金米特：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 证券简称：证券简称：金米特金米特 证券证券代码代码：872249 天津市北辰区辰昌路 15 号 天津天津金米特科技股份有限金米特科技股份有限公司公司招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐人（保荐人（主承销商主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高

2、等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。天津金米特科技股份有限公司天津金米特科技股份有限公司 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变

3、化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和

4、交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行发行股数股数 不超过 16,666,651 股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 定价方式定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 每股发行价格每股发行价格

5、 发行底价为 15.00 元/股 预计发行日期预计发行日期 发行后发行后总股本总股本 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：一、本次发行相关主体作出的重要承诺及未履行承诺的约束措施一、本次发行相关主体作出的重要承诺及未履行承诺的约束措施 本次发行相关主体作出的重要承诺及未履行承诺的约束措施，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要

6、承诺”相关部分内容。二、本次发行前滚存利润的分配安排及公开发行并在北交所上市后的股利分配政策二、本次发行前滚存利润的分配安排及公开发行并在北交所上市后的股利分配政策（一）滚存利润的分配安排（一）滚存利润的分配安排 2022 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案，该议案经 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2022年第三次临时股东大会审议通过。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润，由本次公开发行并上市后的新股东与原股东按发行后的持股比例共享。（二）本次发行并在北交所