中材科技：2012年度社会责任报告.PDF

1、 1 中材科技股份有限公司中材科技股份有限公司 2012年度社会责任报告年度社会责任报告 综综 述述 2012年是中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）实现“十二五”战略规划的第二年。公司深入贯彻落实科学发展观，按照中材集团创一流企业目标及坚持创新型、国际型、价值型企业定位要求，在公司董事会的正确领导下，经营班子和全体员工紧紧围绕“十二五”发展规划和年初制定的工作目标，坚持“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”的基本工作原则，重点发展“复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料”三大主导产业；进一步规范公司治理结构，重点开展以全面风险管理为核心的内控体系建设、质

2、量管理过程能力建设和科研创新体系建设等专项工作，稳步推进各项生产经营工作，较好地完成了年初制定的主要经营目标。公司业务规模持续扩大，在行业中的地位与综合竞争力得到进一步巩固和提升。以“推动新材料产业发展，促进社会技术进步”为使命，努力把中材科技打造成为“最为客户尊重与员工、股东信赖的中国材料工业知名科技企业”是公司全体高管和员工的共同责任。在发展的过程中，公司始终坚持经济效益与社会贡献相统一，在不断提升企业经营业绩的同时，致力于与社会、自然协调发展，与股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等和谐共赢，自觉把社会责任融入到企业战略、文化和生产经营的全过程，推进环境保护与友好、资源节约与循环等建

3、设，参与、捐助社会公益、慈善事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，积极履行社会责任，全面提升企业价值。本报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关文件进行编写，以公司2012年度经营工作为重点，力求真实客观地反映公司生产经营管理活动中履行社会责任方面的工作情况。希望本报告能增强公司的透明度，加强社会各界对公司的监督，促进公司社会责任管理体系进一步完善。第一章第一章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股 2 东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。1、治理结构规范 中材科技根据公司法、证券法、上市

4、公司治理准则等法律法规，牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断完善公司法人治理结构。公司建立了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能，切实保障全体股东及债权人的权益。公司按照监管机构和上市规则的要求规范公司治理，根据公司的发展情况不断修订并优化公司章程、三会议事规则等法人治理制度，从而强化了公司的战略决策能力和风险防范能力。2、股东大会召开情况 2012年，公司严格按照中国证监会的有关规

5、定通知股东大会召开的时间、地点和方式，在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例，重大事项中网络投票方式得到了有效的运用。历次股东大会召开日，公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议现场，与到会股东面对面的进行沟通，耐心而详细的回答股东提出的有关问题。报告期内，公司召开了1次年度股东大会及3次临时股东大会，股东大会的召集和召开程序均符合公司法、证券法及公司章程的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决。3、信息披露情况 公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会 上市公司信息披露管理办法和深圳证券交易所股票上市规则的规定，公司制订了信息披露制度并

6、履行各项信息披露义务，严格执行公开、公平、公正的原则，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，平等对待所有股东，保护中小投资者的权益。公司从信息披露的基本原则、内容、责任及划分、程序、保密措施、常设机构和联系方式等进行全程控制，形成了一套行之有效的信息披露控制体系。报告期内，公司严格履行了信息披露义务，在第一时间披露公告57份，包括 3 业绩快报、年度报告、半年度报告、季度报告、社会责任报告、重大投资、对外担保、关联交易以及募集资金运用等涉及公司经营管理的诸多重大事项，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。4、股东及投资者关系 公司不断加强投资者关系管理工作，通过电话、网络、说明会及现