荣泰健康首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 上海荣泰健康科技股份有限公司上海荣泰健康科技股份有限公司 Shanghai Rongtai Health Technology Corporation Limited.上海市青浦区朱枫公路上海市青浦区朱枫公路1226号号 首次公开发行首次公开发行股票股票 招股说明书摘要招股说明书摘要（封卷封卷稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街（住所：北京市西城区金融大街5号号（新盛大厦新盛大厦）12层、层、15层）层）上海荣泰健康科技股份有限公司 招股说明书摘要（封卷稿）2 重要声明重要声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书

2、全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所指定网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺，因保荐人为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈

3、述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。上海荣泰健康科技股份有限公司 招股说明书摘要（封卷稿）3 重大事项提示重大事项提示 一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺 本公司实际控制人林光荣、林琪父子及股东林光胜承诺：如果证券监管部门核准本次公开发行股票并上市事项，除根据本次公开发行方案确定的由本人公开发售股份外，自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股

4、份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；如上市后 6个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的股票的锁定期自动延长 6 个月；上述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。公司股东林珏、林萍、上海正嘉投资中心（有限合伙）、宁波正嘉投资中心

5、（有限合伙）承诺：自本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东应建森、徐益平承诺：如果证券监管部门核准本次公开发行股票并上市事项，除根据本次公开发行方案确定的由本人公开发售股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；如公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上

6、市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行上海荣泰健康科技股份有限公司 招股说明书摘要（封卷稿）4 价）的，本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月；本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）；本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%。公司股东苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）承诺：如果证券监管部门核准本次公开发行股票并上市事项，除根据本次公开发行方案确定的由其公开发售股份外，自公司股票上市之日起12 个月内