入选“深证100”及“沪深 300”指数样本股，在证券市场上树立了业绩优良、经营稳健、运作规范、成长性良好的形象。公司始终围绕“建设成为一流汽车系统零部件供应商”的长远发展愿景目标和“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、合作全球化”的经营方针，采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素的策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极履

3、行“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造前途，为社会创造繁荣。”的企业宗旨与使命。2011 年度，公司认真落实科学发展观和构建和谐社会，严格落实安全生产，提高产品质量和服务效率，推进环境保护、资源节约建设，参与社会公益事业，以自身发展 2 影响和带动地方经济的振兴，实现了公司发展与社会整体发展相和谐，并以良好的业绩回报股东，回馈社会。报告期内，公司积极履行社会责任，先后获全国质量工作先进单位；全国轴承行业“十一五”发展先进企业；中国轴承行业“十一五”期间管理创新优秀企业；2011年度全国机械工业质量管理活动杰出企业；浙江省专利示范企业；浙江省省级高新技术企业技术中心等荣誉。本报告全面、系

4、统地总结了 2011 年公司在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，同时通过不断分析比较找出差距与不足，制定了相应的整改计划。本报告是根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况 （一（一）股东和债权人权益保护）股东和债权人权益保护 1 1股东大会召开情况股东大会召开情况 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了具有企业特色的完备的内控制度，建立了与投资者的互动平台，保证了对所有股东的公平、公开、公正，使所有投

5、资者充分享有法律、法规及公司章程规定的各项合法权益。报告期内，公司按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，重大事项采取网络投票的方式，确保股东充分行使各项权利。报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2次，股东大会的召集和召开程序符合公司法、证券法及公司章程的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决。2 2认真履行信息披露义务认真履行信息披露义务 报告期内，公司根据上市公司信息披露管理办法严格履行了 3 信息披露义务，及时、真实、准确、完整的披露公司各类信息，包括公司业绩预告公告、关联交易公告、对外投资公告、担保公告等重大事项。在信息披露过程中，公司既重

6、视结果披露，也重视过程披露，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司没有出现过选择性信息披露等不公平信息披露的情况。3 3利润分配方案执行情况利润分配方案执行情况 2011 年 3 月 12 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过了公司 2010 年度利润分配预案，按总股本 1,225,587,365 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.00 元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2011 年 4 月 6 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了公司2010 年度利润分配方案；2011 年 5 月 18 日，公司在上海证券报、证券