临时公告-天宏锂电：关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告.pdf

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1、公告编号：2022-012证券代码：873152证券简称：天宏锂电主办券商：申万宏源承销保荐浙江天宏锂电股份有限公司浙江天宏锂电股份有限公司关于公司在招股说明书有虚假记载关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的公告下回购股份和赔偿投资者损失的公告浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“本公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）。根据公司法 证券法 中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见等法律法规的规定，本公司及相关责任主体现就本次发行上市在招股说明书中有虚假记载

2、、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购新股和赔偿投资者损失等事宜，郑重承诺如下：一、公司承诺一、公司承诺公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的招股说明书（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对招股说明书的真实性、准确性和完整性承担法律责任。因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，公司将依法回购公开发行的全部新股。公司将在上述情形发生之日起 5 个工作日内启动股份回购程序（包括但不限于制定股份回购方案、召开董事

3、会及股东大会、履行相关信息披露义务等）。回购价格不低于公司本次向不特定合规投资者公开发行股票的发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：2022-012有关规定作相应价格调整）与股票公开发行完成日至股票回购公告日期间的银行同期活期存款利息之和。因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损

4、失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等按照届时有效的法律法规的规定执行。二、二、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的招股说明书（以下简称“招股说明书”）不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人对招股说明书的真实性、准确性和完整性承担法律责任。因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，承诺人将履行法定职责，促使公司依法回购其向不特定合格投资者公开发行的全部新股。因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等按照届时有效的法律法规的规定执行。浙江天宏锂电股份有限公司董事会2022 年 4 月 11 日