百利电气：2022年度社会责任报告.PDF

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1、1 天津百利特精电气股份有限公司天津百利特精电气股份有限公司 20222022 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告前言：报告前言：本报告为天津百利特精电气股份有限公司第十四份社会责任报告，是公司 2022 年度对投资者、客户、供应商、员工等利益相关者履行责任情况的真实反映。报告期间：报告期间：本报告时间范围为：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。数据说明：数据说明：本报告所引用的 2022 年数据为最终统计数据，其中财

2、务数据如与年报有出入，以年报为准，所涉及货币金额均以人民币为计量币种。编制依据：编制依据：本报告参照上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等规则编写。组织范围：组织范围：本报告组织范围为天津百利特精电气股份有限公司及下属机构，为便于表达，也称“本公司”、“公司”、“企业”。发布方式：发布方式：本报告以电子版方式发布，可在上海证券交易所网站（）查阅获取。2 一、公司介绍（一）（一）公司简介公司简介 天津百利特精电气股份有限公司（曾用名“天津特精液压股份有限公司”）于 1999 年 9 月 23 日在天津注册成立，并于 2001 年 6 月在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：百利电气

3、，股票代码：600468），是天津百利机械装备集团有限公司旗下唯一控股上市企业。经过多年努力，公司产业结构不断完善、产品结构不断优化，市场竞争力日益增强。公司主营业务为研发、生产、销售智能电网电气设备、电磁线、泵等。主导产品分为三大类：输配电及控制设备，具体包括：配电开关控制设备、SVC、SVG、互感器、接线端子等，主要用于电力、建筑、冶金、煤炭、石化等；电磁线，主要用于 B 级、F 级、H 级、C 级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等；泵产品，主要用于国防、船舶、润滑、石油化工等，公司产品链条完整，可以满足客户多样化、个性化的需求。公司产品先后参与了

4、神舟五号、酒泉发射中心、北京奥运会、首都机场、乌东德电站、白鹤滩电站、国际热核聚变实验堆（ITER）计划等多项国家级重大项目建设。（二）（二）企业精神、方针、战略企业精神、方针、战略 企业精神：用我们的智慧与勤奋，共同铸造百利辉煌 企业方针：发展科技、保证质量 以人为本、客户至上 打造品牌、持续改进 企业战略：公司将立足电力装备中的高端产品与服务，紧抓能源结构优化，新型电力系统构建的时代契机，贯彻新发展理念，以改革发展为驱动力，坚持体制机制改革、发展模式变革、产品技术创新；构建新发展格局，以市场为导向，以重点项目为抓手，以并购重组为突破，加速实施新能源产业布局，加快落实新旧动能转化，推动企业高

5、质量发展。（三）（三）公司荣誉公司荣誉 3 2022 年，公司新申请专利 26 项，其中发明专利 7 项；新授权专利 51 项，其中发明专利 1 项；新增软件著作权 10 项。13 家控股子公司中有 9 家高新技术企业，2 家国家级知识产权优势企业，1 家省级知识产权优势企业。多家子公司为省市级重点实验室、科技型企业、企业技术中心，拥有 CNAS 实验室认可资质、美国 UL 和德国 TUV 实验室资质授权。二、公司治理（一）（一）科学规范的科学规范的公司治理公司治理结构结构 报告期内，公司严格遵守公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律法规和相关规范性文件要求，建立健全由股东大会、董事

6、会、监事会、经营层组成的三会一层，形成权责分明、有效制衡的法人治理结构和决策管理体系，共同致力于公司发展。股东大会由公司股东组成，是公司的权力机构。公司严格按照 公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，召集和召开股东大会，确保股东能够充分行使知情权和表决权。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，审议通过了2021年度董事会工作报告、2021 年度监事会工作报告、2021 年度财务决算报告、2021 年度利润分配预案等 20 个议案。董事会由股东大会选举产生。鉴于公司第七届董事会任期届满，根据公司法上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定，2022 年 1